Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC ) pada hari Senin mendakwa 18 orang dan entitas atas keterlibatan mereka dalam skema penipuan yang melibatkan peretasan lusinan akun pialang ritel online.
Peretasan, yang terjadi antara akhir 2017 dan awal 2018, diduga dikoordinasikan oleh Rahim Mohamed yang berbasis di Alberta, Kanada.
Beberapa individu lain di dalam dan di luar AS juga berpartisipasi atau mendapat manfaat dari skema tersebut, kata SEC.
Regulator AS mengungkapkan rincian kasus pada hari Senin di pernyataan pers dipublikasikan di situsnya.
“Pengaduan SEC menuduh pelanggaran ketentuan pelaporan antipenipuan dan kepemilikan manfaat dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 dan menyebutkan dua terdakwa bantuan yang menerima hasil dari peretasan,” kata regulator.
Regulator mengatakan individu-individu tersebut menghasilkan lebih dari $ 1 juta dalam keuntungan ilegal dengan menggunakan setidaknya 31 akun yang diretas untuk membeli saham mikro dari Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) dan Good Gaming, Inc.
Sementara LBTD adalah perusahaan bioteknologi yang beroperasi di AS dan China, Good Gaming adalah perusahaan hiburan interaktif.
SEC mengatakan para peretas mendapat untung dengan memanipulasi harga dan volume perdagangan saham perusahaan ini.
“Pembelian yang tidak sah diduga memungkinkan para penipu, yang telah menguasai blok besar saham Lotus Bio-Techand Good Gaming, untuk menjual kepemilikan mereka dengan harga yang sangat tinggi dan meraup lebih dari $1 juta dalam hasil ilegal.
SEC mengatakan tujuannya adalah untuk mengamankan "pengembalian keuntungan haram ditambah bunga, penalti, bar, dan bantuan setara lainnya."
'Skema Kurang ajar dan Canggih'
SEC juga menunjuk Davies Wong yang berbasis di British Columbia, Kanada, dan Glenn Laken, yang berbasis di Illinois, Amerika Serikat, dalam kasus tersebut.
Individu lain yang berbasis di British Columbia, Richard Tang, juga dikatakan terlibat dalam skema yang melibatkan kedua perusahaan tersebut.
Menurut SEC, sementara Wong memiliki saham mayoritas di LBTD, Laken memerintahkan hal yang sama di Good Gaming. Dan mereka berdua diduga bekerja sama dengan Mohammed dalam mengatur serangan itu.
Berbicara tentang kasus ini, Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, mendesak investor untuk tetap waspada.
“SEC tetap berkomitmen untuk membasmi jenis kesalahan ini. Investor juga harus mengambil tindakan pencegahan, termasuk memilih kata sandi yang kuat, menggunakan kata sandi yang berbeda untuk akun yang berbeda, dan menggunakan otentikasi dua faktor jika tersedia,” kata Grewal.
Di pihaknya, Nekia Jones, Direktur Kantor Regional SEC Atlanta, mencatat bahwa tuduhan terhadap individu membuktikan kemampuan regulator untuk membasmi skema lintas batas yang kompleks.
“Keluhan kami merinci skema yang kurang ajar dan canggih, dengan peretas menggunakan akun internasional dan pemegang akun palsu untuk menyembunyikan jejak mereka,” kata Jones.
Kasus Terbaru Lainnya
Sementara itu, SEC pada awal bulan ini menagih empat co-founder dan tujuh orang lainnya di hadapan Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Utara Illinois atas keterlibatan mereka dalam skema piramida kripto senilai $300 juta.
Kasus ini juga memiliki pandangan internasional dengan co-founder yang berbasis di Rusia, Georgia, dan Indonesia, dan tiga promotor di Amerika Serikat.
Bulan lalu, pengawas pasar sekuritas juga mengajukan tuntutan terhadap sembilan orang dalam tiga kasus yang melibatkan lebih dari $6.8 juta.
Amit Bhardwaj, mantan Kepala Petugas Keamanan Informasi, Brijesh Goel, seorang bankir investasi, dan Seth Markin, mantan peserta pelatihan Biro Investigasi Federal, terlibat dalam kasus tersebut.
Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC ) pada hari Senin mendakwa 18 orang dan entitas atas keterlibatan mereka dalam skema penipuan yang melibatkan peretasan lusinan akun pialang ritel online.
Peretasan, yang terjadi antara akhir 2017 dan awal 2018, diduga dikoordinasikan oleh Rahim Mohamed yang berbasis di Alberta, Kanada.
Beberapa individu lain di dalam dan di luar AS juga berpartisipasi atau mendapat manfaat dari skema tersebut, kata SEC.
Regulator AS mengungkapkan rincian kasus pada hari Senin di pernyataan pers dipublikasikan di situsnya.
“Pengaduan SEC menuduh pelanggaran ketentuan pelaporan antipenipuan dan kepemilikan manfaat dari Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 dan menyebutkan dua terdakwa bantuan yang menerima hasil dari peretasan,” kata regulator.
Regulator mengatakan individu-individu tersebut menghasilkan lebih dari $ 1 juta dalam keuntungan ilegal dengan menggunakan setidaknya 31 akun yang diretas untuk membeli saham mikro dari Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) dan Good Gaming, Inc.
Sementara LBTD adalah perusahaan bioteknologi yang beroperasi di AS dan China, Good Gaming adalah perusahaan hiburan interaktif.
SEC mengatakan para peretas mendapat untung dengan memanipulasi harga dan volume perdagangan saham perusahaan ini.
“Pembelian yang tidak sah diduga memungkinkan para penipu, yang telah menguasai blok besar saham Lotus Bio-Techand Good Gaming, untuk menjual kepemilikan mereka dengan harga yang sangat tinggi dan meraup lebih dari $1 juta dalam hasil ilegal.
SEC mengatakan tujuannya adalah untuk mengamankan "pengembalian keuntungan haram ditambah bunga, penalti, bar, dan bantuan setara lainnya."
'Skema Kurang ajar dan Canggih'
SEC juga menunjuk Davies Wong yang berbasis di British Columbia, Kanada, dan Glenn Laken, yang berbasis di Illinois, Amerika Serikat, dalam kasus tersebut.
Individu lain yang berbasis di British Columbia, Richard Tang, juga dikatakan terlibat dalam skema yang melibatkan kedua perusahaan tersebut.
Menurut SEC, sementara Wong memiliki saham mayoritas di LBTD, Laken memerintahkan hal yang sama di Good Gaming. Dan mereka berdua diduga bekerja sama dengan Mohammed dalam mengatur serangan itu.
Berbicara tentang kasus ini, Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, mendesak investor untuk tetap waspada.
“SEC tetap berkomitmen untuk membasmi jenis kesalahan ini. Investor juga harus mengambil tindakan pencegahan, termasuk memilih kata sandi yang kuat, menggunakan kata sandi yang berbeda untuk akun yang berbeda, dan menggunakan otentikasi dua faktor jika tersedia,” kata Grewal.
Di pihaknya, Nekia Jones, Direktur Kantor Regional SEC Atlanta, mencatat bahwa tuduhan terhadap individu membuktikan kemampuan regulator untuk membasmi skema lintas batas yang kompleks.
“Keluhan kami merinci skema yang kurang ajar dan canggih, dengan peretas menggunakan akun internasional dan pemegang akun palsu untuk menyembunyikan jejak mereka,” kata Jones.
Kasus Terbaru Lainnya
Sementara itu, SEC pada awal bulan ini menagih empat co-founder dan tujuh orang lainnya di hadapan Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Utara Illinois atas keterlibatan mereka dalam skema piramida kripto senilai $300 juta.
Kasus ini juga memiliki pandangan internasional dengan co-founder yang berbasis di Rusia, Georgia, dan Indonesia, dan tiga promotor di Amerika Serikat.
Bulan lalu, pengawas pasar sekuritas juga mengajukan tuntutan terhadap sembilan orang dalam tiga kasus yang melibatkan lebih dari $6.8 juta.
Amit Bhardwaj, mantan Kepala Petugas Keamanan Informasi, Brijesh Goel, seorang bankir investasi, dan Seth Markin, mantan peserta pelatihan Biro Investigasi Federal, terlibat dalam kasus tersebut.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- Regulasi
- FX Ritel
- W3
- zephyrnet.dll
