MAS Denda Citi, DBS, OCBC, dan Swiss Life Mengikuti Wirecard Probe – Fintech Singapura

Grafik Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengenakan denda sebesar total S$3.8 juta pada Citibank, Bank DBS, OCBC, dan Kehidupan Swiss karena melanggar persyaratan Anti-Pencucian Uang dan Melawan Pendanaan Terorisme (AML/CFT).

MAS menemukan pelanggaran ini ketika memeriksa lembaga keuangan ini menyusul berita penyimpangan terkait laporan keuangan Wirecard AG dan dugaan keterlibatan individu dan entitas yang berbasis di Singapura dalam masalah tersebut.

Keempat lembaga keuangan ini ditemukan memiliki kontrol AML/CFT yang tidak memadai ketika mereka berurusan dengan orang-orang yang terlibat dalam transaksi dengan, atau memiliki hubungan dengan, Wirecard AG atau pihak terkaitnya.

MAS mengatakan bahwa meskipun pelanggarannya serius, tidak ditemukan pelanggaran yang disengaja oleh staf lembaga keuangan tersebut. Mereka telah mengambil tindakan perbaikan segera untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh MAS.

Ini termasuk peningkatan prosedur dan proses mereka, dan pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan staf dalam mendeteksi dan meningkatkan kekhawatiran risiko.

MAS telah mengeluarkan denda sebesar S$400,000 pada Citibank, S$2.6 juta pada DBS, S$600,000 pada OCBC, dan S$200,000 pada Swiss Life. Menurut regulator, keempatnya telah menerima hukuman.

Ho Hern Shin

Ho Hern Shin, Deputy Managing Director (Pengawasan Keuangan), MAS, mengatakan,

“Seiring dengan semakin pentingnya Singapura sebagai pusat keuangan internasional, MAS mengharapkan lembaga keuangan kita untuk meningkatkan kontrol mereka terhadap fasilitasi aliran keuangan gelap.

Mereka harus menerapkan langkah-langkah yang kuat untuk mengenal pelanggan mereka, memantau transaksi yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa ini konsisten dengan pemahaman mereka tentang pelanggan dan bisnis mereka, dan melakukan kewaspadaan yang lebih besar ketika pelanggan menggunakan struktur yang kompleks.”

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/75396/fintech/mas-fines-citi-dbs-ocbc-and-swiss-life-following-wirecard-probe/