Breaking: Binance Mungkin Menghadapi Investigasi dalam Kasus Pencucian Uang $134 Juta di India

Masalah hukum Binance crypto exchange telah meluas ke India sekarang. Pertukaran crypto terbesar di dunia berada di bawah pengawasan badan anti pencucian uang India Direktorat Penegakan (ED) untuk perannya dalam kasus pencucian uang $ 134 juta, sesuai a melaporkan di Bloomberg. ED saat ini sedang menyelidiki raket pencucian uang yang dioperasikan melalui aplikasi taruhan Tiongkok yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang. WazirX, pertukaran crypto India yang diakuisisi oleh Binance pada tahun 2019 diduga digunakan untuk mencuci sebagian dari $134 juta yang dikumpulkan oleh operator aplikasi taruhan selama 10 bulan terakhir. Taruhan adalah ilegal di India.

Orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa agensi telah menemukan Binance tidak mengumpulkan informasi yang dirinci oleh pengawas anti-pencucian uang global Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). ED dilaporkan telah memanggil eksekutif Binance untuk diinterogasi.

Coingape punya melaporkan sebelumnya bahwa ED sedang memeriksa catatan untuk cryptocurrency senilai $38 juta atau 27.9 miliar INR yang ditransfer melalui WazirX yang mereka duga tidak memiliki catatan untuk pertukaran tersebut.

ED telah mengeluarkan Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange untuk pelanggaran FEMA, 1999 untuk transaksi yang melibatkan mata uang kripto senilai Rs. 2790.74 crore.

— ED (@dir_ed) Juni 11, 2021

ED sekarang menyelidiki apakah Binance Holdings memiliki peran apa pun dalam kasus pencucian uang mengingat pertukaran crypto India diakuisisi oleh mereka beberapa tahun yang lalu.

Masalah Hukum Binance Berlanjut

Masalah hukum Binance terus meningkat selama sebulan terakhir karena hampir selusin negara telah mengeluarkan peringatan peraturan terhadap pertukaran crypto dan sekarang mungkin diselidiki dalam kasus pencucian uang aplikasi taruhan China juga.

Changpeng Zhao, CEO Binance baru-baru ini berbicara tentang meningkatkan hubungan regulasi di mana pun saat ini menawarkan layanannya. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari CEO baru dengan latar belakang peraturan yang bagus untuk membantu bursa menghindari masalah hukum yang sedang berlangsung.

Investigasi dilakukan pada saat yang genting ketika pemerintah India sedang menyelesaikannya tagihan crypto. Wakil menteri keuangan di masa lalu telah berbicara tentang penggunaan kripto untuk kegiatan terlarang. WazirX mengatakan akan sepenuhnya mematuhi lembaga investigasi dan juga membantah klaim tidak menerapkan kebijakan AML dan KYC dengan tepat.

Berlangganan newsletter kami gratis