Berlangganan newsletter kami!
Diedit oleh Nathaniel Cajuday
- Securities and Exchange Commission (SEC) memperingatkan terhadap sepuluh entitas yang melakukan permohonan investasi tanpa izin yang diperlukan, memperingatkan investor agar tidak terlibat dengan skema ini.
- Entitas yang diperingatkan termasuk Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH, dan Shopro International.
- Entitas ini menjanjikan pengembalian tinggi dalam waktu singkat, menggunakan skema Ponzi, dan tidak memiliki pendaftaran, lisensi, atau otorisasi yang tepat dari SEC.
Sejalan dengan upaya berkelanjutan mereka untuk melindungi investor publik dari skema penipuan, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengeluarkan peringatan terhadap sepuluh entitas, memperingatkan investor agar tidak terlibat dengan skema tersebut karena mereka telah melakukan permintaan investasi tanpa lisensi yang diperlukan dari Komisi.
โKomisi tetap teguh dalam upayanya untuk membasmi kegiatan pengambilan investasi ilegal melalui kampanye literasi keuangan dan nasihat kepada publik. Anda dapat mengunjungi situs web SEC di www.sec.gov.ph untuk mempelajari lebih lanjut tentang tindakan penegakan Komisi dan kampanye pendidikan investor,โ tulis SEC.
Sepuluh Skema Investasi
1. PERDAGANGAN DAGING DEALS SEGAR
Tanggal Laporan: March 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading, bersama dengan CEO/Founder Raymond C. Cabanting, telah menarik individu untuk bergabung dengan grup media sosial eksklusif mereka di Facebook dan mendaftar di situs web mereka untuk memanfaatkan skema investasi mereka yang menarik.
Entitas dikatakan mempromosikan peluang investasi mulai dari serendah-rendahnya โฑ 500.00 hingga โฑ 500,000.00, investor yang menjanjikan pengembalian harian sebesar 20% atau total 300% dalam 15 hari. Selain itu, mereka mengklaim menawarkan komisi 15% melalui rujukan langsung.
Pada tulisan ini, itu Grup Facebook masih aktif dengan 353 anggota, sementara itu situs web sudah tidak aktif.
2. KEHIDUPAN BERKAT FILIPINA
Tanggal Laporan: Maret 28, 2023
Dipimpin oleh Michael Macayana, grup ini menghadirkan peluang investasi, mengklaim memberikan pengembalian yang dijamin mulai dari 25% hingga 150% dalam jangka waktu 10 hingga 40 hari. Menurut informasi yang dibagikan dengan para investornya, pengembalian ini dihasilkan melalui perdagangan valas dan bisnis kasino online.
Pada nya Halaman Facebook Kami, itu sering memposting pilihan rencana investasi, di mana calon investor dapat memilih jenis akun yang diinginkan bersama dengan jumlah investasi yang sesuai dan pengembalian keuntungan yang diproyeksikan.
Saat menulis, halaman sudah turun. Beberapa laporan juga menekankan bahwa Grup FB "Lifeblessing PH Community" telah diubah menjadi "Beli dan Jual PH" beberapa hari setelah penasehat komisi.
3. SALIG FILIPINA
Tanggal Laporan: April 4, 2023.
Didirikan oleh Ireneo T. Daligdigan, Jr., alias Jun Daligdigan, entitas yang berbasis di Mindanao Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. dan Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. telah mempromosikan peluang investasi dengan investasi minimum Rp5,800.00, menjanjikan pengembalian 30% setelah 30 hari.
SEC mencatat bahwa operasi entitas ini menggunakan skema Ponzi, di mana investor memperoleh penghasilan melalui biaya perekrutan alih-alih penjualan produk/layanan aktual, dan investor dibayar menggunakan kontribusi anggota baru.
Menurut Komisi, meskipun Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. terdaftar sebagai perusahaan non-saham, namun tidak memiliki pendaftaran untuk menerbitkan, menjual, atau menawarkan sekuritas kepada publik atau terlibat dalam aktivitas bisnis yang memerlukan lisensi sekunder. Akibatnya, Komisi telah menangguhkan pendaftarannya.
4. TUJUH CO
Tanggal Laporan: March 28, 2023.
