Jaksa AS Mendakwa Tersangka Baru Dalam Penipuan Blockchain $45 Juta 'CoinDeal'

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

US
jaksa telah mengajukan gugatan terhadap tersangka baru, Bryan Lee, 57, untuknya
dugaan keterlibatan dalam 'CoinDeal', sebuah skema investasi penipuan yang digalang
$45 juta dengan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Neil Chandran, dalang
di balik skema tersebut, ditangkap pada bulan Juni tahun lalu dan didakwa melakukan penipuan kawat
dan transaksi moneter dengan hasil yang tidak sah.

Meskipun a
merek serupa, skema tidak memiliki hubungan dengan CoinDeal, St. Vincent dan
Crypto berbasis Grenadines Pasar Valas dijalankan oleh Adam Bicz dan Kajetan Maćkowiak.

Sebelumnya di
Januari, AS Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC ) dibebankan Chandran dan
empat individu lainnya atas keterlibatan mereka dalam skema tersebut. Regulator sekuritas menamai individu-individu tersebut sebagai Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel dan Linda Knott.

Menurut regulator, individu melalui tiga entitas: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo,
LLC, terlibat dalam penjualan sekuritas yang tidak terdaftar antara Januari 2019 hingga 2022.

Dalam majalah
terbaru tentang kasus ini, Departemen Kehakiman AS diungkapkan pada hari Jumat Lee akan tampil pertama kali
di hadapan pengadilan federal di Las Vegas sebagai bagian dari penuntutannya. Masyarakat
jaksa mencatat bahwa Lee berkonspirasi dengan Chandran dan lainnya untuk melakukan penipuan
investor melalui perusahaan yang dikendalikan oleh yang terakhir.

Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
Chandran Ran 'CoinDeal'

Menurut
kepada jaksa AS, Chandran dan kelompoknya menjalankan berbagai perusahaan di bawah naungan tersebut
'CoinDeal'. Perusahaan-perusahaan, yang juga dioperasikan di bawah panji 'ViRSE,' termasuk
Vi Lab Gratis, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc., dan Skalex USA
Inc, antara lain.

Mengutip
dokumen pengadilan, jaksa menjelaskan bahwa Chandra salah mengklaim itu
mereka sedang mengembangkan teknologi dunia maya atau blockchain, termasuk milik mereka sendiri
cryptocurrency, untuk digunakan dalam metaverse. Mereka juga menyesatkan investor dengan menjanjikan
"pengembalian yang sangat tinggi," mengklaim bahwa perusahaan akan dibeli oleh
sekelompok pembeli kaya.

In
khususnya, jaksa mengatakan Lee adalah calon dan direktur ViMarket. Di dalam
peran ini, dia mengikuti arahan Chandran tentang cara mencairkan dana investor
dikirim ke rekening bank ViMarket.

Selain itu,
DOJ menuduh bahwa kedua eksekutif tersebut menyalahgunakan “jutaan dolar
dana investor dan membelanjakannya untuk mobil mewah dan real estat. Jaksa
mengatakan lebih dari 10,000 korban terkena dampak skema tersebut.

“Lee
didakwa dengan satu dakwaan konspirasi, dua dakwaan penipuan surat,
satu hitungan penipuan kawat, dan tiga hitungan terlibat dalam transaksi moneter
dalam properti yang diturunkan secara kriminal, ”kata DOJ di pernyataan. “Jika terbukti bersalah, Lee menghadapi hingga 20
tahun penjara untuk setiap penipuan kawat, penipuan surat, dan jumlah konspirasi,
dan hingga 10 tahun penjara untuk setiap tuduhan terlibat dalam uang yang melanggar hukum
transaksi.”

Sementara itu,
jaksa penuntut umum mencatat bahwa Michael Glaspie, yang membantu memasarkan
Perusahaan Chandran, mengaku bersalah atas penipuan kawat pada bulan Februari dan akan dilakukan
dijatuhi hukuman pada 16 Juni.

Meskipun a
merek serupa, skema tidak memiliki hubungan dengan CoinDeal, St. Vincent dan
Crypto berbasis Grenadines Pasar Valas dijalankan oleh Adam Bicz dan Kajetan Maćkowiak.

Menurut regulator, individu melalui tiga entitas: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo,
LLC, terlibat dalam penjualan sekuritas yang tidak terdaftar antara Januari 2019 hingga 2022.

Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
Chandran Ran 'CoinDeal'

In
khususnya, jaksa mengatakan Lee adalah calon dan direktur ViMarket. Di dalam
peran ini, dia mengikuti arahan Chandran tentang cara mencairkan dana investor
dikirim ke rekening bank ViMarket.