Direktur Capital World Markets Mengantongi Hukuman Penjara 14 Tahun

Direktur Capital World Markets Mengantongi Hukuman Penjara 14 Tahun

Stempel Waktu: 9 Juni 2023 1
Direktur Pelarian Pasar Modal Dunia Mengancam Hukuman Penjara 14 Tahun PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Pengadilan Inggris telah menghukum Anthony Constantinou, 41, mantan Direktur Capital World
Markets (CWM), hingga 14 tahun penjara. Konstantinou adalah terbukti bersalah akhir bulan lalu oleh Southwark
Pengadilan Mahkota
menipu investor sebesar £70 juta melalui valas palsu
perusahaan investasi.

Menurut Mahkota
Prosecution Services (CPS), departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk penuntutan
kasus kriminal di Inggris dan Wales, Constantinou dipenjara pada hari Jumat
setelah hukuman. Mantan bos CWM punya melarikan diri selama persidangannya yang dimulai pada bulan Maret. Namun, bulan lalu, dia ditemukan
bersalah, tanpa kehadiran, atas penipuan dengan representasi palsu, perdagangan curang dan
pencucian uang .

Constantinou, yang menjalankan 24 berbeda sekarang koma
perusahaan selama periode 10 tahun, sebelumnya menjalani hukuman penjara satu tahun pada tahun 2015 karena pelecehan seksual.

CWM diluncurkan pada bulan Oktober 2013 dan beroperasi dengan berbagai nama merek serupa termasuk CW Markets. Perusahaan menjalankan skema investasi yang disebut 'Dikelola
Accounts,' yang seharusnya memberi investor akses terhadap 'bebas risiko
transaksi di pasar valuta asing (FX).'

Skema tersebut menjanjikan
investor pengembalian 5% atas investasi mereka atau ROI 60% per tahun. Secara khusus,
skema tersebut meminta investor untuk melakukan investasi minimum sebesar £50,000 untuk menghasilkan
£100,000, memastikan bahwa ia memiliki 'cara khusus dalam perdagangan valuta asing' itu
memberinya akses ke 'harga preferensial'.

Namun, klaim tersebut
itu salah, kata jaksa pernyataan, menjelaskan bahwa CWM berjalan
dalam skema Ponzi -seperti fashion hanya dengan membayar investor dari investor lain
investasi dan menghabiskan sisanya.

“Ini adalah penipuan yang tidak berperasaan
menargetkan anggota masyarakat,” kata Emma Beazley, Jaksa Spesialis di Kejahatan Terorganisir Ekonomi Serius CPS dan
Direktorat Internasional. “Banyak orang kehilangan uang hasil jerih payahnya karena
Keserakahan Constantinou dan janji-janji palsu dalam skema investasi palsu ini.”

Pada tahun 2015, klien CWM memulai tindakan kelas
perkara hukum melawan Cayman
Bank yang berbasis di pulau, DMS Bank & Trust Limited, menuduh mereka melakukan hal tersebut
ditipu hampir £50 juta melalui dana kelolaan yang dioperasikan oleh FX palsu
perusahaan investasi.

Minoritas yang Ditargetkan CWM
Masyarakat

Menurut rincian
dibagikan oleh CPS, CWM, yang mengelola kantor mewah di Heron Tower London,
mengeluarkan jutaan poundsterling untuk kesepakatan sponsorship termasuk olahraga untuk membuat CWM
terlihat sukses dan terus menarik investasi. Bahkan pada tahun 2015 menandatangani perjanjian promosi dengan klub sepak bola Inggris populer Chelsea. Namun, itu
klub menghapus perusahaan tersebut dari daftar sponsornya setelah tuduhan penipuan muncul terhadap perusahaan.

Masalah dimulai untuk CWM
pada bulan Maret 2015 setelah terungkap bahwa itu adalah target Kota
Polisi London serangan di Menara Heron di Bishopsgate. Saat penggerebekan, 13 orang yang bekerja pada
perusahaan tersebut ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan melalui pernyataan palsu,
konspirasi untuk menipu dan pencucian uang.

Meskipun CWM membantah tuduhan itu, polisi kemudian menemukan bahwa perusahaan tersebut berpotensi menipu ratusan orang
anggota dari Gurkha Inggris dan
Komunitas Nepal sekitar £50 juta ($72.9 juta) pada saat itu. Grup CWM,
perusahaan induk perusahaan, juga terkait dengan $16 miliar
skema Ponzi.

