Membongkar Klaim Berlebihan tentang Kripto dan Pendanaan Terorisme

Membongkar Klaim Berlebihan tentang Kripto dan Pendanaan Terorisme

Stempel Waktu: 19 Oktober 2023 3:55
Membongkar Klaim Berlebihan tentang Pendanaan Kripto dan Terorisme PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Mengingat serangan teroris baru-baru ini di Israel yang diatur oleh Hamas, Rantai, sebuah perusahaan analisis blockchain, membahas kesalahpahaman seputar peran mata uang kripto dalam pendanaan terorisme dalam sebuah postingan blog tertanggal 18 Oktober 2023. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa pendanaan terorisme mewakili sebagian kecil dari volume transaksi mata uang kripto ilegal yang sudah marjinal. Meskipun kelompok teroris memang menggunakan mata uang kripto, mereka sebagian besar bergantung pada saluran pembiayaan tradisional berbasis fiat seperti lembaga keuangan, hawala, dan perusahaan cangkang.

Teknologi Blockchain, yang dikenal dengan transparansinya, menjadikan mata uang kripto kurang cocok untuk aktivitas terlarang, termasuk pendanaan terorisme. Transparansi ini memungkinkan entitas pemerintah dan sektor swasta yang dilengkapi dengan alat analisis blockchain untuk secara kolaboratif mengidentifikasi dan menghambat aliran dana, suatu prestasi yang sulit dicapai dengan metode transfer nilai tradisional. Rantai secara khusus membahas kendala umum ketika menganalisis aliran dana teroris di blockchain, terutama mengenai identifikasi dan penelusuran penyedia layanan.

Dua aspek penting yang menjadi inti analisis aliran dana terkait terorisme: menghitung dana yang secara langsung dimiliki oleh organisasi teroris, dan mengidentifikasi penyedia layanan yang memfasilitasi pergerakan dana. Contoh pendanaan terorisme sering kali melibatkan penyedia layanan seperti bisnis jasa keuangan, seperti bisnis yang berbasis di Gaza, Buy Cash, yang baru-baru ini terkena sanksi. Penyedia layanan ini menangani volume dana yang lebih besar dari rata-rata individu namun lebih kecil dari bursa standar, menyerupai broker over-the-counter (OTC) atau bisnis uang jalanan seperti hawala dalam berbagai tingkatan.

Sanksi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS pada 18 Oktober 2023 terhadap sembilan individu yang terkait dengan Hamas dan bursa mata uang kripto yang berbasis di Gaza adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghentikan aliran pendapatan ke kelompok tersebut. Langkah-langkah ini secara khusus menargetkan para pejabat senior dan anggota Hamas yang mengelola portofolio investasi rahasia Hamas, serta pertukaran mata uang virtual yang terlibat. Selain dana yang diterima Hamas dari Iran, portofolio investasi globalnya, yang bernilai ratusan juta dolar, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatannya. Portofolio ini, yang dikelola dengan kedok bisnis sah di berbagai negara termasuk Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab, merupakan bagian penting dari jaringan keuangan Hamas.

Sejalan dengan tindakan AS, otoritas Israel juga proaktif dalam menekan saluran mata uang kripto yang mendanai Hamas. Pada 10 Oktober 2023, cabang siber unit Lahav 433 Kepolisian Israel membekukan akun mata uang kripto milik Hamas. Selain itu, beberapa postingan media sosial selama minggu sebelumnya yang meminta sumbangan mata uang kripto untuk organisasi terkait Hamas dicatat oleh penegak hukum Israel.

Dalam perkembangan yang penting, Hamas mengumumkan penghentian program donasi mata uang kripto pada bulan April 2023, yang menunjukkan potensi perubahan dalam strategi penggalangan dana di tengah meningkatnya pengawasan internasional.

Narasi seputar peran mata uang kripto dalam pendanaan terorisme sering kali mengarah pada klaim yang berlebihan, terutama ketika menelusuri dana di blockchain. Tindakan baru-baru ini yang dilakukan oleh otoritas AS dan Israel menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh mata uang kripto dalam mengekang pendanaan terorisme dan juga menekankan kemampuan adaptasi langkah-langkah regulasi untuk melawan operasi kripto ilegal.

Upaya kolaboratif antara penegak hukum, badan intelijen, dan organisasi sektor swasta, yang dicontohkan oleh tindakan baru-baru ini terhadap operasi cryptocurrency Hamas, menunjukkan potensi dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk memahami dan mengganggu jaringan keuangan pendukung terorisme. Perkembangan tersebut menekankan perlunya pendekatan yang berbeda dalam menilai peran mata uang kripto dalam pendanaan terorisme, memperkuat pernyataan Chainalysis tentang terbatasnya ruang lingkup kripto dalam memicu aktivitas teroris.

Sumber gambar: Shutterstock

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Blockchain