Pejabat AS dikatakan sedang menyelidiki apakah eksekutif untuk operator stablecoin Tether melakukan penipuan bank, menurut laporan Senin pagi oleh Bloomberg.
Sesuai laporan, Departemen Kehakiman sedang โmeneliti apakah Tether menyembunyikan dari bank bahwa transaksi terkait dengan kripto, kata tiga orang yang mengetahui langsung masalah tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena penyelidikannya bersifat rahasia.โ Laporan tersebut mengatakan penyelidikan โdifokuskan pada perilaku yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, ketika Tether masih dalam tahap awal.โ
Bloomberg melaporkan bahwa salah satu sumbernya mengatakan DOJ telah mengirim surat yang memberi tahu penerima bahwa mereka adalah target penyelidikan. โPemberitahuan tersebut menandakan bahwa keputusan apakah akan membawa sebuah kasus dapat segera dibuat, dengan pejabat senior Departemen Kehakiman pada akhirnya menentukan apakah tuntutan tersebut dibenarkan,โ kata outlet tersebut.
Berdasarkan laporan Bloomberg, tidak jelas perilaku spesifik apa yang sedang diselidiki DOJ. Namun, laporan Jaksa Agung New York ke Tether, yang dirilis awal tahun ini, menawarkan petunjuk potensial ke mana penyidik โโmencari.
Kantor Kejaksaan Agung, yang mana lunas dengan Tether dan bursa kripto Bitfinex pada bulan Februari setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, menulis bahwa โtidak ada gunanya Tether memberi tahu kliennya atau pasar bahwa setidaknya mulai 1 Juni 2017 hingga 15 September 2017, tambatan tidak ada di faktanya tidak didukung โ1-ke-1โ oleh USD yang disimpan oleh Tether di rekening bank. Sebaliknya, dana yang seolah-olah mendukung tambatan telah disimpan dalam rekening di bawah kendali Penasihat Umum, dan sisanya dicatat sebagai 'piutang' dari Bitfinex.โ
Dalam pernyataan yang diterbitkan setelah publikasi laporan Bloomberg, Tether berkata โArtikelnya mengikuti pola mengemas ulang klaim basi sebagai โberita.โ Upaya berkelanjutan untuk mendiskreditkan Tether tidak akan mengubah tekad kami untuk tetap menjadi pemimpin komunitas.โ
โTether secara rutin melakukan dialog terbuka dengan lembaga penegak hukum, termasuk Departemen Kehakiman AS, sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas,โ lanjut perusahaan tersebut. โKami bangga atas peran kami sebagai pemimpin industri dalam mendorong kerja sama antara industri dan otoritas pemerintah di AS dan di seluruh dunia. Kami tetap berkomitmen terhadap pelanggan kami dan teknologi serta transparansi terdepan di industri yang telah mendorong pertumbuhan kami.โ
- "
- Akun
- sekitar
- artikel
- Bank
- Bank
- Bitfinex
- Bloomberg
- perubahan
- beban
- klaim
- masyarakat
- kripto
- pertukaran crypto
- pelanggan
- depkeh
- MELAKUKAN
- DoJ
- Pasar Valas
- eksekutif
- Perusahaan
- penipuan
- dana-dana
- Umum
- Pemerintah
- Pertumbuhan
- HTTPS
- Termasuk
- industri
- investigasi
- Penyidik
- IT
- Keadilan
- pengadilan
- pengetahuan
- Hukum
- penegakan hukum
- Dipimpin
- Pasar
- Senin
- NY
- Penawaran
- Buka
- pola
- Konsultan Ahli
- penyelidikan
- melaporkan
- stablecoin
- Pernyataan
- Teknologi
- Tether
- Transaksi
- Transparansi
- kami
- US Department of Justice
- us
- USD
- SIAPA
- dunia
- tahun
- tahun