Pembaruan terkini — Uji coba mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried [Hari 2]

Reporter Cointelegraph berada di New York untuk sidang mantan CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried. Saat kisah ini terungkap, periksa pembaruan terkini di bawah.

4 Oktober: DOJ dan pembelaan Bankman-Fried menyatakan argumen mereka

Jam-jam pertama persidangan Sam Bankman-Fried memberikan gambaran sekilas tentang argumen yang akan diajukan Departemen Kehakiman (DOJ) dan pembelaannya ke pengadilan dalam beberapa minggu mendatang.

Usai pemilihan juri pada pagi hari, kedua belah pihak memberikan pernyataan pembuka kepada 12 orang juri yang hadir di sidang.

DOJ mengambil sikap keras terhadap Bankman-Fried dalam pernyataan pertamanya, menggambarkan pendiri FTX sebagai seseorang yang dengan sengaja berbohong kepada investor untuk memperkaya dirinya sendiri dan memperluas kerajaan crypto-nya.

Menurut DOJ, Bankman-Fried berbohong kepada pelanggan dan investor FTX, menggunakan Alameda sebagai mitra utama untuk “mencuri dana pelanggan,” sebuah ungkapan yang sering digunakan dalam pernyataan pembukaan.

Sesuai dengan pratinjau persidangan, DOJ akan memfokuskan argumennya pada tuduhan bahwa Bankman-Fried menyesatkan nasabah, investor, dan pemberi pinjaman mengenai keamanan dana mereka saat menggunakan Alameda untuk mencuri uang mereka dan mempengaruhi politisi di Washington.

Sementara itu, pihak pembela mengajukan argumen tentang Bankman-Fried sebagai pengusaha muda yang membuat keputusan bisnis yang “tidak berhasil”. Pembela menyangkal adanya transaksi rahasia antara Alameda dan FTX, atau pintu belakang yang digunakan untuk mencuri dana pelanggan. Menurut argumen yang disajikan sebelumnya, semua transaksi adalah sah atau dilakukan dengan itikad baik oleh Bankman-Fried selama penurunan pasar kripto dan jatuhnya FTX pada November 2022.

Pembela juga menyoroti peran Binance dalam bank run yang menyebabkan keruntuhan FTX. Kesaksian akan terus berlanjut sepanjang hari.

Menurut pembelaan, Bankman-Fried berasumsi FTX diizinkan meminjamkan dana ke Alameda sebagai bagian dari hubungan bisnis dengan pembuat pasar, dan tidak ada pintu rahasia untuk transaksi antar perusahaan.

Jaksa juga mencatat bahwa Caroline Ellison, Gary Wang, dan Nishad Singh akan memberikan rincian orang dalam kepada juri tentang peran Bankman-Fried dalam operasi FTX dan dugaan kejahatan. Namun, pihak pembela menyatakan bahwa sebagai bagian dari perjanjian kerja sama dengan pemerintah, mereka seharusnya memberikan kesaksian yang menentang Bankman-Fried, sehingga menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas mereka.

Pembela juga meremehkan tuduhan terhadap sifat hubungan antara FTX dan Alameda, dengan alasan bahwa pedagang margin FTX menyadari risiko yang terkait dengan transaksi.

“Tidak ada pencurian,” klaim pembela. “Menjadi CEO sebuah perusahaan yang mengajukan kebangkrutan bukanlah suatu kejahatan.”

Pada paruh kedua sidang hari pertama, juri mendengarkan dua saksi: Mark Julliard, seorang pedagang Perancis dan mantan klien FTX, dan Adam Yedidia, teman Sam Bankman-Fried dan mantan karyawan di Alameda Research dan FTX .

Dalam kesaksiannya, Julliard mengatakan dia memiliki empat Bitcoin yang disimpan di FTX pada saat bursa tersebut runtuh, bernilai hampir $100,000. Dia mengakui bahwa upaya pemasaran FTX dan Bankman-Fried, bersama dengan perusahaan modal ventura terkemuka yang mendukung FTX, memberinya kepercayaan diri untuk menggunakan bursa tersebut untuk perdagangan kripto. Dia berasumsi bahwa perusahaan VC telah melakukan uji tuntas terhadap FTX dan kepemimpinannya.

Selama interogasi, jaksa menekankan bahwa pedagang tersebut menggunakan FTX secara eksklusif untuk perdagangan spot dan bahwa dia tidak mengetahui bahwa bursa tersebut menggunakan dana klien untuk perdagangan kripto dengan Alameda Research.

Pertanyaan untuk Yedidia difokuskan pada latar belakang pendidikannya di MIT, tempat dia pertama kali bertemu Bankman-Fried, dan dua pengalaman profesionalnya dengan pendiri FTX. Yedidia bekerja di Alameda sebentar pada tahun 2017 sebagai pedagang dan kemudian kembali bekerja untuk FTX pada tahun 2021 sebagai pengembang. Dia adalah satu dari sepuluh orang yang tinggal di Bahama di real estate FTX senilai $30 juta.

Dalam kesaksian Yedidia, jaksa menggunakan iklan FTX sebelumnya sebagai bukti bahwa perusahaan selalu memposisikan dirinya sebagai cara yang aman, tepercaya, dan mudah untuk berinvestasi dalam mata uang kripto, termasuk kampanye pemasaran dengan pemain NFL Tom Brady dan komedian Larry David. Sidang akan dilanjutkan pada 5 Oktober.

