Doctor Bitcoin, Dipenjara Karena Menjual P2P, Memperingatkan Orang Lain bahwa Mereka Akan Menjadi Berikutnya

Pada tahun 2011, jurnalis dan pengusaha teknologi Mark Hopkins berbagi makan malam dengan seorang teman lama yang menawarkan untuk membayar setengah dari makanannya dengan mengirimkan Hopkins beberapa bitcoin yang baru dicetak, yang telah ditambang sendiri oleh teman itu di laptopnya. Dalam wawancara telepon baru-baru ini dengan Bitcoin Magazine, Hopkins menyindir bahwa dia belum pernah mendengar tentang cryptocurrency peer-to-peer pertama di dunia sebelumnya, tetapi “menjadi kutu buku yang baik,” dia membawa laptopnya dan mengunduh perangkat keras yang diperlukan untuk menerima tawaran tersebut (sekitar setengah bitcoin untuk menutupi makan di kedai kopi — uang internet ajaib senilai “13 atau 14 dolar” — jika Anda bertanya-tanya).

Transaksi itu memulai perjalanan selama bertahun-tahun menyusuri lubang kelinci Bitcoin untuk Hopkins, meluncurkan jalur "OG" yang termasuk mengadopsi persona pengajaran online dari Dokter Bitcoin, menjadi wakil presiden Penambangan Geosyn (berbasis di Fort Worth, Texas) dan menjual bitcoin yang ditambang secara pribadi selama bertahun-tahun kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara langsung untuk mendapatkan uang tunai atau melalui transfer bank sepenuhnya.

Hopkins mengatakan bahwa minatnya dalam menjual bitcoin adalah "kebanyakan untuk bertemu orang-orang" untuk tujuan jaringan, dan bahwa dia jarang repot-repot mencari untung kecuali pada kesepakatan terbesar, tetapi sebaliknya berfokus pada mengubah pembeli dengan kekayaan bersih yang lebih tinggi menjadi klien jangka panjang untuknya. perusahaan pemasaran.

Hopkins mencatat bahwa pada saat itu, "tidak ada panduan federal sama sekali" mengenai penjualan bitcoin, jadi dia secara teratur mencari nasihat dari anggota parlemen Texas, yang meyakinkannya (dan menerbitkan 2017' Memorandum 1037 menyatakan) bahwa mereka tidak akan memerlukan lisensi atau mengatur penjualan bitcoin di negara bagian. Bahkan, mereka mendorong Hopkins dan lainnya untuk “membawa inovasi ke Texas,” kata Hopkins.

Namun pada tanggal 5 September, Hopkins mengumumkan melalui akun Twitter-nya bahwa dia akan melaporkan ke Institut Pemasyarakatan Federal Beaumont “untuk kejahatan menjual #Bitcoin beberapa tahun yang lalu.”

“Seorang Gembong Dalam Penipuan Lotre”

Penangkapan itu menimbulkan pertanyaan tentang kejahatan apa yang telah dilakukan Hopkins, tepatnya, terutama jika dia telah memperoleh jaminan dari anggota parlemen Texas bahwa dia beroperasi sesuai hukum.

Pada tahun 2019, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah biro federal dari Departemen Keuangan AS, menerbitkan 18 USC 1960, yang mengharuskan “lisensi pemancar uang” yang sekarang terkenal diperoleh oleh mereka yang ingin menjual bitcoin dan mata uang kripto lainnya kepada publik, dengan hukuman yang disarankan hingga lima tahun penjara karena menjual bitcoin tanpa mendapatkan lisensi. Ini adalah kejahatan yang Hopkins katakan bahwa dia sekarang menjalani hukuman, tetapi menjual bitcoin bukanlah aktivitas yang awalnya menarik perhatian penegak hukum federal.

Hopkins melaporkan bahwa salah satu klien masa lalunya sedang diamati karena dicurigai berpartisipasi dalam penipuan lotere Nigeria. Pembeli awalnya mengatakan kepada Hopkins bahwa dia membeli bitcoin “untuk bisnis perbaikan elektronik suaminya” (dia mempercayainya pada saat itu), meskipun dia kemudian mengatakan kepada penyelidik bahwa dia sendiri “dipancing oleh seorang Nigeria,” menurut Hopkins.

Dengan murah hati dijelaskan oleh Hopkins sebagai “pengguna yang tidak canggih,” dia tidak hanya menjual bitcoin kepada klien ini sekitar 20 kesempatan terpisah, dia juga dengan sabar membantu dan mendidiknya dalam praktik hak asuh terbaik, serta bagaimana tidak “memicu” masalah perbankan dengan menggunakan istilah khusus yang dapat mengakibatkan penutupan rekening banknya (yang merupakan kejadian yang cukup umum dan diketahui oleh penggemar Bitcoin, terutama pada waktu itu). Menurut Hopkins, Jaksa kemudian dengan tidak jujur ​​menuduhnya mengajari wanita ini "cara melakukan penipuan bank."

Atas kecurigaan Hopkins entah bagaimana menjadi "gembong dalam penipuan lotere" karena jumlah uang yang "mengalir ke" dia, rumah keluarga Hopkins menjadi sasaran serangan oleh "15 agen bersenjata, yang melambaikan senjata dan surat perintah penggeledahan ..." dan yang menyita harta pribadinya senilai lebih dari $60,000, kata Hopkins.

