Polisi Hong Kong dan Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) telah mendakwa 13 tersangka, sebuah sindikat, skema 'ramp-and-dump' yang canggih, atau dikenal sebagai skema pompa-dan-dump , karena telah melakukan beberapa pelanggaran.
Tuduhan tersebut muncul setelah penyelidikan bersama oleh penegak hukum dan pengawas pasar keuangan terhadap skema investasi saham palsu. Anggota sindikat tersebut diduga melanggar peraturan seputar manipulasi pasar dan pencucian uang dalam skema tersebut.
Diumumkan pada Jumat, lima tersangka menghadapi dakwaan konspirasi penipuan dan bersekongkol membuat skema dengan tujuan menipu pelaku pasar sekuritas. Dua di antaranya, bersama delapan lainnya, juga menghadap pencucian uang biaya.
Mereka kini dibebaskan dengan jaminan, dengan jaminan jaminan berkisar antara HK$50,000 hingga HK$1 juta. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan Hong Kong dan diharuskan menyerahkan semua dokumen perjalanan.
Pengumuman resmi tersebut merinci bahwa para tersangka diduga mengatur dan melaksanakan skema 'ramp-and-dump' di saham keduanya. Hong Kong-perusahaan yang terdaftar. Mereka mempromosikan saham di media sosial dan memanipulasi perdagangan saham dalam jumlah besar menggunakan sejumlah akun nominee.
Diduga, lima tersangka utama bersekongkol dengan individu lainnya antara Oktober 2018 hingga Mei 2019 untuk menyudutkan saham perusahaan sasaran. Kemudian mereka memulai kampanye media sosial untuk meyakinkan investor agar membeli saham tersebut.
Begitu harga sahamnya meroket atau terpompa, para tersangka menjual kepemilikannya di kedua perusahaan tersebut dan menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, hal ini mengakibatkan jatuhnya harga saham setelah permintaan mengering.
Penipuan yang Merajalela
Pompa-dan-buang skema ini merajalela di seluruh dunia dan regulator secara aktif menindak skema tersebut. Sebelumnya, ASIC Australia menyusup ke grup Telegram mengoordinasikan skema penipuan tersebut.
April lalu, SEC AS melanggar skema pump-and-dump penny stock dan menagih 16 orang atas hal tersebut menghasilkan lebih dari $194 juta hasil ilegal secara global.
Polisi Hong Kong dan Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) telah mendakwa 13 tersangka, sebuah sindikat, skema 'ramp-and-dump' yang canggih, atau dikenal sebagai skema pompa-dan-dump , karena telah melakukan beberapa pelanggaran.
Tuduhan tersebut muncul setelah penyelidikan bersama oleh penegak hukum dan pengawas pasar keuangan terhadap skema investasi saham palsu. Anggota sindikat tersebut diduga melanggar peraturan seputar manipulasi pasar dan pencucian uang dalam skema tersebut.
Diumumkan pada Jumat, lima tersangka menghadapi dakwaan konspirasi penipuan dan bersekongkol membuat skema dengan tujuan menipu pelaku pasar sekuritas. Dua di antaranya, bersama delapan lainnya, juga menghadap pencucian uang biaya.
Mereka kini dibebaskan dengan jaminan, dengan jaminan jaminan berkisar antara HK$50,000 hingga HK$1 juta. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan Hong Kong dan diharuskan menyerahkan semua dokumen perjalanan.
Pengumuman resmi tersebut merinci bahwa para tersangka diduga mengatur dan melaksanakan skema 'ramp-and-dump' di saham keduanya. Hong Kong-perusahaan yang terdaftar. Mereka mempromosikan saham di media sosial dan memanipulasi perdagangan saham dalam jumlah besar menggunakan sejumlah akun nominee.
Diduga, lima tersangka utama bersekongkol dengan individu lainnya antara Oktober 2018 hingga Mei 2019 untuk menyudutkan saham perusahaan sasaran. Kemudian mereka memulai kampanye media sosial untuk meyakinkan investor agar membeli saham tersebut.
Begitu harga sahamnya meroket atau terpompa, para tersangka menjual kepemilikannya di kedua perusahaan tersebut dan menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, hal ini mengakibatkan jatuhnya harga saham setelah permintaan mengering.
Penipuan yang Merajalela
Pompa-dan-buang skema ini merajalela di seluruh dunia dan regulator secara aktif menindak skema tersebut. Sebelumnya, ASIC Australia menyusup ke grup Telegram mengoordinasikan skema penipuan tersebut.
April lalu, SEC AS melanggar skema pump-and-dump penny stock dan menagih 16 orang atas hal tersebut menghasilkan lebih dari $194 juta hasil ilegal secara global.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- FX Ritel
- W3
- zephyrnet.dll
