Pedagang cuci NFT menipu $9 juta dari pemula yang tidak curiga tahun lalu

Unit blockchain forensik Chainalysis telah membuktikan contoh pencucian uang dan perdagangan pencucian uang di pasar NFT bertenaga crypto seperti OpenSea.

Chainalysis melacak $44.2 miliar dalam cryptocurrency yang dikirim ke kontrak ERC-721 dan ERC-1155 sepanjang tahun 2021 (standar token yang mengatur sebagian besar NFT di blockchain Ethereum).

Di sebuah melaporkan diterbitkan minggu lalu, perusahaan yang berkantor pusat di New York mengidentifikasi 262 kelompok yang terlibat dalam perdagangan pencucian NFT.

Beberapa emiten NFT cerdik yang bersangkutan melakukan ratusan transaksi pencucian secara keseluruhan.

Berbeda dengan perdagangan cucian biasanya ditemukan di bursa kripto, yang sebagian besar tentang memalsukan volume perdagangan agar tampak lebih mengesankan, pedagang cuci NFT berusaha untuk membuat token lebih berharga daripada yang sebenarnya terjadi.

Hal ini dicapai dengan “'menjualnya' ke dompet baru yang juga dikontrol oleh pemilik aslinya,” jelas Chainalysis.

“Secara teori, ini akan relatif mudah dengan NFT, karena banyak platform perdagangan NFT memungkinkan pengguna untuk berdagang hanya dengan menghubungkan dompet mereka ke platform, tanpa perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri.”

Pasar NFT memungkinkan perdagangan pencucian tanpa izin

Seperti yang telah lama dicurigai dan sekarang ditunjukkan oleh penelitian Chainalysis, pembuat NFT secara teknis dapat meningkatkan nilai NFT apa pun dengan "menjual" ke dompet lain yang dikendalikan oleh pembuatnya.

Marketplace kemudian menampilkan nilai penjualan palsu sebagai harga perdagangan terbaru NFT. Jika tipu muslihat itu berhasil — yang biasanya terjadi — merek yang tidak curiga membeli NFT dengan harga yang meningkat dan sewenang-wenang.

Pedagang cuci menang selama NFT mereka menjual lebih banyak crypto daripada yang dihabiskan untuk gas dan biaya transaksi lainnya.

Memang, karena biaya gas Ethereum yang tinggi, beberapa pedagang cuci NFT yang tidak canggih benar-benar kehilangan uang. Namun, Chainalysis menemukan 110 dari 262 penjual palsu (sekitar 42%) menghasilkan jutaan keuntungan.

“110 pedagang cuci yang menguntungkan secara kolektif menghasilkan hampir $8.9 juta keuntungan dari kegiatan ini, mengerdilkan kerugian $416,984 yang dibuat oleh 152 pedagang cuci yang tidak menguntungkan,” tulis Chainalysis.

"Lebih buruk lagi, $8.9 juta kemungkinan besar berasal dari penjualan kepada pembeli yang tidak curiga yang percaya bahwa NFT yang mereka beli telah tumbuh nilainya, dijual dari satu kolektor berbeda ke kolektor lain."

Chainalysis dapat melacak perdagangan pencucian NFT dengan menganalisis apa yang disebut "alamat yang didanai sendiri", yang menerima kripto yang ditujukan untuk perdagangan palsu yang dialihkan dari alamat lain yang dikendalikan oleh penerbit NFT.

Peneliti kemudian melakukan referensi silang alamat yang didanai sendiri ini dengan alamat sekunder yang telah menerima dana dari dompet yang ditautkan ke masing-masing pembuat NFT.

Chainalysis tidak bisa melacak operasi pencucian uang yang lebih canggih melibatkan sejumlah besar koordinator, seperti mixer seperti Tornado Cash, koin privasi seperti Monero, atau pasar darknet buram seperti Ular naga.

Dibatasi hanya pada contoh yang paling jelas, Chainalysis tetap menemukan banyak pengguna secara terang-terangan melakukan ratusan transaksi pencucian.

Pedagang cuci paling produktif melakukan 830 penjualan palsu tahun lalu, tetapi Chainalysis melaporkan bahwa mereka belum mendapat untung.

Regulator menganggap perdagangan pencucian ilegal di sekuritas tradisional dan berjangka. Mereka belum mengejar kasus penegakan hukum terhadap pedagang cuci NFT.

Pencucian uang adalah ciri seni yang mahal

Tinjauan Hukum Nasional terkenal pada tahun 2019 bahwa dunia seni menderita masalah abadi dengan pencucian uang.

Dealer seni memiliki lama membeli seni untuk membersihkan uang diperoleh melalui tindakan kriminal. Masalah ini baru saja mulai ditransfer ke karya seni bertenaga NFT.

Chainalysis, kontraktor pemerintah dengan pekerjaan sejarah yang melibatkan Biro Investigasi Federal AS dan Dinas Rahasia, antara lain, memelihara database alamat kripto gelap yang diketahui.

Perusahaan menandai alamat-alamat ini karena hubungannya dengan kejahatan terorganisir, pencucian uang, pasar narkoba, dan sejenisnya.

• Pada Q3 2021, alamat yang terkait dengan kriminal mengirim token crypto senilai lebih dari $1 juta ke bursa NFT.
• Chainalysis juga melihat $1.4 juta dikirim dari alamat gelap ke pasar NFT.
• Itu termasuk $284,000 dalam aset crypto yang dikirim dari pertukaran peer-to-peer Chatex kembali ke alamat yang awalnya mengarahkan dana ke pasar NFT — menunjukkan potensi ambil untung.

Kantor Pengawasan Aset Asing AS menambahkan Chatex ke daftar Warga Negara yang Ditunjuk secara Khusus dan Orang yang Diblokir tahun lalu. Pihak berwenang menganggap itu beroperasi di Latvia.

Namun, Chainalysis menyebut perdagangan pencucian terkait NFT sebagai "sesuatu yang sangat kecil" dibandingkan dengan dugaan pencucian uang senilai $8.6 miliar. di seluruh industri kripto yang lebih luas tahun lalu.

Chainalysis merekomendasikan pasar NFT mengambil langkah-langkah untuk mengontrol perdagangan pencucian dan pencucian uang di platform mereka.

Baca lebih lajut: [Penjualan CryptoPunk senilai $500 juta hanyalah perdagangan cucian, karena tentu saja itu]

Perusahaan menyarankan pasar dapat memantau alamat terlarang – namun kemungkinan besar perusahaan crypto harus membayar biaya lisensi yang menguntungkan dari Chainalysis untuk data itu.

Bagaimanapun, pesaing OpenSea yang bergaya sendiri, LooksRare tampaknya tidak peduli.

Didorong oleh token asli yang mengumpulkan persentase absolut dari semua transaksi terlepas dari legitimasi (atau keabsahannya), hingga 98% penjualan NFT di LooksRare adalah perdagangan cucian yang mencolok.

Ikuti kami di Twitter untuk berita crypto yang lebih terinformasi.