Skema bisnis bertajuk Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan menawarkan imbalan uang yang menggiurkan. Mereka berpromosi di platform media sosial, menjanjikan keuntungan terjamin sebesar 20% untuk investasi 10 hari dan 30% untuk investasi 15 hari.
Sesuai SEC, perusahaan tersebut dioperasikan oleh individu yang diidentifikasi sebagai Angel Camille Martin dan rekannya, yaitu Lander Jones Arsenio dan Mary Ann Ranole Cortez.
5. PERUSAHAAN KEPERCAYAAN GEMINI, LLC
Tanggal Laporan: Mei 18, 2023
Perusahaan internasional Gemini Trust Company, LLC, yang menawarkan produknya, Turunan Gemini, menerima a peringatan dari SEC Filipina karena secara terbuka menawarkan derivatif yang diklasifikasikan sebagai โsekuritasโ.
Komisi mencatat bahwa entitas tersebut beroperasi tanpa pendaftaran yang sesuai dengan SEC dan tidak memiliki lisensi atau otoritas yang diperlukan untuk meminta investasi dari publik, menerima penempatan, atau menerbitkan sekuritas.
Setelah itu, Gemini baru-baru ini mengecualikan Filipina di situs webnya dari daftar negara yang menyediakan turunannya.
6. PETERNAKAN UNGGAS PELAYARAN TELUR PROLAYER
Tanggal Laporan: May 25, 2023.
Menurut Komisi, mereka menemukan entitas entitas yang tidak terdaftar beroperasi melalui platform media sosial, yang mengaku terlibat dalam bisnis peternakan telur dan unggas.
Mereka menarik anggota investor dengan menjanjikan penghasilan harian sebesar 5% untuk jangka waktu 30 hari, menghasilkan total pengembalian investasi sebesar 150%. Selain itu, anggota investor dijamin menerima komisi melalui rujukan langsung dan tidak langsung.
SEC mengidentifikasi Anthony Pascual Ebusca tertentu (dikenal sebagai Anton Ebusca di Facebook) sebagai CEO/Pendirinya.
Saat ini, situs web di mana mereka mendorong investor proaktif mereka untuk mendaftar tidak lagi dapat diakses.
7. MANAJEMEN ASET QZ
Tanggal Laporan: Mei 30, 2023
QZ Asset telah menarik investasi publik dengan menawarkan dua jenis rencana investasi: "Paket Dasar", dengan jumlah minimum $100 hingga $900, dan "Paket Elite", dengan jumlah minimum $1000 ke atas. Mereka memikat investor dengan memastikan pendapatan terjamin mulai dari 0.5% hingga 1.0% setiap hari, 3.5% hingga 7.0% setiap minggu, dan 15% hingga 30% setiap bulan, bersama dengan hadiah dan bonus tambahan.
Selain itu, entitas ini semakin menarik investor dengan memanfaatkan solusi fintech yang diklaim eksklusif dan diakui, analitik QZ Big Data dan Artificial Intelligence (BDAI), menegaskan kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat di berbagai kondisi pasar.
Pada tulisan ini, itu situs web tidak lagi tersedia.
8. KEUANGAN HUB CRYPTO
Tanggal Laporan: Mei 30, 2023
Pada entitas lain yang memanfaatkan popularitas crypto di negara tersebut, SEC telah merilis pernyataan peringatan mengenai Crypto Hub Finance, sebuah entitas yang menjamin pengembalian harian hingga 2% selama 75 hari, bersama dengan bonus afiliasi 5% dan tambahan 5 % uang kembali.
Berdasarkan Komisi investigasi, telah ditentukan bahwa Crypto Hub Finance beroperasi tanpa lisensi dan registrasi yang diperlukan, dan operasinya konsisten dengan skema Ponzi.
Saat ini, situs web dan grup FB resminya masih berfungsi, dan timnya merilis rencananya untuk sisa tahun ini meskipun ada penasehat.
9. NIKMATI PH
Tanggal Laporan: Juni 8, 2023
Menurut SEC, Enjoy PH menarik masyarakat untuk berinvestasi melalui platform media sosial. ENJOY PH menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan sebagai investor, termasuk menyelesaikan tugas harian, merujuk teman, dan menerima bonus. Perusahaan memiliki level VIP yang berbeda dengan biaya berlangganan yang sesuai dan bonus rujukan langsung.
