Dunia Crypto Liar di 2022: Penipuan, Pelanggaran Keamanan & Pembangun Tangguh

2022 adalah perjalanan liar bagi dunia crypto. Dari kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa senilai $2800 miliar pada tahun 2021 turun menjadi $900 miliar hari ini, pasar telah menunjukkan volatilitas dan ketidakpastian. Tapi itu belum semuanya. Pada tahun 2022, kami telah melihat pelanggaran keamanan yang signifikan yang tidak hanya membentuk kembali industri, tetapi juga menunjukkan jalannya. Mari kita lihat kembali tahun ini dan lihat apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa terpenting tahun ini.

Di bidang teknologi dan keamanan, semuanya tidak berjalan dengan baik. Kami menyaksikan kegagalan signifikan yang menyoroti betapa pentingnya keamanan digital.

Jembatan: Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah keamanan jembatan blockchain, yang digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan blockchain. Beberapa jembatan populer, termasuk Ronin, BNB Bridge, Wormhole, dan Nomad, diretas, mengakibatkan kerugian hampir $2 miliar. Kebutuhan akan jembatan ini jelas, karena memungkinkan transfer nilai dan informasi antara blockchain yang berbeda. Menciptakan jembatan yang aman dan tidak dapat dipercaya tetap menjadi tantangan utama.

Slope: Tahun ini ditandai dengan peretasan yang signifikan dari pengguna dompet Slope. Kelemahan keamanan sederhana dalam perangkat lunak memungkinkan peretas mengakses kunci pribadi pengguna dan menghabiskan hampir 10,000 dompet, mengakibatkan kerugian sekitar $8 juta. Ini menimbulkan banyak ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan dalam ekosistem Solana.

Peretasan pertukaran: Beberapa pertukaran terpusat mengalami pelanggaran keamanan yang menyebabkan hilangnya dana yang signifikan. Dua bursa terpusat Bitmart dan Ascendex adalah contoh yang paling menonjol karena mereka masing-masing kehilangan $196 juta dan $77 juta dari hot wallet mereka, menyoroti kesulitan membangun infrastruktur dompet yang aman dan dapat diskalakan. Coinbase juga mengalami peretasan 6000 dompet penggunanya. Penyerang memanfaatkan masalah dalam proses pemulihan akun platform di mana mereka melewati 2FA, menggarisbawahi kesulitan keamanan akun. Orang biasanya sangat buruk dalam membuat, mengingat, dan menggunakan kata sandi. Dunia perlu bermigrasi ke Fido2 berbasis perangkat keras.

Eksperimen inovasi keuangan gagal 

UST: Stablecoin adalah jenis cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan nilai stabil, biasanya dengan dipatok ke nilai mata uang fiat atau aset lain seperti emas. Fitur stabil ini menjadikan mereka bagian penting dari pasar cryptocurrency, karena menyediakan cara untuk menyimpan nilai dalam konteks ketidakpastian dan volatilitas tinggi.

Secara umum, penerbit stablecoin mencetak stablecoin dan menjamin agunannya. Misalnya, Tether (USDT) dijamin dengan instrumen pasar uang yang dipegang oleh perusahaan Tether. USDC, dikeluarkan oleh Center (Joint venture antara Circle dan Coinbase), mengikuti logika serupa. Terlepas dari dominasinya, stablecoin ini sering dikritik karena sentralisasi dan potensi penyensorannya.

TerraUSD (UST), protokol yang runtuh pada bulan Mei, adalah kasus yang berbeda. Pada awalnya, itu adalah stablecoin algoritmik tanpa cadangan, yang berarti hanya menggunakan sistem pencetakan dan pembakaran token untuk mempertahankan pasaknya. Untuk membuat UST, pengguna harus membayar dengan token Luna, dan protokol akan membakar token Luna ini untuk membatasi pasokan keseluruhan dan sedikit menaikkan harganya. Untuk membuat Luna, pengguna akan mengonversi UST, membakar sebagian UST, dan menaikkan harganya. Sistem ini dirancang untuk memberi insentif arbitrase dan mempertahankan pasak.

Namun, sistem ini rapuh dan dihancurkan oleh dua orang pedagang ikan paus, mengakibatkan runtuhnya token TerraUSD dan Luna dan kerugian sekitar $18 miliar.

Ekosistem Terra juga menghadirkan produk keuangan dengan suku bunga menarik yang berlabuh pada 20% APY, yang pada dasarnya berjudi dengan stabilitas stablecoin UST.

