Profesional hukum Common Merrick Garland perlu memperluas Undang-Undang Kerahasiaan lembaga keuangan menjadi token yang tidak dapat dipertukarkan untuk mencegah pencucian uang.
Di sebuah melaporkan kepada Presiden Joe Biden awal bulan ini, Divisi Kehakiman AS memperingatkan bahwa gamer NFT mungkin sangat baik memanfaatkan barang-barang digital untuk pembiayaan gelap, dengan “mencuci sendiri, urutan di mana penjahat membeli NFT dengan dana terlarang dan kemudian menjualnya kembali ke pembeli yang membayarnya dengan dana bersih yang tidak terkait dengan kejahatan sebelumnya.”
Utilitas dari tindakan “sering berubah pada apakah item yang ditransaksikan memenuhi syarat sebagai 'nilai yang menggantikan mata uang,'” catatan laporan, sedangkan “platform NFT mungkin berpandangan bahwa definisi ini tidak berlaku untuk aktivitas mereka—dan bahwa mereka tidak tunduk pada” undang-undang anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan kebutuhan terorisme. Selain itu, banyak platform gagal menerapkan metode kenali pelanggan dengan tepat di pasar di mana barang-barang dapat berpindah tangan dalam waktu singkat, itu terkenal.
Penjualan kotor token yang tidak dapat dipertukarkan, seni digital unik dan koleksi yang direkam di blockchains, lepas landas sepanjang kenaikan crypto tahun terakhir. Mereka telah mendingin dengan tajam tahun ini saat Crypto Winter masuk. Harga NFT biasanya tampak terpisah dari kenyataan, dengan kartun mentah dijual seharga puluhan atau ratusan {dolar}. Itu menciptakan keadaan di mana pelaku yang tidak sehat seperti pengedar narkoba dapat mencuci uang, dan Pejabat divisi investigasi kriminal IRS mengatakan pada bulan Januari.
Divisi Kehakiman menyatakan itu membantu mengubah undang-undang untuk mengklarifikasi bahwa kewajiban utama — bersama dengan mengetahui pembeli Anda dan pelaporan transaksi yang mencurigakan — berlaku untuk platform yang berurusan dengan NFT, bersama dengan rumah penjualan publik online dan galeri karya seni.
Link sumber
#NFT #Jatuh #AntiMoney #Laundering #Law #DOJ
