Memecahkan Kode Kejahatan Kerah Putih dengan Sumsub – Fintech Singapura

Perjuangan melawan kejahatan keuangan merupakan tantangan yang terus berkembang yang membutuhkan pengetahuan ahli, teknologi mutakhir, dan pembelajaran berkelanjutan. 

Ketika para penjahat kerah putih tanpa kenal lelah berinovasi dalam metode mereka untuk melakukan kejahatan keuangan, muncul pertanyaan: Bagaimana kita bisa selangkah lebih maju dalam permainan berisiko tinggi ini? 

Jawabannya mungkin lebih rumit dari yang diperkirakan, namun perusahaan seperti Sumsub memelopori gerakan untuk mengecoh aktivitas jahat ini.

Penjaga Fintech dari kejahatan keuangan

Masalah mendesak dalam perang melawan kejahatan keuangan adalah keseimbangan antara biaya kepatuhan dan efektivitas tindakan-tindakan tersebut. 

Sungguh mengejutkan untuk mempertimbangkan bahwa bank mungkin mengeluarkan dana sebesar itu US $ 20 miliar setiap tahunnya mengenai rezim kepatuhan, namun hanya sebagian kecil dari aset kriminal yang berhasil disita. 

Kesenjangan ini bukan hanya masalah keuangan namun juga merupakan tanda bahaya yang signifikan yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memerangi kejahatan tersebut secara efektif. 

Pendekatan berbasis aturan tradisional dengan cepat menjadi ketinggalan jaman karena gagal beradaptasi dengan taktik yang terus berkembang dari para penjahat keuangan. 

Platform seperti Sumsub sangat penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan ini. Sumsub membekali para profesional industri dengan alat yang diperlukan untuk tetap menjadi yang terdepan dengan menyediakan akses terhadap praktik terbaik terkini dalam pemantauan transaksi. 

Kelas Master Pemantauan Transaksi Tingkat Lanjut

Untuk mengatasi kebutuhan kritis akan kewaspadaan yang terinformasi ini, Sumsub memperkenalkan Kelas Master Pemantauan Transaksi Tingkat Lanjut, dimulai pada tanggal 20 Februari.

Masterclass ini bukan sekedar kursus; ini adalah perjalanan mendalam menuju keamanan finansial.

Di dalam Kelas Master

Kurikulum Masterclass dirancang dengan cermat untuk membekali peserta dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis. Panduan ini mencakup beragam topik, yang masing-masing topik penting untuk memahami dan memerangi kejahatan keuangan secara efektif:

– Dasar-dasar pemantauan transaksi

– Pelajari lebih dalam tentang tanda bahaya, peringatan, dokumentasi, dan kalibrasi risiko

– Kolaborasi antara lembaga keuangan dan regulator

– Cara menerapkan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) yang benar

– Pemicu, peringatan, investigasi, dan pengajuan laporan aktivitas mencurigakan (SAR)

– AI dan ML: Masa depan pemantauan transaksi

Masterclass Sumsub melampaui pendidikan tradisional dengan menawarkan modul mendalam ini secara gratis. Inklusivitas ini mencerminkan komitmen Sumsub untuk memberdayakan sebanyak mungkin profesional dalam memerangi kejahatan keuangan.

Kursus ini menawarkan:

– Pembelajaran Fleksibel: Sifat kursus yang mandiri memungkinkan peserta untuk terlibat dengan konten sesuai keinginan mereka, dengan waktu penyelesaian rata-rata tiga jam.

– Cakupan Komprehensif: Mencakup tujuh modul, kursus ini mencakup segala hal mulai dari prinsip dasar hingga teknik investigasi canggih yang didukung AI.

– Wawasan Industri Eksklusif: Peserta akan mendapatkan akses terhadap informasi orang dalam dan sumber daya yang penting untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap fintech yang berkembang pesat.

– Pengakuan Prestasi: Sertifikat kelulusan akan diberikan untuk menunjukkan keahlian baru yang diperoleh peserta.

Semakin pentingnya keahlian fintech

Memahami perubahan dalam sektor fintech yang terus berkembang, yang diperkirakan akan tumbuh dari 2 persen menjadi 25 persen terhadap valuasi perbankan pada tahun 2030, sangatlah penting.

Masterclass bukan hanya tentang pembelajaran; ini juga merupakan kesempatan untuk terhubung dengan para pemimpin industri. Peserta akan mendapatkan akses tak tertandingi ke jaringan CEO veteran fintech, pakar hukum, dan spesialis teknis.

Aspek jaringan ini sangat berharga, memberikan wawasan tentang penerapan materi kursus di dunia nyata dan membina koneksi yang dapat membentuk lintasan karir masa depan.

Ini juga mencakup sesi Ask Me Anything (AMA) untuk pertanyaan yang dipersonalisasi, menawarkan sambungan langsung ke pakar industri untuk pertanyaan penting apa pun.

Ruang terisi dengan cepat, jadi pastikan partisipasi Anda mendaftar hari ini.

Tentang Penulis

Info lebih lanjut tentang penulis