Efek negatif dari krisis Luna dan Terra menyebar ketika TerraLabs menjual Bitcoin dalam jumlah besar dari cadangan mereka dalam upaya untuk menyelamatkan protokol mereka. Hal ini menyebabkan harga pasar turun di seluruh pasar cryptocurrency. Peristiwa ini menunjukkan bahaya penggunaan skema tuas dan kemungkinan akan membuat orang lebih berhati-hati dalam menggunakan stablecoin algoritmik di masa mendatang.

Ekosistem Terra juga menghadirkan produk keuangan dengan suku bunga menarik yang berlabuh pada 20% APY, yang pada dasarnya berjudi dengan stabilitas stablecoin UST.

Efek negatif dari krisis Luna dan Terra menyebar ketika TerraLabs menjual Bitcoin dalam jumlah besar dari cadangan mereka dalam upaya untuk menyelamatkan protokol mereka. Hal ini menyebabkan harga pasar turun di seluruh pasar cryptocurrency. Peristiwa ini menunjukkan bahaya penggunaan skema tuas dan kemungkinan akan membuat orang lebih berhati-hati dalam menggunakan stablecoin algoritmik di masa mendatang.

Hancurnya entitas Terpusat: Eksposur pasar dan Penipuan

Setelah jatuhnya pasar dan runtuhnya stablecoin TerraUSD, beberapa entitas terpusat di pasar crypto sangat terpapar pada protokol ini. Pada bulan Juni, kami menyaksikan kebangkrutan Celsius, diikuti oleh beberapa pemain besar lainnya seperti Three Arrows Capital.

Sementara beberapa pemain dapat diselamatkan dan dibeli dengan harga murah, seperti BlockFi diakuisisi oleh FTX, kemudian terungkap bahwa FTX juga berjudi dengan uang pengguna. Pada bulan Juni, mereka mulai mencetak FTT dalam jumlah besar dan meletakkannya di neraca mereka dengan nilai yang menyesatkan. Ketika rumor mulai menyebar tentang potensi kebangkrutan FTX, bank run terjadi, penarikan dihentikan dengan cepat, dan perusahaan menyatakan bangkrut hanya beberapa hari kemudian. Aktor lain yang terpapar FTX, termasuk BlockFi dan Genesis, masih berurusan dengan konsekuensi kegagalan perusahaan.

Peristiwa ini telah memicu diskusi tentang solvabilitas entitas terpusat di pasar crypto. Meskipun ada solusi teknis untuk bukti cadangan dan bukti solvabilitas, solusi tersebut tidak diadopsi secara luas dan tidak mencakup kewajiban. artikel Vitalik pada topik adalah referensi yang baik untuk analisis yang lebih mendalam tentang masalah ini.

Acara ini membawa perhatian baru pada crypto dari regulator. 

Politik dan Regulasi.

Kebutuhan dunia akan crypto: 2022 sekali lagi menunjukkan utilitas sosial dari cryptocurrency. Sifat cryptocurrency yang tahan sensor terbukti berguna untuk mendukung pengunjuk rasa pro-kebebasan di Ottawa, menyumbang untuk pengungsi perang Ukraina, melindungi wanita Iran yang diancam akan membekukan rekening bank mereka dan mendukung Lebanon di mana sistem Perbankan runtuh.

Peningkatan pengawasan peraturan di Eropa: Pada tahun 2022, negara-negara barat semakin berupaya untuk mengatur cryptocurrency. Meskipun secara teknis sulit untuk mengatur teknologi blockchain karena sifatnya yang terdesentralisasi, regulator mencoba untuk mengontrol aktor terpusat, seperti bursa dan penerbit stablecoin, yang berfungsi sebagai jalur on-off fiat/crypto. Uni Eropa meloloskan dua tagihan kripto yang penting, Peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) dan Peraturan Transfer Dana (TFR). Selama negosiasi, beberapa anggota Parlemen Eropa menyerukan larangan langsung terhadap bitcoin dan dompet swasembada – untungnya, ketentuan ini tidak membuatnya menjadi versi final, yang merupakan kemenangan besar bagi privasi konsumen dan kebebasan finansial.

