India ED membekukan US$1.57 juta dalam crypto yang diduga dicuci melalui WazirX, Binance

Badan pemberantasan kejahatan keuangan India telah membekukan lebih dari US$1.5 juta dalam cryptocurrency sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap aplikasi game mobile E-nuggets, Direktorat Penegakan (ED) mengatakan pada hari Rabu.  

Lihat artikel terkait: Pihak berwenang India menyelidiki dugaan kasus pencucian uang senilai $125 juta yang melibatkan crypto, kata laporan

Fakta cepat

• ED meluncurkan penyelidikan pencucian uang terhadap pendiri E-Nuggets Aamir Khan “dan lainnya,” setelah pihak berwenang di kota timur Kolkata mengajukan pengaduan terhadap para tersangka pada Februari tahun lalu. 

• E-Nuggets diduga dirancang untuk menipu masyarakat umum, kata ED. 

• Aplikasi tersebut diduga menonaktifkan penarikan setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari pengguna dan semua data dihapus dari server aplikasi. 

• ED mengatakan penyelidikannya mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer beberapa keuntungan ilegal dari aplikasi game ke rekening luar negeri.

• Terdakwa menggunakan akun tiruan untuk membeli crypto di bursa India WazirX sebelum mentransfer aset ke bursa Binance, kata agensi tersebut. 

• Awal bulan ini, dipimpin oleh ED RAID di kediaman Khan menyebabkan pemulihan sekitar US $ 2.1 juta.

Lihat artikel terkait: Pedagang crypto India mencoba menghindari dampak dari kesengsaraan WazirX, meludahi Binance