SEC Anjurkan Masyarakat Terhadap 9 Skema Investasi Ilegal | BitPina

SEC Anjurkan Masyarakat Terhadap 9 Skema Investasi Ilegal | BitPina

Stempel Waktu: 25 Desember 2023 1:50
SEC Anjurkan Masyarakat Terhadap 9 Skema Investasi Ilegal | Kecerdasan Data BitPinas PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengeluarkan sembilan nasihat publik sejak 25 Oktober terhadap entitas yang terlibat dalam permohonan investasi tidak sah tanpa izin yang diperlukan dari Komisi. SEC memperingatkan investor untuk mewaspadai entitas ini dan hanya berinvestasi pada sekuritas yang ditawarkan oleh profesional investasi berlisensi dan terdaftar.

Baca lebih lanjut Penasihat SEC di sini.

Daftar Isi

Entitas yang Ditandai

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – Cabang Passi

Tanggal Laporan: 25 Oktober 2023.  

Berdasarkan imbauan tersebut, entitas milik Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes, dan Jenil Padura Alaro itu diduga menawarkan penyewaan toko 7-Eleven virtual melalui aplikasi seluler. 

Investor terpikat dengan janji pendapatan harian dan bulanan, dengan paket investasi mulai dari ₱15,000 hingga ₱218,000. Meskipun mengaku berbasis di Colorado, entitas tersebut tidak berafiliasi dengan 7-Eleven Convenience Stores atau anak perusahaannya. 

Komisi mencatat bahwa Securities Regulation Code (SRC) menganggap skema “penyewaan toko” mereka menawarkan sekuritas dan mengamanatkan pendaftaran yang tepat, yang tidak dimiliki oleh entitas tersebut. Selain itu, SEC menekankan bahwa skemanya menampilkan karakteristik Skema Ponzi, dan entitas tersebut tidak terdaftar atau berwenang untuk meminta investasi dari masyarakat.

2. AJC 888 Inc.

Tanggal Laporan: 27 Oktober 2023.  

Sesuai dengan nasihatnya, SEC menyatakan bahwa AJC 888 Inc. mengklaim sebagai platform e-commerce perantara terbesar di Filipina, dan memikat masyarakat melalui media sosial, serta menjanjikan imbalan uang yang tinggi. 

AJC 888 INC. menawarkan pekerjaan paruh waktu, menginstruksikan individu untuk melakukan pemesanan komisi secara online, yang hanya dapat ditarik setelah menyelesaikan tugas tertentu. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa AJC 888 INC. menyamar sebagai perusahaan terdaftar dan menunjukkan Sertifikat Pendaftaran palsu atau dipalsukan. 

Komisi menggarisbawahi bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan “Penipuan Penugasan dan Pengisian Ulang,” yang melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas yang termasuk dalam definisi “kontrak investasi.” Penawaran semacam itu memerlukan pendaftaran dan lisensi yang tepat, yang menurut SEC tidak dimiliki oleh AJC 888.

Selain itu, KPPU juga menekankan bahwa skema yang dijalankan entitas tersebut juga menunjukkan karakteristik Skema Ponzi. 

3. Perdagangan Data DT/Perdagangan Teknologi Data 

Tanggal Laporan: 31 Oktober 2023.

Komisi menyoroti bahwa entitas DT Trading Data/Data Technology Trading mengklaim sebagai sekelompok pedagang profesional yang menawarkan bantuan dalam perdagangan dan analisis sinyal.

Menurut saran tersebut, perusahaan perdagangan menawarkan dua cara untuk mendapatkan penghasilan: peserta dapat terlibat dalam perdagangan malam melalui sinyal Telegram atau membentuk tim, mendapatkan gaji harian berkisar antara ₱400 hingga ₱8,000 tergantung pada ukuran tim. Investasi, dengan jumlah bervariasi antara ₱3,000 dan ₱100,000, menjanjikan pengembalian harian 10%.

Akibatnya, SEC menandai skema tersebut karena skema tersebut menampilkan fitur yang mirip dengan “kontrak investasi”, yang memerlukan pendaftaran dan perizinan yang sesuai—kredensial yang tidak dimiliki entitas tersebut. Selain itu, Komisi mencatat bahwa ini merupakan Skema Ponzi yang potensial.