Mereka telah memikat masyarakat umum ke dalam investasi online dengan menawarkan pengembalian harian mulai dari 3% hingga 3.5% untuk jangka waktu 60 hari. Untuk mencapai laba ini, individu diharuskan untuk berinvestasi dalam rencana penjatahan ekuitas mereka, yang berkisar dari โฑ1,100.00 hingga โฑ17,600.00.
SEC menyoroti bahwa penugasan dan pengisian ulang penipuan yang dilakukan oleh Enjoy PH menyerupai skema Ponzi, yang menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya.
-Nya Halaman Facebook Kami masih aktif dan saat ini memiliki 1.2 ribu suka dan 1.3 ribu pengikut.
10. SHOPRO INTERNASIONAL
Tanggal Penasehat: Juni 8, 2023
Komisi mencatat bahwa entitas tidak berwenang untuk meminta investasi dari publik dengan membujuk mereka melalui media sosial untuk berinvestasi dalam berbagai rencana penjatahan ekuitas mereka dengan keuntungan harian yang dijanjikan selama periode 60 hari. Namun, entitas tersebut tidak terdaftar di Komisi dan belum memperoleh lisensi atau izin yang diperlukan untuk menjual sekuritas atau terlibat dalam aktivitas yang diatur.
Grup ini memikat publik untuk berinvestasi di entitas mereka dengan mengikuti tiga langkah: menyelesaikan tugas harian, merujuk teman, dan mendapatkan bonus saat tim menyelesaikan tugas. Untuk berpartisipasi, investor harus berlangganan dengan investasi mulai dari $100 hingga $10,000 dan mencapai level tertentu berdasarkan biaya langganan mereka. Investor dapat memperoleh komisi minimal 3.5% dan menerima bonus untuk rujukan dan penyelesaian tugas.
Berita SEC Terbaru
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: [Investor Alert] SEC Mengeluarkan Himbauan Terhadap 10 Skema Investasi
Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Keuangan EVM. Antarmuka Terpadu untuk Keuangan Terdesentralisasi. Akses Di Sini.
- Grup Media Kuantum. IR/PR Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- $1000
- $NAIK
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- kemampuan
- Tentang Kami
- atas
- Setuju
- dapat diakses
- diakui
- Menurut
- Akun
- Mencapai
- di seluruh
- tindakan
- aktif
- kegiatan
- sebenarnya
- tambahan
- Tambahan
- Selain itu
- Keuntungan
- nasihat
- laporan
- pengacara
- Bergabung
- Setelah
- terhadap
- Waspada
- sepanjang
- sudah
- juga
- jumlah
- an
- analisis
- dan
- menyengat
- Lain
- Anthony
- April
- ADALAH
- artikel
- artikel
- buatan
- kecerdasan buatan
- AS
- Menegaskan
- aset
- manajemen aset
- terjamin
- At
- menarik
- menarik
- Menarik
- kewenangan
- otorisasi
- berwenang
- tersedia
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- makhluk
- Luar
- Besar
- Big data
- BitPina
- berkat
- bonus
- bonus
- kedua
- bisnis
- by
- Kampanye
- Kampanye
- CAN
- cashback
- Kasino
- tertentu
- berubah
- Pilih
- klaim
- mengklaim
- tergolong
- CO
- Komisi
- komisaris
- komisi
- perusahaan
- Selesaikan
- menyelesaikan
- penyelesaian
- Kondisi
- melakukan
- Karena itu
- konsisten
- Konten
- kontribusi
- PERUSAHAAN
- Sesuai
- negara
- negara
- kripto
- hub crypto
- Sekarang
- harian
- data
- Hari
- Penawaran
- menyampaikan
- Derivatif
- diinginkan
- Meskipun
- ditentukan
- berbeda
- langsung
- ditemukan
- turun
- mendapatkan
- Produktif
- Pendapatan
