ED India membekukan $46 juta dana Vauld atas tuduhan pencucian uang

Crypto Lender Vauld yang berbasis di Singapura menghadapi tuduhan pencucian uang di India setelah $46.5 juta (3.70 miliar rupee India) dibekukan dari entitas lokalnya, Flipvolt Technology.

Direktorat Penegakan (ED) India dikonfirmasi dalam 12 Agustus pernyataan bahwa mereka sedang menyelidiki Vauld (Flipvolt Technologies) dan Yellow Tune Technologies karena diduga memfasilitasi transfer ilegal melalui pertukaran crypto.

Menurut regulator, 23 entitas yang diselidiki oleh ED dilaporkan telah menyetorkan 3.70 miliar rupee ke dompet kripto Yellow Tune, yang kemudian dikirim ke alamat dompet asing tanpa mengikuti proses hukum dan meningkatkan laporan transaksi mencurigakan (STR).

Pernyataan itu menegaskan:

Yellow tune dengan menggunakan bantuan Flipvolt Crypto-Exchange, yang memiliki norma KYC yang sangat longgar, tidak ada mekanisme EDD, tidak ada pemeriksaan sumber dana dari deposan, tidak ada mekanisme penggalangan STR, dll, membantu perusahaan fintech yang dituduh dalam menghindari saluran Perbankan reguler, dan berhasil dengan mudah mengeluarkan semua uang penipuan dalam bentuk aset kripto.

Otoritas India menuduh pertukaran itu menunjukkan kelemahan dalam menangani kasus tersebut. Itu gagal memberikan rincian KYC dompet kepada otoritas dan tidak dapat menjelaskan transaksi kripto yang dilakukan oleh Yellow Tune.

Tidak ada upaya tulus untuk melacak aset kripto ini. Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang lemah, ia telah secara aktif membantu M/s Yellow Tune dalam mencuci hasil kejahatan senilai Rs 370 Crore menggunakan rute kripto.

Akibatnya, pertukaran India yang dimiliki oleh Vauld akan kehilangan jumlah yang dicuci sampai memberikan perincian yang komprehensif untuk membela tuduhan terhadapnya.

ED India melawan pencucian uang

Direktorat Penegakan India (ED) terdahulu meluncurkan penyelidikan terhadap aktivitas dan kepatuhan perusahaan keuangan non-perbankan (NBCFs) terhadap pedoman Reserve Bank of India.

Laporan investigasi menunjukkan bahwa banyak perusahaan fintech yang gagal mencuci keuntungan mereka menggunakan crypto. Pertukaran crypto yang terlibat dalam penyelidikan diduga gagal melakukan uji tuntas sebelum membantu perusahaan mengirim dana ke dompet asing.

Menurut India Economic Times, sekitar 10 bursa kripto sedang diselidiki oleh ED karena memfasilitasi pencucian lebih dari 10 miliar rupee ($ 130 juta).

Akibatnya, pada 5 Agustus, ED menggerebek wilayah Wazirx untuk membekukan sekitar $ 8 juta milik bursa. WazirX dikatakan telah membantu mengubah rupee India menjadi crypto dan kemudian mengirim dana tersebut ke dompet asing melalui Binance.