Lithuania Akan Melarang Dompet Anonim Saat Pemerintah Memperketat Pembatasan Crypto

Di tengah ketegangan geopolitik, institusi di Uni Eropa telah mempercepat proses untuk mengatur cryptocurrency.

Ini “dengan pertimbangan meningkatnya jumlah aset kripto dan penyedia layanan di seluruh Eropa, tantangan keuangan global, peningkatan aktivitas pencucian uang, dan kemungkinan pendanaan terorisme yang terkait dengan mata uang virtual”, menurut pemerintah Lithuania. 

Terhadap latar belakang ini, pemerintah Lithuania bergerak untuk secara serius mengatur cryptocurrency dan bagaimana mereka diperdagangkan, dengan maksud untuk membatasi pencucian uang dan mencegah entitas yang terkena sanksi menghindari sanksi keuangan, menurut kementerian keuangan Lithuania.

Pada Kamis, 9 Juni, Kementerian Keuangan ditetapkan untuk menegakkan peraturan ketat tentang pertukaran crypto dan secara langsung melarang dompet anonim. Ini terjadi di tengah kenaikan baru-baru ini dalam kasus pencucian uang dan hukuman di negara Baltik.

Perundang-undangan untuk Melarang Dompet Non-Penahanan Sedang Dipertimbangkan 

Peraturan baru yang disusun oleh Kementerian telah dikirim ke parlemen dan saat ini sedang dipertimbangkan. Jika disahkan, revisi undang-undang yang ada akan memperketat aturan seputar identifikasi pengguna dan melarang akun anonim. Menurut anggota parlemen, langkah ini untuk mengantisipasi arahan Uni Eropa di masa depan tentang kripto dan regulasi keuangan.

Undang-undang tersebut menuntut, antara lain, bahwa pertukaran kripto yang beroperasi di Lituania mengharuskan staf manajerial mereka menjadi penduduk tetap Lituania. Identifikasi pengguna melalui langkah-langkah Mengenal Pelanggan Anda (KYC) juga wajib. Daftar Badan Hukum Lituania juga diharapkan dapat dipublikasikan.

RUU yang diusulkan juga berupaya meningkatkan persyaratan hukum untuk pendaftaran bursa. Mulai 1 Januari 2023, bursa ini harus mendaftar sebagai organisasi perusahaan dengan modal nominal minimum €125,000.

Mengencangkan Sekrup pada Regulasi Crypto

Langkah oleh otoritas Lituania ini adalah yang terbaru dari serangkaian kegiatan regulasi yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah di seluruh dunia pada cryptocurrency. Sehubungan dengan Lithuania, selera untuk regulasi sedang didorong ketika Uni Eropa bergerak untuk menerapkan peraturan canggih di sekitar penyedia layanan kripto.

Sejak Estonia pindah untuk meloloskan peraturan serupa awal tahun ini, jumlah pertukaran crypto di Lithuania telah meningkat secara dramatis. 

FCIS Akan Mengintensifkan Pencariannya? 

Mengingat upaya geo-ekonomi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh layanan penyedia aset kripto, Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FCIS) diharapkan untuk mengintensifkan inspeksi terhadap penyedia ini.

Bulan lalu, Parlemen Eropa menyetujui peraturan terhadap anonimitas dalam industri cryptocurrency. Langkah ini diperkirakan akan memperumit transaksi antara penyedia layanan kripto dan dompet non-penahanan.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://zycrypto.com/lithuania-to-ban-anonymous-wallets-as-government-tightens-crypto-restrictions/