4. Pengalaman Lebih Baik 

Tanggal Laporan: 31 Oktober 2023.

Menurut Komisi, Better Experience (be.), yang dipromosikan oleh Rhemuel Lunio (a.k.a. DJ LOONYO), diduga meminta investasi dari masyarakat tanpa izin dari regulator.

Perusahaan yang menampilkan dirinya sebagai perusahaan teknologi terkemuka yang berbasis di Dubai ini mengklaim menawarkan aplikasi dan produk digital yang berkaitan dengan pasar keuangan seperti valas, mata uang kripto, opsi biner, dan saham. Ia juga dilengkapi berbagai aplikasi, termasuk World of Wisdom (WOW!), “Copy Paste Applications” (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), platform perjalanan bernama QUEST, dan aplikasi SageMaster untuk perdagangan AI.

Better Experience (be.) menawarkan lima paket dengan harga mulai dari $199 (sekitar ₱11,000) hingga $1799 (₱100.8k), dengan lebih banyak aplikasi dan fitur yang disertakan dalam paket yang lebih mahal. Perusahaan juga menawarkan skema Bisnis Afiliasi, di mana konsumen dapat memperoleh komisi dan sisa pendapatan dengan merujuk orang lain untuk membeli paket tersebut.

Komisi menyatakan bahwa skema tersebut menunjukkan tanda-tanda “kontrak investasi,” yang memerlukan pendaftaran dan perizinan yang tepat di bawah SRC. Namun, Better Experience (be.) tidak terdaftar sebagai Korporasi atau Kemitraan dengan Komisi dan tidak memiliki registrasi atau lisensi yang diperlukan untuk mencari investasi.

Lebih lanjut, SEC memperingatkan bahwa skema tersebut memiliki ciri-ciri potensial dari skema Ponzi.

5. Grup Pemasaran Holdings Gen-Z Baru

Tanggal Laporan:  9 November 2023.

SEC memperingatkan masyarakat bahwa Grup Pemasaran New Gen-Z Holdings/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. tidak berwenang untuk meminta investasi. Perusahaan yang dipimpin Homer Lim ini diduga bergerak di bidang peternakan unggas dan menawarkan program kerjasama melalui media sosial. 

Gen-Z Baru menawarkan enam paket berbeda untuk calon investor, masing-masing menjanjikan keuntungan bulanan yang berbeda-beda dan jadwal pembayaran yang sesuai.

  • Paket A: keuntungan bulanan 5% atau 60% per tahun dengan pembayaran bulanan.
  • Paket B: keuntungan bulanan 6% atau 72% per tahun dengan pembayaran setiap 2 bulan.
  • Paket C: keuntungan bulanan 7% atau 84% per tahun dengan pembayaran setiap 3 bulan.
  • Paket D: keuntungan bulanan 8% atau 96% per tahun dengan pembayaran setiap 4 bulan.
  • Paket E: keuntungan bulanan 9% atau 108% per tahun dengan pembayaran setiap 6 bulan.
  • Paket F: keuntungan bulanan 11% atau 132% per tahun dengan pembayaran setiap 12 bulan.

Terlepas dari proposisi yang menarik ini, SEC memperingatkan masyarakat bahwa entitas tersebut tidak berwenang untuk meminta investasi dan tidak memiliki registrasi atau lisensi yang diperlukan.

Komisi menyoroti bahwa Lim sebelumnya terlibat dalam pelanggaran SRC, dan disebutkan dalam penasihat SEC sebelumnya Gen-Z Agriventures Inc.

6. Prasmanan Kamayo Seafoods/Program Waralaba dan Kepemilikan Bersama Kamayo Seafoods/Program Kepemilikan Bersama Kamayo Food Park 

Tanggal Laporan:  9 November 2023.

Menyusul laporan yang diterima oleh SEC, Komisi memperingatkan masyarakat terhadap perusahaan tersebut karena diduga membujuk masyarakat untuk berinvestasi dengan janji imbalan uang yang tinggi. 

Kamayo Seafoods dilaporkan menawarkan peluang investasi dengan kedok program waralaba dan kepemilikan bersama, mengklaim memberikan pendapatan bulanan berkisar antara 5% hingga 15%. 