OFAC memberikan sanksi kepada Tornado Cash dan membahayakan privasi pengguna: Tornado Cash adalah kontrak pintar yang berjalan di blockchain Ethereum berdasarkan protokol Zero-Knowledge yang memungkinkan pengguna untuk memisahkan aset mereka dari alamat sebelumnya. Kemampuan ini memungkinkan privasi, fitur yang hilang dari blockchain Ethereum (dan Bitcoin). Tornado Cash adalah sumber terbuka dan tanpa izin, artinya dapat digunakan oleh siapa saja yang peduli dengan privasi. Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa sindikat peretasan Korea Utara menggunakan layanan ini. Karena tidak ada organisasi yang membuat, memiliki, atau mengoperasikan Tornado Cash, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada orang-orang yang berinteraksi dengan smart contract dengan melarang mereka dari entitas terpusat. Juga, pengembang protokol utama, Alexei Pertsev, ditangkap di Belanda dan dipenjara tanpa dakwaan selama empat bulan. Situasi ini merupakan serangan terang-terangan terhadap kebebasan berbicara, termasuk kebebasan untuk menulis kode (yang merupakan bentuk pidato) dan hak dasar privasi. Kita semua mendapat manfaat dari barang dan infrastruktur publik seperti internet, jaringan nirkabel, mata uang, sistem pos, jalan raya, dan infrastruktur transportasi – bahkan para penjahat. Tapi, kami membatasi akses publik mereka karena penjahat juga menggunakannya.

NFT: Masa Depan Kepemilikan Digital – Kekuatan Token Soulbound dan Dominasi OpenSea di Ekosistem NFT

NFT: semakin banyak kasus penggunaan. Ekosistem NFT tetap kuat, khususnya di ranah seni. Banyak proyek baru bermunculan, dengan Bored Apes dan Crypto Punks tetap menjadi dua koleksi terpenting. Item dalam game juga semakin banyak diwakili oleh NFT. Adopsi ini terutama difokuskan pada game crypto-native saat ini, tetapi game AAA belum mengadopsi NFT. Penggunaan blockchain sebagai lapisan interoperabilitas adalah aplikasi yang bagus untuk NFT, karena barang digital yang diwakili oleh NFT dapat digunakan dalam berbagai konteks (seperti game, media sosial, dan token gating) dan dapat ditransfer atau dijual secara trustless. tata krama. Beberapa merek besar juga telah meluncurkan program NFT mereka sendiri, khususnya di sektor barang mewah tetapi tidak secara eksklusif; Nike, Swoosh, dan Starbucks adalah contoh tren ini.

SBT: ke mana arah masa depan identitas digital: Pada April 2022, Vitalik Butterin menulis bersama E Glen Weyl dan Puja Ohlhaver sebuah artikel penilaian tentang “Masyarakat Terdesentralisasi: Menemukan Jiwa Web3” di mana dia membahas konsep Soulbound Tokens (SBTs). NFT ini unik karena tidak dapat dialihkan tetapi dapat dibatalkan. Ide ini kemudian diformalkan dalam penulisan EIP-5192, yang memperluas standar EIP-721 yang ada untuk NFT. SBT dapat memainkan peran penting dalam waktu dekat untuk identitas terdesentralisasi, karena SBT menjadi milik pemilik alamat selamanya. 

OpenSea mengkonsolidasikan posisi terdepan: tPlatform ini sekarang menyumbang 98% dari total volume perdagangan NFT, dengan lebih dari satu juta pengguna, dan bernilai lebih dari $13 miliar. Awal tahun bagaimanapun ditandai dengan beberapa masalah keamanan. Desain OpenSea didasarkan pada protokol 0x dan terutama menggunakan rantai Ethereum. Tingginya biaya pada Ethereum menyebabkan fokus pada pengoptimalan biaya yang merugikan keamanan. Lelang pada platform sebagian besar dilakukan secara off-chain dan interaksi dengan smart contract memerlukan tanda tangan off-chain. Desain ini memungkinkan serangan menggunakan tanda tangan off-chain lama atau tanda tangan unlisting yang dijalankan di depan untuk membeli NFT dengan harga yang sangat rendah (baca ini utas twitter untuk mempelajari lebih lanjut). 

Teknologi Blockchain, perkembangan besar menuju skalabilitas (dan keberlanjutan) yang lebih besar

Grafik Ethereum Merge: sukses untuk komunitasnya. Penggabungan mainnet Ethereum yang sukses adalah momen bersejarah bagi seluruh ekosistem. Ini menandai transisi rantai dari bukti kerja ke bukti kepemilikan, yang telah dikerjakan sejak 2014. Meskipun sulit untuk memprediksi dampak pasti dari perubahan ini pada rantai, ini merupakan tonggak penting bagi jaringan Ethereum. .

Kami hanya dapat terkesan dengan migrasi yang mulus dari sistem terdistribusi yang begitu besar dan kompleks tanpa koordinator atau gangguan apa pun dalam layanan. Tekanannya tinggi, terutama mengingat potensi serangan, tetapi transisi dilakukan dengan lancar dan tanpa kehilangan transaksi.

Ini adalah bukti keterampilan dan dedikasi tim dan komunitas Ethereum, dan ini menetapkan standar tinggi untuk pembaruan dan peningkatan jaringan di masa mendatang. Hanya waktu yang akan menentukan apa dampak penuh dari Penggabungan nantinya, tetapi untuk saat ini, ini adalah alasan untuk perayaan dan optimisme untuk masa depan Ethereum.

