Pendiri Bit Connect Exchange Dituntut oleh SEC karena Diduga Menipu Investor

Pendiri dan eksekutif puncak Bit Connect – pertukaran cryptocurrency yang sekarang sudah punah – sedang digugat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) atas peran potensial dalam penipuan mengumpulkan sekitar $ 2 miliar dari investor beberapa tahun yang lalu.

Bit Connect Berada di Pusat Pertempuran Hukum

Sebuah kasus perdata terhadap pendiri perusahaan diajukan empat bulan lalu pada bulan Mei tahun ini. Satish Kumbhani – seorang warga negara India – secara resmi didakwa oleh SEC karena berbohong tentang kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan keuntungan. Dia juga dituduh melanggar undang-undang pendaftaran yang dirancang untuk melindungi dan melindungi investor dari perusahaan palsu dan taktik.

Gugatan itu diajukan di pengadilan federal di Manhattan. Selain Kumbhani, promotor Bit Connect Glenn Arcaro dan perusahaan keuangannya Future Money Ltd juga didakwa setelah dituduh menerima lebih dari $24 juta dalam perannya mempromosikan perusahaan dan menjabat sebagai promotor teratas perusahaan di Amerika Serikat. Serikat.

Dalam twist yang menarik, Arcaro telah mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Ini dilakukan di hadapan Hakim Magistrate AS Mitchell Dembin di San Diego, California. Dia sekarang akan dijatuhi hukuman pada 15 November. Sementara rencana SEC belum sepenuhnya ditetapkan, agensi telah menjelaskan bahwa ini semua tentang mengumpulkan pembayaran penalti dan denda sehingga bantuan berpotensi dapat diberikan kepada siapa pun yang terpengaruh oleh manuver perusahaan yang diduga ilegal.

Bit Connect pertama kali muncul pada tahun 2016. Perusahaan tersebut mendirikan cryptocurrency yang diduga dapat diperdagangkan untuk bitcoin. Perusahaan juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan "program pinjaman" yang menggunakan "bot perdagangan perangkat lunak volatilitas." Bot ini diduga bisa menghasilkan pengembalian lebih dari 40 persen setiap bulannya. Pedagang dengan perusahaan juga diberikan laporan pengembalian palsu yang menunjukkan keuntungan tahunan sekitar 3,700 persen.

Namun, SEC menyatakan bahwa banyak investor yang terlibat dalam Bit Connect akhirnya kehilangan uang mereka setelah perusahaan tersebut tenggelam pada awal Januari 2018. Agensi dan beberapa jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut sekarang menunjuk Bit Connect sebagai contoh dari skema Ponzi bitcoin dan mengklaim bahwa perusahaan membayar investor lama dengan uang mereka yang menandatangani.

Dimana Pendirinya?

Pada saat penulisan, Kumbhani – usia 35 – tidak ditemukan di mana pun dan upaya untuk menemukan atau melacaknya sebagian besar tidak berhasil. Arcaro – usia 44 – adalah penduduk Los Angeles dan mendirikan firma Future Money di negara bagian Hong Kong.

Selain kedua pria itu, SEC sedang mencari untuk mengajukan tuntutan terhadap lima promotor Bit Connect sebelumnya. Pada saat penulisan, banyak dari gugatan ini belum dilayani.

Tags: Sedikit Terhubung, Glenn Arcaro, SEC Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/