- Pendidikan
- upaya
- dipekerjakan
- mendorong
- pelaksanaan
- mengikutsertakan
- menarik
- menikmati
- menarik
- entitas
- entitas
- keadilan
- Pasar Valas
- dikecualikan
- Eksklusif
- menjelaskan
- luar
- pertanian
- FB
- biaya
- Biaya
- keuangan
- keuangan
- saran keuangan
- Literasi Keuangan
- fintech
- Perusahaan
- ditandai
- pengikut
- berikut
- Untuk
- forex
- Perdagangan valas
- curang
- sering
- segar
- teman
- dari
- dana-dana
- lebih lanjut
- Selanjutnya
- Gemini
- Umum
- khalayak ramai
- dihasilkan
- Kelompok
- Pertumbuhan
- terjamin
- jaminan
- Memiliki
- High
- highlight
- -nya
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- http
- HTTPS
- Pusat
- diidentifikasi
- liar
- in
- Inc
- memasukkan
- Termasuk
- independen
- individu
- informasi
- sebagai gantinya
- Intelijen
- Internasional
- ke
- Menginvestasikan
- investasi
- investasi
- peluang investasi
- Investasi
- investor
- Investor
- terlibat
- isu
- Ditempatkan
- masalah
- IT
- NYA
- ikut
- Juni
- Kelvin
- dikenal
- Kekurangan
- lapisan
- BELAJAR
- adalah ide yang bagus
- leveraging
- Lisensi
- lisensi
- Hidup
- 'like
- baris
- Daftar
- keaksaraan
- LLC
- lagi
- cinta
- Rendah
- pengelolaan
- March
- Pasar
- kondisi pasar
- Martin
- Mungkin..
- Media
- grup media
- Anggota
- Michael
- minimum
- Moneter
- bulanan
- lebih
- harus
- yaitu
- perlu
- New
- berita
- tidak
- terkenal
- diperoleh
- of
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- resmi
- on
- terus-menerus
- secara online
- kasino online
- secara terbuka
- dioperasikan
- operasi
- Operasi
- Peluang
- or
- kami
- di luar
- lebih
- halaman
- dibayar
- ikut
- Membayar
- periode
- Pilipina
- Pilipina
- investasi
- rencana
- rencana
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- ponzi
- Skema Ponzi
- Skema Ponzi
- kepopuleran
- Posts
- potensi
- hadiah
- Sebelumnya
- Proaktif
- Produk
- Keuntungan
- keuntungan
- diproyeksikan
- janji
- dijanjikan
- menjanjikan
- mendorong
- mempromosikan
- tepat
- hak milik
- melindungi
- memberikan
- menyediakan
- publik
- diterbitkan
- jarak
- mulai
- mencapai
- menerima
- diterima
- menerima
- baru-baru ini
- perekrutan
- Rujukan
- arahan
- mengenai
- daftar
- terdaftar
- Pendaftaran
- beregulasi
- dirilis
- sisa
- laporan
- membutuhkan
- wajib
- ISTIRAHAT
- dihasilkan
- kembali
- Pengembalian
- Hadiah
- kuat
- Tersebut
- penjualan
- penipuan
- skema
- skema
- SEC
- Komisaris SEC
- sekunder
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- seleksi
- menjual
- melayani
- tujuh
- berbagi
- berbagi
- Pendek
- menandatangani
- Sosial
- media sosial
- media sosial platform
- Masyarakat
- larutan
- beberapa
- tertentu
- Mulai
- Pernyataan
- Tangga
- Masih
- berlangganan
- berlangganan
- tergantung
- Mengambil
- tugas
- tugas
- tim
- sepuluh
- bahwa
- Grafik
- informasi
- Filipina
- mereka
- Mereka
- Ini
- mereka
- ini
- tiga
- Melalui
- berjudul
- untuk
- Total
- Trading
- Kepercayaan
- dua
- mengetik
- jenis
- tidak terdaftar
- teguh
- menggunakan
- menggunakan
- berbagai
- melalui
- VIP
- Mengunjungi
- Peringatkan
- cara
- Situs Web
- mingguan
- ketika
- yang
- sementara
- mengapa
- dengan
- dalam
- tanpa
- kerja
- penulisan
- tahun
- Kamu
- zephyrnet.dll