Penunjukan penjabat kepala jaksa baru di Bulgaria baru-baru ini telah membawa perhatian pada penyelidikan yang sedang berlangsung atas dugaan penipuan OneCoin senilai $4 miliar, terkait dengan Ruja Ignatova, yang dikenal sebagai โCryptoQueen.โ
Jonathan Levy, seorang pengacara yang berbasis di Amerika Serikat dan London, mendesak kepala jaksa Bulgaria yang baru, Borislav Sarafov, untuk membuka kembali kasus terhadap OneCoin, sebuah skema penipuan cryptocurrency yang konon didirikan oleh Ignatova dan anggota kelompok kejahatan terorganisir Bulgaria pada tahun 2014.
Levy percaya bahwa penuntutan yang berhasil oleh otoritas Bulgaria berpotensi menghasilkan restitusi keuangan yang substansial bagi para korban kejahatan yang dituduhkan. Dia mengklaim telah berbicara dengan individu terkemuka yang terlibat dalam OneCoin yang mengonfirmasi keberadaan dana sekitar $2 miliar.
Namun, untuk melacak aset ini, detail spesifik seperti alamat dompet dan nomor rekening bank diperlukan.
Ignatova OneCoin menghilang tujuh tahun
Perkembangan terakhir ini terjadi hampir tujuh tahun setelah Ignatova menghilang, meninggalkan jejak dana curian yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di bank, perusahaan cangkang, dan properti mewah di London.
Menurut pihak berwenang, dugaan telah dibuat bahwa OneCoin terlibat dalam kegiatan penipuan, menghasilkan sekitar $4 miliar diperoleh dari investor melalui promosi mata uang kripto mereka sendiri.
Skema beroperasi mirip dengan skema piramida, memikat investor dengan kursus pendidikan tentang perdagangan crypto dan memberikan hadiah untuk merekrut peserta baru.
Pada bulan Februari tahun ini, sebuah laporan dari Biro Pelaporan dan Data Investigasi (BIRD) menyatakan bahwa Ignatova dibunuh pada November 2018, diduga atas perintah anggota mafia Bulgaria Christophoros Amanatidis. Namun, skeptisisme tetap ada, dengan orang-orang seperti Levy mempertanyakan kebenaran laporan kematian Ignatova.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
- Sumber: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :memiliki
- :adalah
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Akun
- akting
- kegiatan
- alamat
- Setelah
- terhadap
- Tuduhan
- diduga
- diduga
- an
- dan
- penunjukan
- sekitar
- AS
- Aktiva
- terkait
- perhatian
- Pihak berwenang
- Bank
- akun bank
- Bank
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- di belakang
- makhluk
- percaya
- Milyar
- Terbawa
- Bulgaria
- Bulgaria
- Biro
- by
- kasus
- kepala
- klaim
- koinpedia
- Perusahaan
- DIKONFIRMASI
- bisa
- Pelatihan
- Kejahatan
- kripto
- perdagangan kripto
- cryptocurrency
- Cryptoqueen
- data
- rincian
- Pengembangan
- turun
- edukasi
- bertunangan
- Teka-teki
- menarik
- diperkirakan
- Februari
- keuangan
- Untuk
- Didirikan di
- penipuan
- kasus penipuan
- curang
- dari
- dana-dana
- Grup
- Memiliki
- he
- Namun
- http
- Ignatova
- in
- Termasuk
- sendiri-sendiri
- individu
- investigasi
- penyelidikan
- Investor
- terlibat
- dikenal
- pengacara
- meninggalkan
- 'like'
- London
- Kemewahan
- terbuat
- anggota
- Anggota
- hampir
- New
- Ketua baru
- November
- nomor
- diperoleh
- of
- on
- OneCoin
- terus-menerus
- dioperasikan
- urutan
- perintah
- terorganisir
- sendiri
- peserta
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- berpotensi
- menonjol
- promosi
- properties
- PENUNTUTAN
- menyediakan
- Piramida
- Skema piramid
- baru
- merekrut
- sisa
- buka kembali
- melaporkan
- Dilaporkan
- Pelaporan
- wajib
- mengakibatkan
- dihasilkan
- Hadiah
- Ruja Ignatova
- Scam
- tersebar
- skema
- tujuh
- Kulit
- Demikian pula
- Keraguan
- tertentu
- lisan
- Negara
- dicuri
- dana curian
- besar
- sukses
- seperti itu
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Ini
- ini
- tahun ini
- Melalui
- untuk
- jalur
- Trading
- Serikat
- Amerika Serikat
- mendesak
- korban
- dompet
- adalah
- SIAPA
- dengan
- industri udang di seluruh dunia.
- akan
- tahun
- tahun
- zephyrnet.dll