Eksekutif yang Ditahan, Berani Lolos: Bagaimana Pertempuran Binance senilai $35 Juta Dengan Nigeria Terjadi – Dekripsi

Operasi Binance di pasar mata uang kripto terbesar di Afrika berada di bawah pengawasan ketat, dengan pihak berwenang Nigeria menuduh raksasa kripto tersebut dan sejumlah bursa lainnya melakukan pelanggaran termasuk manipulasi mata uang dan memfasilitasi transfer dana terlarang.

Dengan satu eksekutif Binance dalam tahanan di Nigeria, dan yang kedua memiliki meninggalkan negara setelah ditahan, pihak berwenang Nigeria melakukannya dikhususkan pertukaran untuk menghindari hukum Nigeria dan penghindaran pajak.

Menurut surat pengadilan yang dibagikan Dekripsi, Otoritas Nigeria menuduh Binance, bersama dengan kepala regionalnya untuk Afrika Nadeem Anjarwalla dan Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Tigran Gambaryan, “menjalankan bisnis khusus dari lembaga keuangan lain tanpa izin yang sah.”

Mereka juga dituduh memanipulasi pasar valas, menyembunyikan “asal usul hasil aktivitas melanggar hukum Anda,” dan “asal usul jumlah kumulatif sebesar $35,400,000”.

'Pemerasan'

Pada bulan Februari, Binance mengirim Gambaryan dan Anjarwalla ke Abuja, ibu kota Nigeria, untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap pertukaran kripto. Sebagai bagian dari penyelidikan, Nigeria menuntut bahwa Binance memberikan informasi tentang 100 pengguna teratasnya di negara tersebut, beserta riwayat transaksi mereka selama enam bulan terakhir.

Grafik pejabat ditahan pada tanggal 28 Februari, atas perintah penasihat keamanan nasional yang pendiam namun hawkish, Nuhu Ribadu, seorang pensiunan polisi dan mantan kepala badan antikorupsi negara. Awalnya tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap pasangan tersebut, yang ditahan oleh Komisi Kejahatan Keuangan Ekonomi (EFCC) selama 14 hari berdasarkan ketentuan a perintah pengadilan, yang kemudian diperpanjang.

Pada tanggal 22 Maret, Anjarwalla, seorang warga Kenya berkebangsaan Inggris, lolos dari tahanan, dilaporkan setelah dia diizinkan mengunjungi masjid setempat untuk salat di bawah penjagaan. Berdasarkan laporan di media lokal, dia diyakini menggunakan paspor tersembunyi untuk meninggalkan negara tersebut ke tujuan yang tidak diketahui. Nigeria dilaporkan bekerja sama dengan INTERPOL untuk mengembalikan Anjarwalla ke negaranya.

Pada hari yang sama, FIRS biaya yang diajukan penghindaran pajak terhadap bursa, serta Anjarwalla dan Gambaryan. Pada tanggal 28 Maret, EFCC mendakwa Binance, Anjarwalla dan Gambaryan dengan tuduhan pencucian uang.

Gambaryan, seorang warga negara Amerika, masih ditahan dan ditahan menggugat pemerintah Nigeria karena penahanan yang melanggar hukum. Dia adalah disajikan dengan biaya saat hadir di pengadilan kemarin, dan tidak mengajukan pembelaan; dia akan secara resmi didakwa atas tuduhan pencucian uang pada tanggal 8 April, dan tuduhan penghindaran pajak pada tanggal 19 April, ketika pembelaannya akan diterima.

EFCC Nigeria telah menyatakan bahwa Gambaryan dapat menghadapi tuntutan atas nama bursa tersebut. Keluarganya mengatakan mereka khawatir pejabat Binance tersebut digunakan sebagai pion bagi otoritas Nigeria untuk menghukum majikannya.

“Sederhananya, suami saya ditahan karena pemerasan,” istrinya Yuki tersebut.

Di sebuah pernyataan, Binance menegaskan bahwa Gambaryan tidak melanggar hukum Nigeria dan dia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan di perusahaan.

Di Gambaryan gugatan terhadap pemerintah Nigeria, dia menuduh pelanggaran hak konstitusionalnya, dan menunggu dakwaan dengan Binance dan Anjarwalla di Pengadilan Tinggi Federal di Abuja.

