Pejabat Binance Menghindari Penahanan Di Nigeria Di Tengah Penyelidikan Kriminal Terkait Cryptocurrency | Pembaruan Penegakan Hukum – CryptoInfoNet

Setibanya di Nigeria di tengah tindakan ketat yang diambil terhadap perusahaannya, seorang tokoh kunci dari Binance ditangkap.

Seorang anggota staf senior pertukaran mata uang kripto Binance dilaporkan telah membebaskan diri dari penahanan di Nigeria, di mana penyelidikan kriminal resmi sedang menyelidiki platform tersebut atas tuduhan memungkinkan kegiatan pencucian uang, seperti yang dinyatakan oleh perwakilan pemerintah.

Nadeem Anjarwalla, yang mengawasi operasi Binance di Afrika, “berhasil menyelinap ke luar negeri dengan paspor yang diamankan secara sembunyi-sembunyi”, ungkap kantor Penasihat Keamanan Nasional Nigeria dalam rilis yang dikeluarkan Senin.

Dengan volume transaksi kripto yang signifikan, Nigeria berdiri sebagai pasar kripto paling menonjol di benua Afrika, situasi yang didorong oleh meroketnya inflasi dan devaluasi mata uang nasional yang mendorong warganya menggunakan mata uang kripto.

“Mereka yang bertanggung jawab atas penahanan Anjarwalla telah ditangkap, dan penyelidikan komprehensif sedang dalam proses untuk menentukan rangkaian peristiwa yang menyebabkan individu tersebut menghindari penahanan yang semestinya,” ujar Zakari Mijinyawa, juru bicara kantor Nigeria. Penasihat Keamanan Nasional.

Sumber media lokal Premium Times dari Abuja memprakarsai laporan tentang pelarian Anjarwalla, dengan menangkap bagaimana dia melarikan diri dari sebuah wisma di ibu kota negara tersebut menyusul keterlibatan penjaga yang mengizinkannya menghadiri masjid untuk salat.

Ditahan setelah mendarat di Nigeria pada 26 Februari karena peningkatan pengawasan terhadap Binance, Anjarwalla—yang merupakan warga negara Inggris dan Kenya—bersama rekannya menghadapi penangkapan.

Yang masih ditahan adalah Tigran Gambaryan, warga negara Amerika dan rekan Anjarwalla.

Para pemimpin Binance dijadwalkan untuk hadir di pengadilan pada 4 April.

Sebagai reaksi terhadap tuduhan dari otoritas lokal yang mengecam platform tersebut karena pencucian dan pendanaan “teroris”, Binance menghentikan transaksi yang melibatkan naira Nigeria pada layanannya pada awal Maret.

Keterbukaan bukti terhadap klaim ini oleh pihak berwenang kepada publik masih tertunda.

Pada saat yang sama, badan perpajakan Nigeria telah mengajukan empat tuduhan hukum mengenai penghindaran pajak terhadap bursa tersebut, dan menuduh bursa tersebut lebih lanjut membantu kliennya dalam menghindari kewajiban pajak melalui layanannya.