Miami Crew Menghadapi 30 Tahun Penjara karena Menjalankan Skema Crypto Penipuan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa tiga penduduk Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza – dengan penipuan bank dan platform cryptocurrency senilai lebih dari $4 juta.

Orang-orang tersebut menggunakan identifikasi palsu untuk membeli aset digital, sementara kemudian, mereka berbohong kepada lembaga keuangan bahwa transaksi tersebut tidak diotorisasi sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak uang. Untuk kejahatan mereka, trio menghadapi hingga 30 tahun di penjara Federal.

Menghentikan Penipuan

Dalam terakhir pengumuman, pihak berwenang Amerika mengumumkan penangkapan warga Miami Da Corte, Gonzalez, dan Meza. Mereka yang diduga membeli aset digital dari pertukaran cryptocurrency menggunakan inisial curian dan mengeluh kepada bank bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa otorisasi yang diperlukan, meminta pengembalian dana.

“Seperti yang dituduhkan, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza menggunakan identitas curian untuk membeli cryptocurrency dan kemudian menggandakannya dengan memperdebatkan transaksi, menipu bank-bank AS agar percaya bahwa mereka sendiri adalah korban penipuan orang lain. Berkat upaya Gugus Tugas El Dorado HSI, kepalsuan mereka telah terungkap, dan mereka sekarang menghadapi tuntutan federal yang serius,” kata Jaksa AS Damian Williams.

Selama kejahatan mereka, mereka memproses lebih dari $ 4 juta dalam pembalikan penipuan, sementara pertukaran cryptocurrency yang dirahasiakan kehilangan lebih dari $ 3.5 juta aset digital.

Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), bagaimanapun, mengidentifikasi pelanggaran dan mengatur penangkapan pria tersebut. Entitas bersumpah untuk terus bekerja ke arah itu dan menghentikan segala bentuk penipuan crypto di masa depan:

“Penangkapan hari ini menunjukkan bagaimana HSI, bersama dengan Dinas Rahasia AS dan mitra kami di Distrik Selatan New York, akan terus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi transaksi cryptocurrency untuk mengikuti jejak dana terlarang dan menembus tabir anonimitas. ”

DOJ AS mendakwa Da Corte, Gonzalez, dan Meza dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan bank serta pencurian identitas yang parah. Potensi hukuman maksimum yang bisa mereka dapatkan adalah 30 tahun di balik jeruji besi.

Kru Kriminal Vegas

Penipu Cryptocurrency sering bekerja dalam tim, dan Joy Kovar dan putranya Brent Kovar adalah contoh lainnya. Tahun lalu, Securities and Exchange Commission (SEC) diperoleh perintah penahanan sementara pada wanita 86 tahun dan pria 54 tahun karena mencuri lebih dari $ 12 juta dari lebih dari 270 investor.

Keluarga tersebut memikat orang untuk berinvestasi di perusahaan mereka yang berbasis di Las Vegas, Profit Connect Wealth Services. Duo ini menjanjikan pengembalian yang cukup besar kepada siapa saja yang mengalokasikan dana ke aset digital melalui platform. Para scammer bahkan meyakinkan para korban bahwa perusahaan tersebut menggunakan "superkomputer kecerdasan buatan" dan dengan demikian, investasi mereka aman.

Tak perlu dikatakan, keduanya mengantongi dana dan menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah untuk diri mereka sendiri. Mereka bahkan membeli rumah tempat tinggal.