Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Jumat bahwa dua pria dari Orange County, California, telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan sekuritas sehubungan dengan penawaran koin awal senilai $1.8 juta.
Kasus DOJ berpusat di sekitar tindakan Dropil Inc dan dua pendirinya, Jeremy McAlpine dan Zachary Matar, yang akan mengajukan pembelaan mereka dalam beberapa minggu mendatang, per rilis Jumat.
Menurut jaksa, McAlpine dan Matar diduga menjual apa yang disebut token DROP kepada ribuan investor, dengan dana yang seolah-olah dimaksudkan untuk mendanai aktivitas bot perdagangan kripto. Menurut DOJ, baik McAlpine atau Matar tidak terdaftar di Securities and Exchange Commission. Namun โ[untuk] mendorong investor untuk membeli DROP, McAlpine dan Matar membuat serangkaian pernyataan palsu kepada investor dalam 'White Paper' yang diterbitkan di situs web Dropil dan di akun Twitter-nya, mempromosikan keberhasilan cryptocurrency,โ
Seperti yang dicatat oleh DOJ:
โTerdakwa juga membuat laporan profitabilitas Dex palsu dan melakukan pembayaran dalam bentuk DROP kepada pengguna Dex, memberikan kesan palsu bahwa Dex beroperasi dan menguntungkan. McAlpine dan Matar juga membuat pernyataan palsu tentang volume dan jumlah dolar DROP yang dijual selama dan setelah ICO, menyatakan Dropil telah berhasil mengumpulkan $54 juta dari 34,000 investor baik asing maupun domestik. Faktanya, ICO mengumpulkan kurang dari $1.9 juta dari kurang dari 2,500 investor.โ
โSecara total, para terdakwa memperoleh sekitar $ 1,896,657 dari 2,472 investor melalui penjualan sekitar 629 juta DROP. Tetapi McAlpine dan Matar tidak menggunakan setidaknya $1.6 juta dari uang yang diinvestasikan seperti yang dijanjikan, menggunakannya untuk mendanai pengeluaran untuk diri mereka sendiri dan rekan mereka, โlanjut DOJ.
McAlpine dan Matar sebelumnya setuju untuk menetap dengan SEC sehubungan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh regulator sekuritas AS pada tahun 2020.
Bacaan Terkait
- "
- 000
- 2020
- 9
- Akun
- kegiatan
- diduga
- sekitar
- artikel
- Bot
- california
- beban
- Koin
- kedatangan
- Komisi
- daerah
- kripto
- perdagangan kripto
- dex
- MELAKUKAN
- pencairan
- DoJ
- Dolar
- Menjatuhkan
- Pasar Valas
- gadungan
- bentuk
- pendiri
- penipuan
- Jumat
- dana
- dana-dana
- Pemberian
- HTTPS
- ICO
- Penawaran Koin Awal
- Investor
- IT
- Keadilan
- pengadilan
- Pria
- juta
- uang
- menawarkan
- kertas
- pembayaran
- profitabilitas
- membeli
- Bacaan
- laporan
- penjualan
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- Seri
- terjual
- sukses
- Token
- Trading
- kami
- Pengguna
- volume
- Situs Web
- laporan resmi
- SIAPA