Pemodal Rusia Dapat Beralih ke Crypto Untuk Menghindari Sanksi AS, Eropa

Menyusul putaran sanksi baru yang bertujuan mengisolasi bank-bank Rusia dari sistem keuangan global, para ahli mengincar cryptocurrency sebagai sarana untuk melewati daftar hitam.

Langkah-langkah yang diberlakukan AS dan Eropa menargetkan bank-bank Rusia, perusahaan teknologi dan operator kedirgantaraan - petak luas ekonomi negara itu - menyusul eskalasi invasi tak beralasan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.

Leah Wald, CEO manajer aset crypto Valkyrie Investments, mengatakan tidak pasti apakah Rusia akan menggunakan crypto untuk menghindari sanksi, tetapi “kemungkinan mereka dapat membuat poros seperti itu sangat tinggi.”

Perlu diingat bahwa menggunakan aset digital alih-alih dolar AS kemungkinan merupakan pelanggaran sanksi, kata pakar hukum.

Pengawas sanksi utama di AS, Office of Foreign Assets Control (OFAC), “berpandangan bahwa sanksinya berlaku untuk aktivitas yang dilakukan dalam cryptocurrency,” menurut Evan Abrams, seorang pengacara di Steptoe & Johnson yang berspesialisasi dalam sanksi.

“Mereka umumnya akan melihat transaksi yang dilakukan dalam bitcoin atau aset lain sama seperti mereka akan melihat transaksi yang dilakukan dalam dolar,” kata Abrams.

Pertukaran cryptocurrency dan penyedia dompet yang berbasis di AS harus mengikuti peraturan pelaporan dan pengetahuan pelanggan Anda (KYC) yang sama seperti bank, tetapi pertukaran dan pasar terdesentralisasi di negara lain mungkin menawarkan solusi.

“Selama mereka tidak menggunakan entitas yang diatur AS untuk membeli dan memindahkan kripto, saya tidak berpikir itu akan sulit [untuk menghindari sanksi],” kata David Tawil, presiden perusahaan dana lindung nilai kripto ProChain Capital .

Mempekerjakan sejumlah bursa yang berbeda juga akan memudahkan pemodal Rusia untuk menutupi jejak mereka, menurut Wald, mantan analis Bank Dunia.

“Perusahaan Rusia dapat dengan mudah menggunakan bursa atau broker yang berbasis di Rusia sebagai fiat on-ramp, dan kemudian bertransaksi dalam kripto di beberapa bursa terdesentralisasi atau melalui alat lain yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumber dana,” kata Wald. “Kemudian, entitas yang mau terlibat dengan mereka berpotensi dapat bertransaksi tanpa menghadapi konsekuensi nyata apa pun.”

Langkah-langkah hukuman datang tak lama setelah kementerian keuangan Rusia bergerak maju dengan rencana peraturan cryptocurrency — yang menggandakan kebijakan negara yang melarang crypto sebagai bentuk pembayaran, tantangan potensial bagi bisnis yang ingin menghindari sanksi. 

Mata uang digital bank sentral Rusia, rubel digital yang sedang dikembangkan, dapat memungkinkan perusahaan untuk berdagang secara legal tanpa dolar dalam solusi yang disetujui negara. 

“Sepertinya bukan kebetulan bahwa Rusia baru-baru ini bergerak untuk melegalkan cryptocurrency dalam upaya untuk menstandarisasi regulasi dan penggunaannya, mungkin sebagai tindakan proaktif untuk memerangi sanksi potensial yang akan timbul dari invasi ke Ukraina,” kata Wald. 

Pada bulan Oktober, OFAC merilis panduan baru pada cryptocurrency dan kepatuhan sanksi, menyoroti, di mata agensi, meningkatnya ancaman teknologi blockchain terhadap titik kontrol pusat pemerintah. 

Hukuman karena melanggar sanksi OFAC tanpa izin dapat mengakibatkan denda hingga $20 juta dan hukuman penjara hingga 30 tahun. 

Tingkat keparahannya, kata Abrams, tergantung pada apakah pelanggaran tersebut terhadap sanksi AS primer atau sekunder. Yang pertama membutuhkan warga negara AS atau penduduk dalam campuran. 

Ketika datang ke sanksi sekunder, di mana warga negara non-AS beroperasi di negara lain, OFAC memiliki sedikit kedudukan hukum untuk mengejar hukuman perdata atau pidana, menurut Abrams.

"Tapi yang bisa mereka lakukan adalah menjatuhkan sanksi pada aktor-aktor itu," katanya. “Jika satu orang berinteraksi dengan individu yang terkena sanksi, orang pertama dapat dikenai sanksi dengan cara yang sama dengan orang yang berinteraksi dengan mereka.”

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Pemodal Rusia Dapat Beralih ke Crypto Untuk Menghindari Sanksi AS, Eropa muncul pertama pada Blockwork.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/