Enam orang ditangkap sehubungan dengan penipuan crypto senilai $ 36 juta di berbagai negara Eropa.

Menurut The National News melaporkan, penyelidikan dari polisi Jerman dimulai setelah penduduk setempat menuduh sekelompok mencuri lebih dari 7 juta euro ($ 8.5 juta) di negara itu melalui platform perdagangan online palsu, yang mempromosikan pengembalian hasil tinggi dari investasi dalam cryptocurrency. Menurut laporan berita, lima dari enam orang yang terlibat dalam penipuan kripto ditahan oleh pihak berwenang di Bulgaria dan satu di Israel. 

Kelompok kriminal menjalankan beberapa platform perdagangan palsu. 

Europol mengeluarkan pernyataan tentang bagaimana multi-juta crypto scam beroperasi. Europol mencatat, "kelompok kriminal menjalankan setidaknya empat platform perdagangan yang terlihat profesional, memikat korban melalui iklan di media sosial dan anggota kelompok kriminal dari kelompok kriminal menyamar sebagai perantara berpengalaman ketika menghubungi korban melalui pusat panggilan yang telah mereka tetapkan. naik. Para tersangka menggunakan perangkat lunak yang dimanipulasi untuk menunjukkan keuntungan dari investasi dan untuk memotivasi para korban agar berinvestasi lebih banyak. " Penggerebekan juga dilakukan di Polandia, Makedonia Utara, dan Swedia sebagai bagian dari penyelidikan.

Pihak berwenang percaya bahwa penjahat mencuci uang curian melalui perusahaan cangkang yang berbasis di UE. 

Penegak hukum mengkonfirmasi penyitaan properti, perhiasan, kendaraan mewah, perangkat elektronik, dan uang tunai 2 juta euro ($ 2.4 juta) yang diduga terkait dengan dalang penipuan. Pusat panggilan tempat para penipu menjalankan skema investasi curang mereka berbasis di Bulgaria dan Makedonia Utara, sebagian besar dijalankan oleh warga negara Israel. Pihak berwenang juga percaya para penjahat mencuci uang curian melalui perusahaan cangkang yang didirikan Uni Eropa negara. Namun korban mencapai Spanyol, di mana 300 pengaduan dilaporkan diajukan oleh orang-orang yang diduga ditipu oleh penipu yang sama.