3 Oktober: Uji coba SBF dimulai

Persidangan Sam Bankman-Fried dimulai pada 3 Oktober dengan pemilihan juri. Bankman-Fried didakwa dengan tujuh tuduhan konspirasi dan penipuan sehubungan dengan runtuhnya FTX, pertukaran mata uang kripto yang ia dirikan bersama. Dia telah mengaku tidak bersalah untuk semua biaya. Kasus ini disidangkan oleh Hakim Lewis Kaplan, yang telah memimpin daftar panjang kasus-kasus penting lainnya, termasuk kasus-kasus yang melibatkan tahanan di Teluk Guantanamo, keluarga kriminal Gambino, Pangeran Andrew dan Donald Trump.

Bankman–Fried diperintahkan untuk dipenjara pada 11 Agustus setelah Kaplan mengetahui bahwa pembagian dokumen pribadi mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison merupakan intimidasi saksi. Alameda Research adalah rumah dagang yang juga didirikan oleh Bankman-Fried. Sebelumnya, dia punya berada dalam tahanan rumah di rumah orang tuanya di Stanford, California dengan jaminan $250 juta.

[Embedded content]

Desember: SBF ditangkap

Bankman-Fried ditangkap di Amerika Serikat setibanya dari Bahama pada 21 Desember 2022. Dia telah ditangkap di Bahama pada 12 Desember setelah pemerintah AS secara resmi memberi tahu negara tersebut mengenai tuduhan yang diajukan AS terhadapnya. Dia menyatakan niatnya untuk melawan ekstradisi dari negara Karibia tersebut tetapi berubah pikiran setelah seminggu di penjara Bahama dan menyetujui ekstradisi.

Sementara itu, salah satu pendiri FTX Gary Wang dan CEO Alameda Research (dan kabarnya pernah menjadi pacar SBF) Ellison setuju untuk mengaku bersalah dalam kasus yang sedang berkembang.

November: FTX runtuh

Masalah Bankman-Fried dimulai ketika muncul laporan pada 2 November bahwa Alameda Research memiliki kepemilikan besar atas FTX Token (NTP), token utilitas FTX. Pengungkapan itu menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara kedua entitas tersebut. Pada 6 November, Changpeng Zhao, CEO bursa saingannya Binance, mengumumkan pertukarannya akan melikuidasi FTT-nya kepemilikannya, yang diperkirakan bernilai $2.1 miliar. Zhao menolak tawaran yang di-tweet oleh Ellison untuk membeli FTT Binance.

Lari dimulai di FTX. Bankman-Fried memberikan jaminan di Twitter (sekarang X) bahwa “aset baik-baik saja” di bursa dan menuduh “pesaing” menyebarkan rumor. Pada 8 November, harga FTT sudah turun turun dari $22 hingga $ 15.40.

Hanya satu minggu sejak SBF terkenal “FTX baik-baik saja. Aset baik-baik saja.” pic.twitter.com/zKoILqquHF

— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022

Juga pada 8 November, Bankman-Fried mengumumkan di Twitter bahwa dia telah melakukannya mencapai persetujuan dengan Zhao “dalam transaksi strategis.” Dia menulis, “Tim kami sedang berupaya menyelesaikan simpanan penarikan sebagaimana adanya. Hal ini akan mengatasi krisis likuiditas; semua aset akan dilindungi 1:1.”

Pada 9 November, Zhao mengumumkan bahwa Binance tidak akan mengejar akuisisi FTX setelah uji tuntas dan lebih banyak laporan tentang dana yang salah penanganan. Harga Bitcoin (BTC) anjlok ke $ 15,600. Penelitian FTX dan Alameda situs web menjadi gelap untuk beberapa jam. Ketika situs web FTX kembali, terdapat peringatan untuk tidak melakukan penyetoran dan tidak dapat memproses penarikan.

Pada 10 November, Bankman-Fried memposting utas Twitter 22 bagian yang dimulai dengan “Saya minta maaf.” Itu adalah pernyataan publik pertama dari serangkaian pernyataan publik yang dia buat tentang jatuhnya bursa. Keesokan harinya, seluruh staf Alameda Research berhenti, dan FTX, FTX US, dan Alameda Research mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat. Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO FTX dan digantikan oleh John J. Ray III, yang terkenal karena perannya dalam kebangkrutan Enron.

SBF dan FTX sebelum musim gugur

Di awal tahun 2022, FTX memiliki penilaian $32 miliar dan diperkirakan berada dalam kondisi keuangan yang patut ditiru. Bankman-Fried dipandang sebagai pemimpin bisnis yang dihormati oleh sebagian besar komunitas kripto dan dunia pada umumnya. Dia difoto dengan para pemimpin politik dan berbicara di kongres audiensi. 

Maxine Waters memimpin penyelidikan terhadap FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022

Dia punya mendapatkan reputasi sebagai seorang dermawan, mengikuti filosofi yang populer di kalangan akademisi yang dikenal sebagai “altruisme efektif”. Bagian dari implementasi filosofi itu adalah aktivisme politik berupa dukungan finansial bagi calon.

Saat musim dingin kripto tiba, Bankman-Fried berbicara tentang FTX dan Alameda Research “tanggung jawab untuk secara serius mempertimbangkan untuk mengambil tindakan, meskipun hal tersebut merugikan diri kita sendiri, untuk membendung penularan.” Perusahaan mengajukan penawaran untuk Voyager Digital itu ditolak.

FTX membuat kesepakatan dengan Visa untuk memperkenalkan kartu debitnya sendiri di 40 negara.

Bankman-Fried, Ellison, dan alumni Jane Street Capital lainnya mendirikan Alameda Research pada tahun 2017. Bankman-Fried kemudian mendirikan FTX bersama Wang pada tahun 2019. Zhao adalah investor awal di bursa tersebut.

Ini adalah cerita yang berkembang, dan informasi lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates