Jaksa AS Mencari Hukuman Tiga Tahun Untuk CZ – Yang Membangkang

Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), menghadapi potensi hukuman penjara tiga tahun menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Rekomendasi tersebut mengikuti rekomendasi Zhao permohonan bersalah pada bulan November atas serangkaian dakwaan termasuk melanggar undang-undang anti pencucian uang dan memungkinkan transaksi antara individu AS dan orang-orang di yurisdiksi yang terkena sanksi.

Pada tanggal 23 April, jaksa mengajukan sebuah memo hukuman yang merekomendasikan agar Zhao membayar denda $50 juta dan menjalani hukuman tiga tahun penjara sebagai hasil dari permohonannya pada bulan November.

“Hukuman penjara selama 36 bulan – dua kali lipat dari batas maksimum yang ditetapkan dalam Pedoman – akan mencerminkan keseriusan pelanggaran, meningkatkan penghormatan terhadap hukum, memberikan pencegahan yang memadai, dan cukup tetapi tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukuman.” kata jaksa.

“Hukuman dalam kasus ini tidak hanya akan mengirimkan pesan kepada Zhao tetapi juga kepada dunia,” tambah pengajuan tersebut.

Hukuman resmi terhadap Zhao akan dilaksanakan pada 30 April setelah ditunda pada Februari. Sejak kehadiran pertamanya di pengadilan AS pada bulan November, Zhao tidak dapat kembali ke Dubai – tempat tinggal keluarganya.

Latar belakang kasus

Zhao, yang awalnya diminta menjalani hukuman maksimal 18 bulan sesuai perjanjian pembelaannya, kini menghadapi sikap yang lebih keras dari jaksa. DOJ berpendapat bahwa konsekuensi luas dari tindakan Zhao membenarkan hukuman yang lebih lama.

Departemen tersebut menunjuk pada kelemahan Binance dalam kontrol anti pencucian uang (AML), yang dilaporkan memungkinkan dana ilegal dari ransomware dan pasar darknet melewati bursa.

“Cakupan dan dampak dari pelanggaran Zhao sangat besar,” kata DOJ, dan menganjurkan hukuman yang lebih keras.

Pada bulan November, Binance juga mengajukan pengakuan bersalah bersama Zhao. Platformnya diterima denda sebesar $4.3 miliar dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan dari pengawas yang ditunjuk pengadilan, yang belum disebutkan namanya.