Pihak berwenang Korea Selatan menangkap 16 orang yang terkait dengan transaksi valas kripto senilai $2 miliar: Laporkan

Pihak berwenang dengan layanan bea cukai Korea Selatan dilaporkan telah menangkap 16 orang yang terlibat dalam transaksi valuta asing ilegal yang terhubung dengan aset crypto senilai sekitar $ 2 miliar.

Menurut laporan Selasa dari kantor berita Korea Selatan Newsis, otoritas bea cukai negara itu rencana untuk mengadili dua orang yang tidak disebutkan namanya terkait dengan transaksi terlarang, mengenakan denda pada tujuh orang terkait dengan kelalaian dan terus menyelidiki tujuh orang lainnya. Sejak Februari, investigasi Layanan Bea Cukai Korea dilaporkan menemukan lebih dari 2.7 triliun won — kira-kira $2 miliar pada saat publikasi — terkait dengan transaksi dengan pertukaran crypto domestik dan asing.

Lebih dari 380 miliar won — $283 juta — dari transaksi yang dilaporkan difasilitasi melalui agen pengiriman uang ilegal. Menurut laporan itu, tuduhan pada dua individu berasal dari dugaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea – undang-undang yang diubah pada tahun 2017 yang mengharuskan entitas yang terlibat dalam transaksi kripto untuk mendapatkan persetujuan peraturan dari Komisi Jasa Keuangan.

Terkait: Korea Selatan menunda pajak 20% atas keuntungan crypto hingga 2025

Pada 18 Agustus, Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan menindak 16 penyedia layanan aset virtual di dalam negeri, termasuk KuCoin, Poloniex dan Phemex. Otoritas pengatur menuduh pertukaran telah terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa mendaftar dan mengatakan akan berpotensi mengenakan denda dan hukuman penjara yang sesuai.

Menyusul pengumuman dari Komisi Jasa Keuangan negara itu pada bulan Juli, perusahaan crypto yang berbasis di Korea Selatan harus mendaftar pada 24 September atau menghadapi kemungkinan tuntutan dan hukuman moneter. Majelis Nasional negara itu juga memiliki beberapa undang-undang tertunda dengan potensi untuk mempengaruhi cryptocurrency dan blockchain industri.