“Penahanan ini akan merusak reputasi Nigeria,” kata Seyi Awojulugbe, analis senior di perusahaan konsultan risiko SBM Intelligence yang berbasis di Lagos.

CEO pasar mata uang kripto peer-to-peer Nigeria menolak tuduhan “sampah” bahwa pertukaran mata uang kripto digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teror. “Ada orang-orang pintar di pemerintahan yang mengetahui bahwa sebagian besar aktivitas ilegal dilakukan dengan fiat, sistem perbankan tradisional, dan uang tunai,” kata Ray Youssef, CEO NoOnes, kepada Dekripsi.

Binance dan Nigeria

Mengarahkan Binance dari kontroversi dan wilayah abu-abu peraturan adalah prioritas CEO baru perusahaan Richard Teng. Dia menggantikan pendiri Binance, Changpeng Zhao, sebagai CEO, setelah Zhao mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada November lalu sebagai bagian dari penyelesaian dalam sebuah kasus pencucian uang senilai $4.3 miliar di Amerika Serikat.

“Selama dua tahun terakhir, Binance telah bekerja secara sistematis untuk mengatasi masalah kepatuhan di masa lalu melalui serangkaian upaya signifikan untuk merekrut, mempekerjakan, dan mempertahankan personel yang tepat untuk memperkuat program dan budaya kepatuhan Binance,” Teng tersebut beberapa hari setelah menggantikan Zhao pada November 2023.

Namun perubahan di tingkat atas Binance tampaknya tidak menenangkan otoritas Nigeria.

Pada bulan Februari, gubernur bank sentral Nigeria, Olayemi Cardoso, mengatakan kepada wartawan hal tersebut $ 26 miliar telah melewati Binance Nigeria dari sumber tak dikenal dalam satu tahun.

“Kami prihatin dengan adanya praktik-praktik tertentu yang mengindikasikan adanya arus gelap yang melewati sejumlah entitas ini dan merupakan arus yang mencurigakan,” kata Cardoso.

Sedikitnya $ 24.2 miliar diterima oleh alamat mata uang kripto ilegal pada tahun 2023 secara global, menurut Chainalysis, sebuah firma analisis mata uang kripto global. Namun pihaknya memperingatkan angka tersebut bisa lebih tinggi.

Pada bulan Maret, Bayo Onanuga, juru bicara Presiden Nigeria Bola Tinubu, bersikeras Operasi binance merugikan perekonomian negara dan menyalahkan raksasa kripto tersebut karena melemahkan mata uang lokal naira.

Binance membantah melakukan kesalahan tetapi mengumumkannya penghentian dari semua layanannya dalam mata uang naira pada bulan Maret.

Federal Inland Revenue Services (FIRS) negara tersebut bulan lalu menjatuhkan empat tuduhan penghindaran pajak pada bursa mata uang kripto. Badan pajak mengatakan perusahaan tersebut membantu penggunanya di Nigeria untuk menghindari pajak.

“Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan kegagalan Binance untuk memungut dan menyetorkan berbagai kategori pajak ke federasi sebagaimana diatur oleh Bagian 40 Undang-Undang Pendirian FIRS tahun 2007 sebagaimana telah diubah,” kata FIRS.

Pasal 40 dari Undang-Undang ini secara eksplisit mengatur mengenai tidak dilakukannya pemotongan dan penyetoran pajak, penetapan denda dan potensi hukuman penjara bagi entitas yang melakukan wanprestasi.

Binance juga dituduh tidak membayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan perusahaan, serta tidak mematuhi kewajiban pengajuan pengembalian pajak.

Nigeria dan cryptocurrency

Kasus Binance menyoroti hubungan Nigeria yang bermasalah dengan cryptocurrency.

Pada Mei 2023, mantan Presiden Nigeria Muhammadu Buhari menandatangani perjanjian tersebut UU Keuangan 2023. Hukum diperkenalkan perubahan besar untuk peningkatan pendapatan negara, termasuk pajak keuntungan modal sebesar 10% atas keuntungan yang diperoleh dari pelepasan aset digital mulai 1 Mei 2023.

Negara ini juga meluncurkan kebijakan nasional untuk mendorong adopsi blockchain pada bulan yang sama.

