NatWest Memaksakan Batasan Transaksi Pertukaran Crypto Harian Atas Kekhawatiran Penipuan

Bank Inggris NatWest telah memberlakukan batasan harian pada transaksi yang terkait dengan pertukaran kripto sebagai akibat dari kekhawatiran akan hal tersebut penipuan dan penipuan.

Bank NatWest Inggris telah memberlakukan pembatasan pada transaksi yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto, termasuk Binance, menurut laporan dari Reuters yang dipublikasikan pada 29 Juni. Perubahan ini mengikuti berita dari Financial Conduct Authority (FCA) Inggris peringatan Binance tidak melakukan operasi yang diatur tanpa izin.

Pelanggan sekarang memiliki batasan harian mengenai jumlah dana yang dapat mereka kirim ke bursa kripto. Tidak jelas berapa jumlah spesifiknya, tetapi diyakini jumlahnya berkisar beberapa ribu pound dan bergantung pada platformnya. Binance hanyalah salah satu dari banyak platform yang menerima perubahan aturan ini.

Seorang juru bicara mengatakan kepada Reuters bahwa perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari kekhawatiran terkait penipuan dan penipuan. Sumber tersebut juga menambahkan bahwa bank membuat keputusan untuk melindungi pelanggan dari eksploitasi kriminal, dan juga memblokir pembayaran ke sejumlah kecil perusahaan kripto. Perusahaan-perusahaan ini tampaknya “melihat tingkat kerugian yang signifikan terkait penipuan terhadap pelanggan kami.”

Langkah ini dilakukan ketika otoritas di seluruh dunia memfokuskan upaya mereka untuk mengekang pasar kripto. Binance telah menjadi target spesifik, mengingat dominasinya di antara bursa kripto. Dia telah bersumpah untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mematuhi undang-undang kepatuhan, namun kemungkinan besar mereka akan menghadapi penolakan dari regulator.

Peraturan Crypto mulai meningkat

Pembatasan transaksi oleh NatWest jelas merupakan hasil dari upaya regulasi oleh otoritas Inggris, yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pasar dalam beberapa minggu terakhir. Para pejabat di negara tersebut telah berulang kali mengatakan bahwa pasar mempunyai bahaya bagi investor ritel, karena berisiko dan rentan terhadap penipuan. Ini adalah posisi yang juga diambil oleh beberapa negara lain, dan juga telah mengeluarkan perintah baru.

Bank Meksiko menerbitkan pemberitahuan baru-baru ini mengatakan bahwa cryptocurrency bukanlah mata uang dan tidak dapat digunakan dalam sistem keuangan. Menteri Keuangan negara tersebut juga mengklarifikasi hal yang sama.

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah bertemu dengan para pejabat untuk membahas kripto dengan berbagai negara, termasuk Malta. Kekhawatirannya, yang juga dimiliki oleh beberapa negara, adalah bahwa kripto dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas terlarang.

Sementara itu, negara-negara seperti Korea Selatan telah menerapkan beberapa undang-undang peraturan untuk pertukaran kripto. Negara Asia ini kemungkinan akan melihat pertukaran pertamanya yang diatur secara penuh pada bulan Agustus.

Namun, beberapa negara mulai melakukan pemanasan terhadap mata uang kripto, salah satunya adalah El Salvador, yang terus melanjutkan rencananya untuk melakukan hal tersebut. memperkenalkan bitcoin ke dalam perekonomian. Negara berencana merilis dompet digital pada bulan September, yang akan memberikan warga $30 dalam bentuk bitcoin setelah mereka mengunduhnya.