Karena hal ini melibatkan penjualan sekuritas kepada publik, SEC menekankan bahwa sekuritas tersebut harus didaftarkan dengan benar, dan entitas atau agennya harus memiliki registrasi dan/atau izin yang sesuai untuk menjual sekuritas tersebut kepada publik, sebagaimana diamanatkan oleh Bagian 8. dan 28 dari SRC. Oleh karena itu, Komisi memperingatkan bahwa Kamayo Seafoods Buffet/Program Waralaba dan Kepemilikan Bersama Kamayo Seafoods/Program Kepemilikan Bersama Kamayo Food Park tidak terdaftar dan tidak berwenang untuk menawarkan, meminta, menjual, atau mendistribusikan investasi atau sekuritas apa pun kepada publik.

7. Lindung Nilai Bit Trading Inc. 

Tanggal Laporan:  9 November 2023.

Komisi telah menandai Hedge Bit Trading Inc., yang dipimpin oleh Myleen Villanueva, setelah menerima informasi bahwa individu atau kelompok yang mengaku mewakili perusahaan tersebut mendorong masyarakat untuk berinvestasi di entitas tersebut. 

SEC telah mencatat bahwa postingan Facebook Myleen Villanueva menawarkan investasi minimum sebesar ₱5,000 dengan jaminan pengembalian sebesar 18% hingga 144% dalam dua bulan. Investor juga tertarik untuk berinvestasi mulai dari ₱500.00 hingga ₱50,000.00 dengan jaminan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, investor bisa mendapatkan tambahan 20% dari jumlah investasi rekrutmen mereka. 

Oleh karena itu, Komisi memperingatkan masyarakat tentang Hedge Bit Trading Inc., yang tidak terdaftar di SEC dan diduga menjalankan skema Ponzi. 

8. ZTOCK dioperasikan dan ditawarkan oleh Wetrade Technologies PTE LTD

Tanggal Laporan:  9 November 2023.

SEC telah mengeluarkan nasihat yang menginformasikan kepada publik bahwa ZTOCK, yang dioperasikan oleh Wetrade Technologies PTE LTD., tidak berwenang untuk meminta investasi dari publik.

Nasihat tersebut didasarkan pada laporan yang menunjukkan bahwa ZTOCK membujuk masyarakat untuk berinvestasi pada sekuritas yang tidak terdaftar melalui situs webnya dan berbagai platform media sosial. ZTOCK menghadirkan dirinya sebagai “aplikasi investasi lengkap” yang menargetkan investor Gen-Z, menawarkan kemampuan untuk memperdagangkan lebih dari 8,000 saham AS dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). 

SEC menekankan bahwa sekuritas harus didaftarkan dengan benar sebelum dijual atau ditawarkan kepada publik, dan ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. tidak terdaftar sebagai suatu korporasi atau persekutuan dengan izin yang diperlukan untuk meminta, menawarkan, atau menerima penanaman modal dari masyarakat. 

Pengingat SEC

Komisi menyoroti bahwa masyarakat investor harus waspada terhadap Skema Ponzi—investasi menawarkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko sama sekali. Skema ini seringkali bersifat curang dan diketahui gagal, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi investor. Komisi menekankan bahwa terlibat dalam praktik penipuan dan tidak berkelanjutan tersebut bukanlah jaminan yang dapat didaftarkan, dan Komisi tidak akan menerbitkan Lisensi untuk Menjual Sekuritas kepada entitas yang terlibat dalam skema tersebut.

Selain itu, orang-orang yang bertindak sebagai salesman, broker, dealer, agen, perwakilan, promotor, operator, perekrut, upline, influencer, endorser, abettor, dan pendukung entitas yang menawarkan skema investasi yang tidak terdaftar di SEC dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. berdasarkan Pasal 28 SRC dan Pasal 11 Undang-Undang Republik No. 11765 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk dan Jasa Keuangan (FCPA). Hukuman untuk pelanggaran ini adalah denda hingga ₱5,000,000 atau penjara hingga 21 tahun, atau keduanya, sesuai dengan Bagian 73 SRC.

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: SEC Menyarankan Masyarakat Terhadap 9 Skema Investasi Ilegal

Penolakan:

  • Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
  • BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.

Stempel Waktu:

Lebih dari Bitpina