Menjadi kooperatif dan “sepenuhnya transparan” selama penggerebekan, Hopkins mengatakan bahwa dia memberi tahu agen federal tentang Dokter Bitcoin publik dan profesionalnya Profil LinkedIn, dan dia membagikan detail pekerjaan konsultasinya di masa lalu dengan beberapa lembaga pemerintah AS (termasuk Federal Reserve) tentang teknologi bitcoin dan blockchain. Hopkins mengklaim bahwa dia bahkan menjelaskan secara langsung kepada agen penyerang beberapa praktik terbaik untuk menggunakan dompet bitcoin (misalnya, membuat alamat baru secara otomatis secara acak dengan setiap penggunaan baru), mendapati dirinya cukup terkejut bahwa agen divisi kejahatan kerah putih ini tidak sudah berpengalaman dalam teknologi tersebut.

Berdasarkan kredensial dan sifat pekerjaannya (dan terutama mengaku tidak bersalah atas penipuan lotere yang sebenarnya sedang diselidiki), Hopkins yakin bahwa agen-agen ini akan segera memahami bahwa mereka “pasti memiliki orang yang salah” dan bahkan akan meminta maaf .

Namun, Hopkins menyatakan sekarang bahwa "apa yang mungkin terjadi" adalah bahwa "mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya meluncurkan 15 agen ke rumah seorang pria untuk memecahkan kejahatan besar dan datang kosong, jadi mereka harus menemukan sesuatu yang saya bersalah" untuk menghindari telur di wajah mereka, dan kejahatan yang disebutkannya menjadi “mengoperasikan bisnis pengirim uang tanpa izin, berdasarkan beberapa panduan samar yang diberikan oleh FinCEN … sekitar setahun sebelumnya.”

Seiring perkembangan kasus, Hopkins mengatakan "mereka memutuskan untuk tidak datang tepat setelah saya, tetapi istri saya karena dia ada di rekening bank saya" mengancam mereka berdua "tidak hanya dengan pelanggaran pengirim uang" tetapi untuk saran terkait bank yang diberikan kepadanya. klien, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara 35 tahun untuk Tuan dan Nyonya Hopkins.

“Pemerintah Memerangi Tangan, Gigi, dan Kuku”

Hopkins sekarang percaya bahwa agen-agen itu bersalah atas “pelanggaran atau pemerasan kejaksaan, tergantung pada bagaimana Anda ingin melihatnya” karena menawarkan untuk meninggalkan istri dan tiga anaknya keluar dari proses jika dia setuju untuk mengaku bersalah menjual bitcoin tanpa uang yang dibutuhkan. lisensi pemancar. Namun dia menambahkan bahwa, meskipun membela apa yang benar atau salah, “Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya (atau) mengambil langkah seperti itu; keluarga saya adalah yang utama terlepas dari apa prinsip saya.” Jadi dia menerima kesepakatan pembelaan.

Setelah hukumannya, Hopkins menggunakan akun Twitter dan wawancara medianya untuk memperingatkan orang lain tentang "perang negara yang melanggar privasi, dan kerusakan umum sistem peradilan pidana."

 “Maksud saya mulai dengan Ross (Ulbricht); mulai dengan (Julian) Assange; mulai dengan (Edward) Snowden. Lihat apa yang terjadi dengan pengembang Tornado Cash (Alexey Pertsev), penghapusan Monero dari berbagai bursa (dan) setiap upaya untuk meningkatkan privasi — dan tidak hanya dalam cryptocurrency — tetapi kriptografi secara umum selama 20 hingga 30 tahun terakhir. Pemerintah melawannya dengan tangan, gigi, dan kuku. Terus terang semakin tua, karena orang-orang seperti kita … terjebak dalam baku tembak.”

Menyerukan “pemisahan uang dan negara,” Hopkins memperingatkan bahwa karena blockchain Bitcoin adalah catatan permanen, lebih banyak pasukan pemerintah (termasuk Layanan Pendapatan Internal dengan staf baru) akan datang untuk lebih banyak Bitcoiner berdasarkan riwayat transaksi lama jika mereka tidak menghubungi legislator mereka dan “menahan diri” untuk melindungi prinsip Amandemen Pertama dan undang-undang privasi yang ada. Dia memperingatkan bahwa 18 USC 1960 (persyaratan lisensi pengirim uang) adalah “ancaman eksistensial… Itu ada setiap kali seseorang bertransaksi peer-to-peer… seperti membeli truk dengan bitcoin, atau jika saya membagi makan malam dengan Anda dan Anda membayar setengah Anda dengan bitcoin, Anda melakukan kejahatan federal.”

“Anda dapat melihat dengan sangat jelas ada peningkatan” dalam menuntut 18 kejahatan terkait cryptocurrency USC 1960, katanya. Dan penargetan mereka yang akan menuntut atau menuntut adalah “menjauh dari kasus kejahatan besar. Departemen Kehakiman, kata Hopkins, memiliki "klinik tentang bagaimana menerapkan hukum secara lebih bebas."

Selain menyoroti kasusnya sendiri, Hopkins sekarang terlibat aktif dengan GratisRossDAO (bekerja untuk membebaskan Ulbricht, yang mendirikan pasar darknet Bitcoin Silk Road, dari penjara). Hopkins mengatakan bahwa Ulbricht adalah "seorang martir," yang situasi hukumnya jauh melebihi situasinya sendiri, dengan mengatakan, "Saya menjual beberapa bitcoin, saya menggunakan uang dengan cara yang tidak disukai pemerintah. Hidup saya buruk hari ini tapi ... itu akan lebih baik dalam setahun. Tapi Ross akan tetap berada di penjara.”

“Jika kita … tidak menuntut dari pemerintah kita agar mereka mengubah undang-undang ini dan penerapannya, dengan waktu tertentu mereka dapat mengejar kita semua,” tambah Hopkins.

Putra Hopkins akan mempertahankan akun Twitter ayahnya sementara Hopkins menjalani hukumannya.

Ini adalah posting tamu oleh Guy Malone. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.