Dokumen kebijakan menjelaskan bahwa Kebijakan Blockchain Nasional akan memberikan “kerangka kerja untuk penggunaan cryptocurrency, antara lain, yang dapat membantu mengurangi risiko seperti pencucian uang dan penipuan. Ini dapat membantu membangun kepercayaan pada cryptocurrency dan membuatnya lebih mudah diakses oleh bisnis dan individu di Nigeria.”

Perasaan pada saat itu adalah bahwa negara penggila kripto perlahan-lahan berjalan menuju pengakuan resmi terhadap mata uang kripto.

Beberapa bulan sebelum Undang-Undang Keuangan dan dokumen kebijakan tersebut diumumkan, Presiden Bola Tinubu telah berjanji untuk menyediakan lingkungan peraturan yang memungkinkan untuk perdagangan aset digital, termasuk mata uang kripto, ketika dia berkampanye untuk pemilu.

Sekitar enam bulan setelah ia mengambil alih kekuasaan, negara tersebut mencabut larangan bank yang memfasilitasi perdagangan aset digital. Mereka memulai tindakan keras yang lebih intens terhadap bursa mata uang kripto kurang dari tiga bulan kemudian.

Perintah Bank Sentral Nigeria (CBN) yang melarang bank mengizinkan transaksi kripto diberlakukan ketika Undang-Undang Keuangan ditandatangani, serta ketika Tinubu membuat janji kampanyenya.

CBN telah memerintahkan penutupan semua akun yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto pada tahun 2021, karena khawatir akun kripto pseudo-anonim dapat mendorong pencucian uang dan pendanaan teror.

Meskipun pemerintah Nigeria masih ingin mengizinkan pertukaran kripto untuk mendaftar, pendatang baru harus membayar biaya pendaftaran dan operasi yang lebih mahal. Satu set baru peraturan anti pencucian uang untuk operator aset digital juga telah diperkenalkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC).

SEC sendiri secara konsisten memperingatkan bahwa cryptocurrency adalah usaha yang berisiko.

“Investor Nigeria dengan ini diperingatkan bahwa berinvestasi pada aset kripto sangat berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian total atas investasi mereka,” kata SEC dalam sebuah pernyataan. Edaran Juni 2023.

Para ahli berpendapat bahwa krisis valas di Nigeria terkait dengan pengeluaran yang sembrono dan bukan perdagangan mata uang kripto.

“Meskipun pemerintah cenderung menyalahkan faktor eksternal, seperti perdagangan mata uang kripto, akar penyebab tantangan nilai tukar mata uang Nigeria terletak pada pengeluaran pemerintah yang tidak bertanggung jawab, pencurian minyak, dan tingkat pendapatan ekspor yang rendah—yang merupakan tanggung jawab besar pemerintah,” kata Awojulugbe.

Binance merespons

Tindakan keras terhadap Binance dimulai beberapa bulan setelah operator Bureau de Change menyerukan pelarangan terhadap raksasa kripto tersebut.

“Jadi, kita harus melakukan sesuatu yang dapat menghentikan Binance. Ini adalah sebuah kompetisi; kita perlu melarang Binance, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika Anda memiliki likuiditas,” Aminu Gwadebe, yang mengepalai Asosiasi Operator Biro Perubahan Nigeria (ABCON), mengatakan sebuah kantor berita milik pemerintah pada bulan Agustus.

Terlepas dari meningkatnya tantangan hukum dan tuduhan yang dilontarkan di Nigeria, Binance tetap tegas dalam menanggapinya. Pertukaran mata uang kripto dengan tegas membantah melakukan kesalahan apa pun, menekankan komitmennya terhadap kepatuhan terhadap peraturan di semua yurisdiksi tempat ia beroperasi.

Kepala strategi Binance, Bradley Jaffe, tidak segera menanggapinya Dekripsipermintaan komentar. Namun dalam postingan blog di bulan Maret, kata perusahaan itu, sebagai tanggapan terhadap tuduhan penghindaran pajak dan operasi ilegal di Nigeria, mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang sambil dengan gigih membela diri terhadap tuduhan tersebut.

Dalam postingan blog bulan April, Binance menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung antara perusahaan dan pejabat pemerintah Nigeria mengenai penahanan Gambaryan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded