Pejabat Keuangan Bersikeras Crypto Mixer Dapat Menghalangi Sanksi Rusia

Pemberlakuan sanksi pada mixer cryptocurrency akan membantu memperkuat respons pemerintah AS dalam mencegah entitas menghindari sanksi, menurut seorang pejabat Departemen Keuangan.

Elizabeth Rosenberg, asisten sekretaris untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan, mengatakan di a Sidang hari Selasa di Rusia bahwa menambahkan pencampur kripto seperti Tornado Cash ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus akan secara efektif memperkuat sanksi saat ini.

“Bila [sanksi] dapat berfungsi sebagai pencegah bagi setiap penjahat yang akan berusaha menggunakan mixer untuk mencuci dana mereka — dana hasil korupsi, atau kegiatan kriminal lainnya — itu adalah cara efektif yang dapat kita gunakan untuk sinyal bahwa kita tidak bisa mentolerir pencucian uang. Jadi apakah itu untuk aktor kriminal Rusia, Iran, Korea Utara, atau dari mana pun mereka berasal,” katanya.

Rusia kabarnya mempertimbangkan untuk menetapkan aturan seputar pembayaran stablecoin lintas batas pada akhir tahun ini. Perdana Menteri Mikhail Mishustin percaya bahwa sistem keuangan membutuhkan penyesuaian kembali dalam menghadapi sanksi dan pembatasan.

Ketika Senator Elizabeth Warren bertanya apakah mungkin bagi Rusia untuk menghindari sanksi menggunakan cryptocurrency, Rosenberg mengatakan itu. Mixer yang meningkatkan anonimitas, yang mengaburkan jejak dana untuk menyembunyikan asalnya, adalah hal lain yang menjadi perhatian para pembuat undang-undang.

Kemanjuran teknik privasi, termasuk layanan pencampuran, untuk pencucian uang diperdebatkan oleh salah satu pendiri perusahaan analitik Chainalysis, Jonathan Levin, selama kesaksian Senat pada bulan Maret.

“Kami telah melakukan pekerjaan ekstensif dalam melacak sejumlah besar uang melalui mixer yang telah menyebabkan penangkapan orang dan gangguan kegiatan mereka,” kata Levin kepada Senator Warren, mencatat bahwa likuiditas global melalui mixer terlalu kecil untuk memungkinkan calon penghindar sanksi untuk secara efektif mengaburkan dana.

"Adalah mungkin untuk melacak sumber uang dan ke mana uang itu mengalir," kata Rosenberg Selasa, tetapi menambahkan, "pencela dari itu adalah teknologi yang meningkatkan anonimitas."

Bulan lalu, Departemen Keuangan AS menambahkan layanan pencampuran crypto Tornado Cash dan 45 alamat Ethereum terkait ke daftar yang diblokir. Itu berarti individu di AS dilarang berurusan dengan mereka.

Namun, langkah tersebut telah menuai kritik dari beberapa komentator crypto, dengan beberapa mengatakan itu adalah ide yang buruk bagi pihak berwenang untuk campur tangan dan mencoba mengkriminalisasi kontrak pintar, merugikan warga AS yang taat hukum yang berusaha melindungi privasi mereka dalam prosesnya.

Rapat komite Senat diadakan untuk membahas “Pengencangan Sekrup di Rusia” sebagai akibat dari agresi di Ukraina dan langkah badan selanjutnya dalam menegakkan sanksi ekonomi. 

Departemen Keuangan telah mengidentifikasi Entitas Rusia yang telah mencoba untuk menghindari sanksi menggunakan crypto. Awal bulan ini, itu ditunjuk 22 orang dan dua entitas untuk bersekongkol invasi lebih lanjut Rusia ke Ukraina.

Pada bulan April, Kantor Pengawasan Aset Asing menunjuk perusahaan pertambangan mata uang virtual untuk pertama kalinya, bersama dengan bank komersial Transkapitalbank dan jaringan beranggotakan 40 orang yang dipimpin oleh oligarki Konstantin Malofeyev.

Chainalysis ditemukan pada bulan Juli bahwa tentang 10% dari semua dana yang dikirim dari alamat gelap diterima oleh mixer pada tahun 2022.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.