New York AG Menuntut DCG, Genesis dan Gemini atas Penipuan Investor Besar-besaran

Jaksa Agung New York Letitia James meluncurkan gugatan agresif terhadap raksasa kripto Gemini Trust Company, Genesis Global Capital dan afiliasinya, dan Digital Mata Uang Group, menurut a pernyataan diterbitkan Kamis.

Gugatan tersebut menuduh perusahaan tersebut melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian melebihi $1 miliar bagi lebih dari 230,000 investor, termasuk setidaknya 29,000 warga New York.

Proses hukum tersebut merupakan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung (OAG). Kantor tersebut menuduh Gemini berulang kali menyesatkan investor tentang program Gemini Earn yang dijalankannya dalam kemitraan dengan Genesis, menggambarkannya sebagai peluang berisiko rendah, meskipun analisis internal Gemini menunjukkan situasi keuangan Genesis dalam kondisi genting.

“Gugatan tersebut menuduh bahwa Gemini mengetahui pinjaman Genesis tidak dijamin dan pada satu titik sangat terkonsentrasi dengan satu entitas, Alameda milik Sam Bankman-Fried, tetapi tidak mengungkapkan informasi ini kepada investor,” menurut rilis NYAG.

Penyembunyian Kerugian Besar

Selain tuduhan ini, Genesis dan DCG, termasuk mantan CEO Genesis Soichiro Moro dan CEO DCG Barry Silbert, dituduh menyembunyikan kerugian sekitar $1.1 miliar. Penipuan ini mengakibatkan ribuan investor kehilangan sejumlah besar uang.

Jaksa Agung James sedang mengupayakan larangan permanen terhadap Gemini, Genesis, DCG, dan eksekutif terkait dari segala urusan bisnis yang terkait dengan pembelian dan penjualan sekuritas dan komoditas di dalam atau dari New York. Ia juga menuntut ganti rugi bagi semua investor yang ditipu dan pencairan semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Dampak terhadap Investor

NYAG berupaya menjelaskan dampak kerugian yang dialami individu. Rilis tersebut mengklaim seorang pensiunan nenek berusia 73 tahun kehilangan seluruh tabungan hidupnya lebih dari $199,000 setelah menginvestasikan dananya di Gemini Earn.

Gugatan yang diajukan Jaksa Agung merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatur industri cryptocurrency. Tindakan sebelumnya termasuk pemulihan dari CoinEx, Coin Cafe, dan Nexo masing-masing atas kegagalan pendaftaran dan operasi ilegal.

Baca lebih banyak:

'Skenario DEF CON': ​​Investor Mengamati Grup Mata Uang Digital Setelah Ledakan FTX

File Kejadian Untuk Kebangkrutan

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas Dengan Sumpah untuk Melindungi Aset Pelanggan

SEC Mengisi Gemini dan Genesis Dengan Menjual Sekuritas Tidak Terdaftar