Pihak berwenang Brasil menyita cryptocurrency senilai $33 juta dalam kasus pencucian uang.

Pihak berwenang di Brasil telah menyita lebih dari $33 juta dalam penyelidikan pencucian kripto yang melibatkan lebih dari selusin perusahaan fiktif. Pihak berwenang Brasil telah menyelidiki jaringan pencucian uang selama beberapa waktu sekarang dan mengklaim bahwa bahkan pertukaran kripto pun terlibat dalam kejahatan tersebut. Polisi sipil Brasil mengumumkan penyitaan sebesar R172 juta ($33.3 juta) dari seorang pejabat pernyataan dari dua orang perseorangan dan 17 badan hukum. 

Perusahaan fiktif melakukan transaksi dalam jumlah besar di antara mereka sendiri untuk menunjukkan legitimasi.

Menurut pihak berwenang Brasil, penyitaan tersebut merupakan keberhasilan Operasi Pertukaran, yang mencakup enam surat perintah penangkapan di Diadema, Sao Paulo. Polisi memperoleh perintah dan surat perintah pengadilan setelah penyelidikan terkait pialang yang memfasilitasi pembelian dan penjualan mata uang kripto kepada perusahaan fiktif yang berfungsi sebagai pintu belakang sistem keuangan. Investigasi awal menunjukkan bahwa perusahaan palsu akan melakukan transaksi dalam jumlah besar di antara mereka sendiri untuk menunjukkan legitimasi. Mereka kemudian akan mentransfer dana tersebut ke broker dan bursa dan menukarnya dengan mata uang kripto.

Pertukaran kripto memperdagangkan kripto senilai $1.93 juta dengan setidaknya enam perusahaan fiktif.

Polisi Brazil menuduh bahwa salah satu bursa memiliki sejarah berurusan hampir secara eksklusif dengan perusahaan palsu. Pertukaran mata uang kripto memperdagangkan $1.93 juta dalam mata uang digital dengan setidaknya enam perusahaan fiktif dalam jangka waktu hanya lima bulan. Pembukuannya juga mencerminkan bahwa delapan perusahaan lain mengakuisisi $2.9 juta dalam mata uang digital pada saat itu. Polisi lebih lanjut mengatakan pertukaran kripto yang terlibat dengan sengaja memfasilitasi pencucian uang, mengklaim bahwa platform tersebut meraup keuntungan besar dari perdagangan tersebut. Brasil memiliki sejarah penggunaan cryptocurrency Kegiatan kriminal, dan cukup banyak yang digagalkan oleh pihak berwenang.