Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Menyangkal Tuduhan AS

Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Menyangkal Tuduhan AS

Stempel Waktu: 16 Maret 2023 4
Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Menyangkal Tuduhan AS

Pendiri pertukaran cryptocurrency Bitzlato telah membantah bersalah dalam kasus pencucian uang di Amerika Serikat. Anatoly Legkodymov ditangkap di Miami, pada pertengahan Januari, karena perannya dalam menjalankan platform perdagangan yang diduga memproses lebih dari $700 juta dana ilegal.

Pendiri Bitzlato Legkodymov Muncul di Pengadilan AS

Anatoly Legkodymov, salah satu pendiri dan pemilik mayoritas pertukaran crypto terkait Rusia Bitzlato, telah muncul untuk pertama kalinya di pengadilan federal New York pada hari Selasa, portal Law360 melaporkan. Dia telah diperintahkan ditahan tanpa jaminan atas tuduhan pencucian jutaan hasil kriminal melalui platform, yang dia bantah.

Warga negara Rusia, penduduk China, ditahan oleh FBI di Miami pada 17 Januari dan didakwa dengan pengiriman uang tanpa izin. Terdakwa juga dituduh mengoperasikan bursa yang terdaftar di Hong Kong yang gagal menerapkan perlindungan anti pencucian uang dan memproses dana ilegal senilai lebih dari $700 juta dolar.

Uang tersebut diduga terkait dengan berbagai kegiatan dan pelaku kriminal, termasuk kelompok ransomware dan pengedar narkoba. Diantaranya, pernah menjadi pasar darknet terbesar Ular naga, juga dengan akar bahasa Rusia, yaitu menutup pada bulan April ketika servernya disita di Jerman, serta skema piramida kripto terbesar di Rusia, Finiko.

Pada akhir Januari, empat anggota tim Bitzlato lainnya, termasuk tiga eksekutif, bergabung ditangkap di Eropa sementara salah satu pendiri Bitzlato lainnya, Anton Shkurenko, sempat berada di sana tertahan, mempertanyakan, dan dirilis oleh otoritas Rusia pada bulan Februari.

Dalam wawancara sebelumnya, Shkurenko mengungkapkan bahwa Bitzlato berencana pindah ke Rusia dan meluncurkan kembali operasinya dari sana. Meskipun penegak hukum Perancis telah menyita hot wallet platform tersebut, dia juga berjanji untuk memulihkan sebagian penarikan.

Dalam pesan yang diposting di saluran Telegramnya pada awal Maret, bursa tersebut mengumumkan mulai memproses penarikan dana pelanggan. Bitzlato offline selama lebih dari sebulan setelah situs webnya dihapus oleh penyelidik di Prancis. Berdasarkan Europol, ia telah menukarkan lebih dari $1 miliar uang kotor.

Tag dalam cerita ini
Anatoly Legkodymov, bitzlato, Biaya, Tiongkok, salah satu pendiri, hasil kriminal, pertukaran crypto, Bursa, pengadilan federal, pendiri, Hong Kong, dana haram, Legkodymov, Pencucian uang, pemilik, Rusia, Rusia, platform trading, AS

Apakah Anda mengharapkan penangkapan dan dakwaan lain dalam kasus Bitzlato? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.

Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Bantah Tuduhan AS terhadap PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.
Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.

Baca penolakan

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Bitcoin