ED India Mencari Kediaman CEO dan Direktur CoinSwitch Kuber 

Direktorat Penegakan (ED) India pada hari Kamis melakukan pencarian di kantor dan kediaman CoinSwitch Kuber serta CEO dan direkturnya. Badan investigasi kejahatan keuangan dilaporkan sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran terhadap Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA).

Pencarian dilakukan setelah pejabat ED menemukan bahwa eksekutif puncak CoinSwtich Kuber, pertukaran crypto yang didukung a16z yang berfokus di India, tidak bekerja sama dengan penyelidikan, laporan media. tersebut. 

“Kami menerima pertanyaan dari berbagai instansi pemerintah. Pendekatan kami selalu transparansi. Crypto adalah industri tahap awal dengan banyak potensi dan kami terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan, ”kata juru bicara CoinSwitch yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah pernyataan tentang perkembangan terbaru.

ED Menyelidiki 10 Bursa India

Awal bulan ini, KriptoKentang melaporkan bahwa ED sedang menyelidiki sepuluh pertukaran crypto untuk pencucian lebih dari $ 125 juta. Platform perdagangan dilaporkan memfasilitasi pembelian cryptocurrency oleh perusahaan India yang meragukan senilai INR 10 miliar dan transfer aset ini ke dompet internasional, sebagian besar terkait dengan perusahaan taruhan online ilegal di China.  

Dalam kasus serupa, ED melakukan penggeledahan di kediaman salah satu direktur WazirX awal bulan ini dan membekukan rekening bank dengan saldo hampir $8 juta. Insiden tersebut memicu Twitter meludah antara CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dan CEO WazirX Nischal Shetty. Sementara CZ menyatakan keprihatinan atas cara WazirX mengelola urusannya, Shetty mengklaim bahwa pertukaran tersebut dimiliki oleh Binance. 

Dalam tindakan keras lain pada platform perdagangan crypto, ED baru-baru ini membekukan rekening bank Flipvolt Crypto Exchange yang juga menjalankan platform Defi Vauld dengan saldo hampir $45 juta. Badan investigasi menuduh Flipvolt membantu beberapa perusahaan fintech dalam menghindari saluran perbankan reguler dan mentransfer sejumlah besar uang yang diperoleh melalui pinjaman predator. 

CoinSwitch: Unicorn Kripto Kedua India

Pada Oktober tahun lalu, CoinSwitch Kuber menutup Seri C senilai $260 juta pendanaan putaran dari Andreessen Horowitz (a16z) dan Coinbase Ventures, antara lain.

Perusahaan ini bernilai $1.9 miliar. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Reuters, CEO CoinSwitch Kuber Ashish Singhal telah mengajukan untuk peraturan kejelasan, kepastian, dan kedamaian. Awal bulan ini, CoinSwitch mengumumkan peluncuran Web3 Discovery Fund, sebuah inisiatif modal ventura.