Pengadilan Federal AS Menjatuhkan Larangan Permanen dan Hukuman Terhadap PaxForex

Pada tanggal 9 Juli, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan bahwa pengadilan federal AS telah memberlakukan larangan dan hukuman permanen terhadap platform perdagangan PaxForex. Perusahaan yang berbasis di St-Vincent dijalankan oleh Laino Group Terbatas dituduh menghosting aset crypto dengan leverage yang tidak berlisensi pada tahun 2020.

PaxForex Dilarang Beroperasi di AS oleh Pengadilan Federal

Menurut putusan yang disampaikan oleh Hakim David Hittner dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas, PaxForex secara permanen dilarang dari perdagangan, permintaan, dan pendaftaran di AS. Selain itu, Laino Group, perusahaan di belakang PaxForex, akan membayar denda perdata sebesar $374,864.

Kasus ini terkait dengan pengaduan yang diajukan pada 24 September 2020, yang menuduh PaxForex terlibat dalam “ilegal, transaksi off-exchange di Ether, Litecoin dan Bitcoin, selain logam mulia dan mata uang asing dengan pelanggan ritel dengan basis leverage, margin, atau dibiayai.” Sesuai Hakim David Hittner, operasi perdagangan crypto leverage platform perdagangan melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) karena gagal mendaftar ke CFTC. 

CFTC dan Biro Investigasi Federal bekerja sama untuk mengajukan tuntutan terhadap PaxForex pada bulan September tahun lalu setelah menyita nama domain perusahaan.

CFTC Memperingatkan Investor Terhadap Perusahaan Tidak Terdaftar

Membawa tuntutan terhadap PaxForex adalah kemenangan signifikan bagi pihak berwenang karena perusahaan tidak mempertahankan kehadiran fisiknya di AS. Namun, itu tidak menghalanginya untuk bertindak sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) yang memungkinkan orang-orang di AS dan negara lain untuk berdagang mata uang kripto dan aset lainnya.

Kecuali pengecualian tertentu, yang tidak berlaku dalam kasus PaxForex, AS mewajibkan perusahaan yang menawarkan perdagangan kontrak derivatif dan berjangka untuk mendaftar ke Securities and Exchange Commission(DETIK). Juga, undang-undang menunjukkan bahwa transaksi semacam ini harus dilakukan melalui bursa terdaftar.

Setelah kejadian ini, CFTC mengimbau masyarakat untuk memverifikasi pendaftaran perusahaan kepada regulator. Menurut CFTC, investor harus melihat status hukum perusahaan untuk menghindari melakukan dana ke entitas yang tidak terdaftar. Konsumen dapat dengan mudah menemukan informasi tentang status pendaftaran perusahaan atau individu di situs web National Futures Association (NFA).