Operator Kabut Bitcoin Dinyatakan Bersalah atas Konspirasi, Pencucian Uang untuk Pasar Darknet – Tidak Dirantai

Menurut jaksa, Roman Sterlingov memfasilitasi pencucian sekitar $400 juta dari Oktober 2011 hingga April 2021. Tim pembelanya telah berjanji untuk mengajukan banding. 

Roman Sterlingov, warga negara Rusia-Swedia yang telah diadili di Amerika Serikat atas dugaan hubungannya dengan protokol pencampuran bitcoin, Bitcoin Fog, telah terbukti bersalah oleh juri di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia. Hukuman tersebut mencakup berbagai pelanggaran, termasuk konspirasi, pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang Pemancar Uang DC. 

Sterlingov menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan konspirasi dan pencucian uang. Dua dakwaan pengirim uang masing-masing diancam hukuman maksimal lima tahun, yang berarti Sterlingov menghadapi hukuman maksimal 50 tahun penjara. Hukumannya dijadwalkan pada 15 Juli.

Pasar Darknet yang Dikenal

Menurut jaksa, operasi Bitcoin Fog yang dilakukan Sterlingov dari Oktober 2011 hingga April 2021 memfasilitasi pencucian sekitar $400 juta, yang terutama bersumber dari pasar darknet yang terlibat dalam narkotika ilegal, pencurian identitas, dan perusahaan kriminal lainnya.

Pengadilan menemukan bahwa Sterlingov mengiklankan Bitcoin Fog sebagai layanan untuk menganonimkan transaksi bitcoin dengan tujuan menghindari penegakan hukum, membebankan biaya untuk layanan ini terutama kepada pengguna pasar darknet, termasuk Silk Road, Agora, dan AlphaBay. Jaksa dan analis dari unit Investigasi Kriminal IRS menunjukkan melalui analisis onchain bahwa mixer mengirim atau menerima lebih dari $78 juta bitcoin langsung ke dan dari pasar darknet yang dikenal, dengan Sterlingov menerima biaya jutaan dolar atas transaksi ini. 

Keyakinan Sterlingov menandai momen penting dalam upaya pemerintah untuk mengatur dan menegakkan hukum di sektor aset digital yang sedang berkembang. Hal ini terjadi sebagai bagian dari tindakan keras peraturan yang lebih luas yang telah terjadi di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, yang mencakup berbagai dakwaan terhadap tokoh industri (termasuk Sam Bankman-Fried dari FTX dan Changpeng Zhao dari Binance), beberapa kasus pelanggaran sekuritas tingkat tinggi yang diajukan. oleh SEC (terutama menentang Coinbase, Binance, dan Kraken), dan sejarah DOJ $ 4.3 miliar penyelesaian dengan Binance atas pelanggarannya sendiri terkait pencucian uang. 

Rencana Banding

Menanggapi putusan tersebut, pengacara Sterlingov, Tor Ekeland dan Mike Hassard, telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengajukan banding, dengan Ekeland menulis di X: “Putusan bersalah di AS v. Sterlingov. Sekarang kami mengajukan banding.” 

Putusan bersalah di AS v. Sterlingov. Sekarang kami mengajukan banding.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Maret, 2024

Ekeland dan Hassard telah berulang kali keprihatinan menyuarakan atas kasus DOJ terhadap Sterlingov, tetap teguh pada pendapat mereka bahwa penuntutan tidak dapat secara pasti membuktikan hubungan Sterlingov dengan Bitcoin Fog. Mereka berpendapat bahwa bukti yang disajikan, yang sebagian besar didasarkan pada data dari perusahaan forensik blockchain Chainalysis, mungkin tidak dapat diandalkan, menunjukkan bahwa metodologi perusahaan dan penelusuran transaksi mata uang kripto tidak memiliki transparansi dan ketelitian ilmiah yang diperlukan untuk proses hukum yang berisiko tinggi.

Ekeland dan Hassard juga menyampaikan keprihatinan atas apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran yurisdiksi oleh pemerintah AS, mengingat aspek internasional dari kasus ini. Argumen ini mengarah pada perdebatan yang lebih luas mengenai ruang lingkup dan batasan yurisdiksi hukum AS dalam konteks aktivitas global berbasis internet dan ekonomi digital yang sedang berkembang.

Pada awal dalam persidangan, Ekeland, menyoroti kekurangan dalam kasus pemerintah, dengan mencatat tidak adanya bukti langsung, seperti laporan saksi mata atau log server, yang secara meyakinkan dapat menghubungkan Sterlingov dengan pengoperasian Bitcoin Fog. “Anda tidak akan melihat satu pun bukti yang menunjukkan Tuan Sterlingov pernah mengoperasikan Bitcoin Fog,” kata Ekeland, menantang ketergantungan penuntut pada bukti tidak langsung dan teknis.