Operator Kabut Bitcoin Dinyatakan Bersalah atas Pencucian Uang, Menghadapi Hukuman 50 Tahun Penjara

Menyusul penangkapannya hampir tiga tahun lalu, Juri di pengadilan distrik federal AS memutuskan Roman Sterlingov, operator pencampur kripto Bitcoin Fog, bersalah atas empat dakwaan terkait pencucian uang.

Pendiri Bitcoin Fog menghadapi hukuman maksimal 50 tahun penjara untuk semua tuduhannya.

Sterlingov Dihukum

Menurut tekan rilis pada 12 Maret, juri menyatakan Roman Sterlingov bersalah atas konspirasi pencucian uang dan pencucian uang yang menyengat. Pendiri Bitcoin Fog berusia 35 tahun asal Rusia-Swedia juga dinyatakan bersalah karena mengoperasikan usaha pengiriman uang tanpa izin dan melanggar Undang-Undang Pemancar Uang DC.

Meski hukuman terhadap Sterlingov dijadwalkan pada 15 Juli 2024, dua dakwaan pertama masing-masing memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, sedangkan dua dakwaan terakhir masing-masing memiliki ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Bitcoin Fog, yang beroperasi selama satu dekade antara tahun 2011 dan 2021, berfungsi sebagai alat pencucian uang bagi para penjahat yang ingin mengaburkan uang haram mereka. Pencampur kripto ini memindahkan lebih dari 1.2 juta Bitcoin selama operasinya, yang bernilai hampir $400 juta pada saat itu dan bernilai $88 miliar dengan harga BTC saat ini.

Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers, sebagian besar Bitcoin diperoleh dari pasar darknet yang terkait dengan penipuan komputer, narkotika ilegal, dan pencurian identitas. Mixer juga melayani orang-orang yang memasok materi pelecehan seksual terhadap anak.

Sementara itu, klien terbesar Bitcoin Fog, menurut pemerintah, adalah pasar web gelap seperti Silk Road, AlphaBay, dan Agora.

Mengomentari perkembangan terakhir, Jaksa Distrik Columbia AS, Matthew Graves, mengatakan:

“Penjahat Darknet seharusnya sudah tahu bahwa operasi seperti Bitcoin Fog tidak dapat memberikan anonimitas untuk transaksi mata uang kripto yang mereka klaim dapat dilakukan. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat dan akan memerangi penggunaan teknologi untuk melakukan kejahatan di dunia maya.”

Terlepas dari putusan bersalah, juri mengabulkan penyitaan aset yang sebelumnya disita oleh penegak hukum, termasuk 1,354 BTC yang disimpan di dompet Bitcoin Fog, $349,625, dan aset kripto lainnya di akun yang disita di bursa mata uang kripto Kraken.

Pengacara Sterlingov Berusaha Membatalkan Putusan Bersalah

Sementara itu, Tor Ekeland, pengacara yang mewakili Sterlingov, mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan bersalah juri. Selama persidangan Sterlingov, Ekeland berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan fakta bahwa kliennya mengoperasikan Bitcoin Fog.

Sterlingov, siapa itu ditangkap pada bulan April 2021, dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia tidak ingat jika dia membuat nama domain untuk pencampur kripto, dan ragu bahwa dia berada di balik pembuatannya.

Putusan bersalah di AS v. Sterlingov. Sekarang kami mengajukan banding.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Maret, 2024

Jaksa AS menghadirkan Ilya Lichtenstein dan Larry Harmon untuk bersaksi di persidangan. Lichtenstein sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang pada tahun 2022 sehubungan dengan peretasan Bitfinex pada tahun 2016 dan pencurian dana. Harmon, pemilik mixer Bitcoin Helix, juga mengaku bersalah untuk pencucian uang pada tahun 2021.

Lichtenstein, yang bersaksi dalam persidangan, mengatakan bahwa dia menggunakan mixer seperti Bitcoin Fog untuk mengaburkan dana yang dicuri, namun dia menyatakan bahwa layanan pencampuran kripto Sterlingov bukanlah alat utamanya untuk pencucian uang.

Layanan pencampuran kripto terus mendapat pengawasan ketat dari otoritas AS, yang percaya bahwa layanan tersebut berfungsi sebagai alat yang berguna bagi para penjahat. Salah satu pencampur kripto terkemuka, Tornado Cash, diberi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat pada tahun 2022.

Diduga Tornado Cash membantu untuk mencuci hasil kejahatan dunia maya untuk aktor jahat seperti Lazarus Group. Pengembang Roman Semenov dan Roman Storm menghadapi tuntutan mulai dari pencucian uang hingga pelanggaran sanksi, yang dimohonkan oleh Storm tidak bersalah. Semenov, bagaimanapun, saat ini masih buron.