Direktorat Penegakan India Membekukan 916M Terkait dengan Penipuan Token HPZ

• 916 juta telah dibekukan dari rekening bank perusahaan yang terlibat dalam penipuan Token HPZ, lapor Direktorat Penegakan India.
• Bank dan perusahaan gateway pembayaran dicari untuk informasi tentang akun yang mencurigakan.
• Penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan token berbasis aplikasi oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora.

Berbagai akun bank dan payment gateway yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam penipuan Token HPZ, a penipuan cryptocurrency terkait dengan pencucian uang, Rs 91.6 crore (916 juta) telah dibekukan oleh Direktorat Penegakan Hukum India (ED). ED baru-baru ini melakukan penggeledahan pada akun mencurigakan milik perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut sumber di ED, bank dan perusahaan gateway pembayaran yang sedang diselidiki tidak dituduh dalam kasus penipuan Token HPZ. Sebaliknya, tempat mereka digeledah untuk mendapatkan informasi mengenai akun mencurigakan yang dikelola oleh perusahaan yang terlibat dalam penipuan.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari Senin, ED mengungkapkan, bahwa pencarian minggu sebelumnya terkait dengan penyelidikan penyalahgunaan token berbasis aplikasi yang disebut "HPZ" dan aplikasi serupa oleh berbagai entitas, khususnya yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan miliknya. asosiasi. Rilis itu juga menyatakan:

Pencarian minggu sebelumnya dilakukan] sehubungan dengan akun yang dimiliki oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan rekanannya sehubungan dengan penyelidikan terkait penyalahgunaan token berbasis Aplikasi bernama 'HPZ' dan aplikasi serupa lainnya oleh beberapa entitas.

Sementara itu, pada bulan Februari lalu, ED telah membekukan Rs 29.5 crore (295 juta) yang ditemukan di rekening bank milik berbagai perusahaan yang terlibat dalam kasus penipuan Token HPZ.

Terdakwa telah menipu korban melalui penggunaan Token HPZ, a cryptocurrency token berbasis aplikasi menjanjikan pengembalian tinggi kepada pengguna yang berinvestasi di mesin penambangan untuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Selain itu, Bhupesh Arora dan lainnya mengendalikan perusahaan situs web aplikasi game online yang tidak terdaftar, yang digunakan untuk mengumpulkan uang dari investor. Tindakan ED pekan lalu terkait kasus pencucian uang yang didaftarkan berdasarkan FIR curang yang diajukan oleh Kantor Polisi Cyber ​​Crime di Kohima, Nagaland.

Tampilan Posting: 11