Jaksa Agung New York Memulihkan $1.7 Juta dari CoinEx karena Beroperasi Secara Ilegal

Jaksa Agung New York Memulihkan $1.7 Juta dari CoinEx karena Beroperasi Secara Ilegal

Stempel Waktu: 16 Juni 2023 1
Jaksa Agung New York Memulihkan $1.7 Juta dari CoinEx karena Mengoperasikan Intelijen Data PlatoBlockchain Secara Ilegal. Pencarian Vertikal. Ai.

Jaksa Agung New York Letitia James telah berhasil pulih lebih dari $1.7 juta dari CoinEx (COINEX) menyusul gugatan terhadap platform cryptocurrency. CoinEx ditemukan beroperasi tanpa registrasi yang diperlukan sebagai broker-dealer sekuritas dan komoditas dan secara salah menyatakan dirinya sebagai pertukaran crypto. Penyelesaian gugatan mengharuskan CoinEx untuk mengembalikan lebih dari $1.1 juta kepada investor New York dan membayar denda lebih dari $600,000 kepada negara bagian.

Sebagai bagian dari perintah persetujuan, CoinEx sekarang dilarang menawarkan transaksi sekuritas dan komoditas di New York dan dilarang menyediakan platformnya di negara bagian tersebut. Menanggapi gugatan tersebut, CoinEx secara terbuka mengumumkan penarikannya dari Amerika Serikat. Jaksa Agung James telah secara aktif bekerja untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi perusahaan mata uang kripto untuk melindungi investor New York, menghasilkan lebih dari $500 juta yang diperoleh kembali dari industri mata uang kripto.

Jaksa Agung James menekankan risiko yang terkait dengan platform crypto yang tidak terdaftar, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang New York. Dia menegaskan kembali komitmennya untuk menindak perusahaan crypto yang mengabaikan hukum, menipu investor, dan membahayakan warga New York.

CoinEx, platform perdagangan mata uang virtual yang berbasis di Hong Kong, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual mata uang kripto tanpa mendaftar sebagai broker-dealer sekuritas dan komoditas, persyaratan berdasarkan undang-undang New York. Investigasi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Agung (OAG) mengonfirmasi bahwa individu dengan alamat IP berbasis di New York dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan CoinEx.

Berdasarkan ketentuan penyelesaian, CoinEx berkewajiban untuk memberikan pengembalian uang penuh sebesar $1,172,971.50 kepada 4,691 investor di New York. Pengembalian uang dapat diterima sebagai cryptocurrency langsung dari CoinEx dalam 90 hari ke depan. Setelah periode ini, investor yang memenuhi syarat dapat meminta pengembalian dana dalam mata uang AS dengan menghubungi OAG. Jumlah pengembalian dana akan didasarkan pada cryptocurrency atau setara kas yang disimpan di akun investor pada 25 April 2023.

CoinEx juga harus menerapkan langkah-langkah geoblocking untuk mencegah alamat IP New York mengakses platformnya. Selain itu, perusahaan dilarang membuat akun baru untuk pelanggan AS, dan pelanggan AS yang sudah ada hanya diizinkan untuk menarik kepemilikan mata uang kripto mereka dari platform.

Penyelesaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Jaksa Agung James untuk menegakkan hukum New York dalam industri cryptocurrency. Tindakan baru-baru ini termasuk pengenalan undang-undang cryptocurrency yang komprehensif, pemulihan $4.3 juta dari Coin Cafe karena menipu investor, dan tuntutan hukum terhadap KuCoin, Nexo, dan mantan CEO Celsius. Jaksa Agung secara konsisten menekankan pentingnya menyatakan dan membayar pajak secara akurat atas investasi virtual dan mendesak individu yang terkena dampak untuk melaporkan perilaku penipuan di pasar aset virtual.

Asisten Jaksa Agung Shantelee Christie, bersama dengan Asisten Hukum Charmaine Blake dan Edward Jaffe, dan Penyelidik Detektif Senior Brian Metz, menangani masalah tersebut di dalam Biro Perlindungan Investor. Biro beroperasi di bawah Divisi Keadilan Ekonomi, diawasi oleh Kepala Wakil Jaksa Agung Chris D'Angelo dan Wakil Jaksa Agung Pertama Jennifer Levy, dengan Kepala Biro Shamiso Maswoswe dan Wakil Kepala Biro Kenneth Haim memimpin Biro Perlindungan Investor.

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Blockchain