Tantangan skalabilitas sedang dipecahkan: Salah satu motivasi awal perpindahan dari Proof of Work ke Proof of Stake ini adalah untuk mengaktifkan sharding eksekusi EVM. Ethereum dan blockchain lainnya memiliki bandwidth terbatas dan dalam bentuknya saat ini tidak akan dapat mendukung adopsi massal. Untuk mengatasi tantangan ini, dua jalur utama dipertimbangkan: Lapisan 2 dan sharding Blockchain. 

Pecahan Blockchain terdiri dari membagi jaringan menjadi sub-jaringan yang lebih kecil yang disebut pecahan. Pecahan memungkinkan untuk memproses transaksi secara paralel. Setiap shard memproses dan menyimpan hanya sebagian data di blockchain, mengurangi jumlah data yang dibutuhkan setiap node dalam jaringan untuk diproses dan disimpan. Ini tetap merupakan konsep baru dan menghadirkan beberapa tantangan terutama dalam hal keamanan: apa yang kami pelajari dari Bitcoin dan Ethereum dalam hal teori permainan insentif tidak berlaku lagi. 

Sementara itu, teknologi Layers 2 berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Starknet dan ZkSync adalah proyek paling canggih. Dengan peluncuran Starknet dan Kairo, kami menyaksikan lahirnya bukti pengetahuan nol generik yang mudah ditulis dalam produksi. Kami sudah dapat melihat kasus penggunaan inovatif dari daya komputasi ekstra ini, seperti bukti penyimpanan yang memungkinkan untuk membuktikan status rantai berbasis MPT apa pun di Starknet, bukti singkat set Bitcoin UTXO, atau validasi on-chain dari tanda tangan WebAuthn. 

ZkRollup secara signifikan lebih efisien daripada solusi sharding untuk mengatasi tantangan skalabilitas. Konsekuensinya, Ethereum mengubah roadmap-nya dari Execution sharding, menjadi Danksharding hingga akhirnya proto-danksharding yang tidak melibatkan sharding apa pun sambil menghadirkan solusi untuk menyimpan data di Ethereum dengan cara yang dapat diskalakan. 

Bitcoin tetap menjadi raja tetapi berjuang untuk memaksakan dirinya di luar penyimpan nilai kasus penggunaan untuk saat ini.

Setelah 14 tahun berdiri, Bitcoin terus membuktikan ketahanannya. Proposisi nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu: penyimpan nilai yang tahan sensor. Dapat dipertukarkan, tahan lama, langka berdasarkan desain, dan dapat diaudit. 

Namun, protokol berkembang sangat lambat (sebagai bagian dari proposisi nilainya). Meskipun demikian, pada tahun 2022, miniscript telah ditambahkan di inti Bitcoin, dan akan segera diterapkan di Ledger.

Lightning Network melanjutkan proses adopsi yang lambat dan kapasitas pembayaran keseluruhan LN telah mencapai 5000 BTC. Angka yang sangat rendah mengingat UX yang kita miliki saat ini. 

Secara keseluruhan, tahun 2022 adalah pengingat yang jelas akan tujuan mata uang kripto dan teknologi blockchain, dan bear market tidak boleh menyesatkan kita: kegagalan entitas terpusat lebih dari sebelumnya menekankan pentingnya hak asuh sendiri dalam memastikan hak kepemilikan yang tidak dapat dicabut. Bitcoin terus berkuasa sebagai penyimpan nilai, sementara komputer tanpa kepercayaan dunia Ethereum terus berkembang. Saya pribadi terkesan dengan kelincahan proyek dan fokus barunya dalam mendukung ZKRollups untuk skalabilitas tak terbatas.

Kekhawatiran terbesar saya untuk tahun 2023 dan di luar itu adalah kemampuan ekosistem untuk mempertahankan desentralisasi dan resistensi sensor. Pembaruan terbaru dari blockchain Ethereum secara khusus menyebabkan lebih banyak sentralisasi, itu nyata ketika kita melihat pembagian taruhan dan bahkan lebih ketika melihat tingkat blok yang sesuai dengan OFAC. Mempertahankan sistem tanpa izin adalah tujuan dari revolusi blockchain. 

Harapan utama saya untuk tahun 2023 adalah adopsi luas dari teknologi bukti tanpa pengetahuan, yang akan memungkinkan skalabilitas blockchain, privasi on-chain, jembatan tanpa kepercayaan, dan secara umum membuat layanan terpusat menjadi lebih tidak dapat dipercaya.