Data baru dari firma intelijen pasar Chainalysis mengungkapkan bagaimana sebagian besar paus kripto kriminal mengumpulkan kekayaan ilegal mereka.
Dalam baru melaporkan, perusahaan analisis pasar mencatat bahwa paus kripto kriminal menumbuhkan neraca mereka secara luar biasa dengan mencuri dana, tetapi juga dari transaksi darknet, penipuan, toko penipuan, dan ransomware.
“Dua hal yang paling menonjol: Yang pertama adalah peningkatan besar dalam saldo kriminal pada tahun 2021 – pada akhir tahun, para penjahat memegang dana senilai $11 miliar dengan sumber-sumber gelap yang diketahui, dibandingkan dengan hanya $3 miliar pada akhir tahun 2020. Yang kedua adalah bagaimana banyak dana yang dicuri mendominasi.
Pada akhir tahun 2021, dana curian mencapai 93% dari semua saldo kriminal senilai $9.8 miliar. Dana pasar Darknet berikutnya di $ 448 juta, diikuti oleh penipuan di $ 192 juta, toko penipuan di $ 66 juta, dan ransomware di $ 30 juta.
Chainalysis menemukan bahwa jumlah total aset kripto yang dipegang oleh paus kriminal telah mencapai aset digital senilai $25 miliar, yang berarti paus kriminal terdiri dari 3.7% dari semua investor berkantong tebal.
“Secara keseluruhan, Chainalysis telah mengidentifikasi 4,068 paus kriminal yang memegang cryptocurrency senilai lebih dari $25 miliar. Paus kriminal mewakili 3.7% dari semua paus cryptocurrency – yaitu, dompet pribadi yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari $1 juta.”
Perusahaan riset crypto juga menyoroti peningkatan kecepatan di mana paus kriminal melikuidasi aset mereka, terutama mereka yang menggunakan ransomware.
“Yang benar-benar menonjol adalah berapa banyak waktu penahanan yang telah menurun secara keseluruhan, karena waktu penahanan rata-rata tahun 2021 setidaknya 75% lebih pendek dari angka sepanjang masa di semua kategori.
Operator Ransomware, khususnya, mencontohkan tren ini, karena mereka sekarang menahan dana rata-rata hanya 65 hari sebelum dilikuidasi. Ini mungkin merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan penegakan hukum yang dihadapi penyerang ransomware.”
Memeriksa Harga Aksi
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/seni prodigital/Natalia Siiatovskaia
Pos Inilah Cara Kebanyakan Paus Kripto Kriminal Memperoleh Keberuntungan Mereka, Menurut Chainalysis muncul pertama pada The Daily Hodl.
- Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- Menurut
- Akun
- di seluruh
- nasihat
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Semua
- jumlah
- analisis
- Aktiva
- rata-rata
- Milyar
- Bitcoin
- papan
- Pembelian
- chainalysis
- perusahaan
- dibandingkan
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- Paus Kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Darknet
- data
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- Display
- Menghadapi
- fitur
- menemukan
- Perusahaan
- Pertama
- penipuan
- dana-dana
- Pertumbuhan
- berisiko tinggi
- HODL
- memegang
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- besar
- gambar
- Meningkatkan
- Intelijen
- investasi
- Investasi
- Investor
- dikenal
- Terbaru
- Berita Terkini
- Hukum
- penegakan hukum
- Membuat
- Pasar
- Marketing
- makna
- juta
- paling
- berita
- Catatan
- Pendapat
- tekanan
- swasta
- ransomware
- sarankan
- penelitian
- tanggapan
- Risiko
- penipuan
- toko
- kecepatan
- berdiri
- dicuri
- perdagangan
- Transaksi
- us
- Wallet
- paus
- Apa
- SIAPA
- bernilai