Pada tahun 2014, Leverate bermitra dengan CWM. Namun, penyedia teknologi trading forex memutuskan semua hubungan dengan perusahaan tersebut beberapa bulan kemudian. Detasemen terjadi di sekitar
periode serangan Menara Heron.

Pengadilan Inggris telah menghukum Anthony Constantinou, 41, mantan Direktur Capital World
Markets (CWM), hingga 14 tahun penjara. Konstantinou adalah terbukti bersalah akhir bulan lalu oleh Southwark
Pengadilan Mahkota
menipu investor sebesar £70 juta melalui valas palsu
perusahaan investasi.

Menurut Mahkota
Prosecution Services (CPS), departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk penuntutan
kasus kriminal di Inggris dan Wales, Constantinou dipenjara pada hari Jumat
setelah hukuman. Mantan bos CWM punya melarikan diri selama persidangannya yang dimulai pada bulan Maret. Namun, bulan lalu, dia ditemukan
bersalah, tanpa kehadiran, atas penipuan dengan representasi palsu, perdagangan curang dan
pencucian uang .

Constantinou, yang menjalankan 24 berbeda sekarang koma
perusahaan selama periode 10 tahun, sebelumnya menjalani hukuman penjara satu tahun pada tahun 2015 karena pelecehan seksual.

CWM diluncurkan pada bulan Oktober 2013 dan beroperasi dengan berbagai nama merek serupa termasuk CW Markets. Perusahaan menjalankan skema investasi yang disebut 'Dikelola
Accounts,' yang seharusnya memberi investor akses terhadap 'bebas risiko
transaksi di pasar valuta asing (FX).'

Skema tersebut menjanjikan
investor pengembalian 5% atas investasi mereka atau ROI 60% per tahun. Secara khusus,
skema tersebut meminta investor untuk melakukan investasi minimum sebesar £50,000 untuk menghasilkan
£100,000, memastikan bahwa ia memiliki 'cara khusus dalam perdagangan valuta asing' itu
memberinya akses ke 'harga preferensial'.

Namun, klaim tersebut
itu salah, kata jaksa pernyataan, menjelaskan bahwa CWM berjalan
dalam skema Ponzi -seperti fashion hanya dengan membayar investor dari investor lain
investasi dan menghabiskan sisanya.

“Ini adalah penipuan yang tidak berperasaan
menargetkan anggota masyarakat,” kata Emma Beazley, Jaksa Spesialis di Kejahatan Terorganisir Ekonomi Serius CPS dan
Direktorat Internasional. “Banyak orang kehilangan uang hasil jerih payahnya karena
Keserakahan Constantinou dan janji-janji palsu dalam skema investasi palsu ini.”

Pada tahun 2015, klien CWM memulai tindakan kelas
perkara hukum melawan Cayman
Bank yang berbasis di pulau, DMS Bank & Trust Limited, menuduh mereka melakukan hal tersebut
ditipu hampir £50 juta melalui dana kelolaan yang dioperasikan oleh FX palsu
perusahaan investasi.

Minoritas yang Ditargetkan CWM
Masyarakat

Menurut rincian
dibagikan oleh CPS, CWM, yang mengelola kantor mewah di Heron Tower London,
mengeluarkan jutaan poundsterling untuk kesepakatan sponsorship termasuk olahraga untuk membuat CWM
terlihat sukses dan terus menarik investasi. Bahkan pada tahun 2015 menandatangani perjanjian promosi dengan klub sepak bola Inggris populer Chelsea. Namun, itu
klub menghapus perusahaan tersebut dari daftar sponsornya setelah tuduhan penipuan muncul terhadap perusahaan.

Masalah dimulai untuk CWM
pada bulan Maret 2015 setelah terungkap bahwa itu adalah target Kota
Polisi London serangan di Menara Heron di Bishopsgate. Saat penggerebekan, 13 orang yang bekerja pada
perusahaan tersebut ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan melalui pernyataan palsu,
konspirasi untuk menipu dan pencucian uang.

Meskipun CWM membantah tuduhan itu, polisi kemudian menemukan bahwa perusahaan tersebut berpotensi menipu ratusan orang
anggota dari Gurkha Inggris dan
Komunitas Nepal sekitar £50 juta ($72.9 juta) pada saat itu. Grup CWM,
perusahaan induk perusahaan, juga terkait dengan $16 miliar
skema Ponzi.

Pada tahun 2014, Leverate bermitra dengan CWM. Namun, penyedia teknologi trading forex memutuskan semua hubungan dengan perusahaan tersebut beberapa bulan kemudian. Detasemen terjadi di sekitar
periode serangan Menara Heron.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan