Pendiri RenrenBit Dihukum Penjara saat Tiongkok Menindak Aktivitas Kripto

Kejaksaan Agung Tiongkok telah memberikan pukulan telak terhadap operasi mata uang kripto ilegal dengan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Zhao Dong, pendiri RenrenBit dan pemegang saham kecil Bitfinex.

Tokoh kripto terkemuka ini menghadapi dakwaan karena menjalankan operasi bisnis ilegal dan terlibat dalam perdagangan valuta asing yang tidak sah. Langkah ini menggarisbawahi tindakan keras Tiongkok yang terus berlanjut terhadap aktivitas terlarang dalam industri ini.

Usaha Ilegal OTC Kripto

Dong, yang dikenal karena pengaruhnya yang signifikan di pasar aset digital over-the-counter (OTC) dan sebagai pemegang saham kecil di Bitfinex, telah menghadapi konsekuensi hukum karena pihak berwenang mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap aktivitas kripto ilegal.

Usaha wirausahanya, khususnya di bidang kripto, mengalami kemunduran karena Kejaksaan Agung, bekerja sama dengan Administrasi Devisa Negara, menargetkan kejahatan terkait valuta asing.

Hukuman terhadap Zhao Dong adalah bagian dari kampanye yang lebih luas oleh otoritas Tiongkok, yang menyoroti serangkaian delapan kasus. Mereka menunjukkan komitmen pemerintah terhadap hal ini memerangi kegiatan keuangan ilegal, khususnya yang berdimensi internasional.

Pelanggaran dalam kasus-kasus ini berkisar dari penipuan transaksi valuta asing hingga penipuan keuangan yang kompleks, yang menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap ketidakwajaran keuangan.

Pihak berwenang Tiongkok telah dengan cermat menyelidiki, melacak, dan mengungkap transaksi keuangan yang kompleks, terutama berfokus pada rekening yang terkait dengan kejahatan ini. Kasus terhadap Zhao Dong dan rekan-rekannya didasarkan pada bukti objektif seperti laporan bank, catatan komunikasi, pengakuan, dan keterangan saksi.

Tiongkok Memulai Tindakan Keras

Tindakan keras Tiongkok terhadap kegiatan-kegiatan tersebut menyoroti tren yang muncul dalam kejahatan valuta asing. Pelaku kejahatan mengadopsi metode yang lebih canggih, termasuk model “serangan balik”, dimana dana dalam dan luar negeri dipindahkan secara independen untuk menghindari pengawasan peraturan.

Menggunakan mata uang virtual dan media sosial untuk liar kegiatan keuangan menghadirkan tantangan baru bagi lembaga penegak hukum.

Kejaksaan Agung dan Badan Administrasi Devisa Negara menekankan komitmen teguh mereka terhadap hal ini keamanan keuangan. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bertekanan tinggi terhadap aktivitas keuangan lintas batas ilegal, memastikan ketahanan dan integritas sistem keuangan Tiongkok.

Pada tanggal 24 Desember, laporan beredar di platform sosial Tiongkok, menunjukkan penemuan bank gelap yang menggunakan mata uang kripto untuk melanggar peraturan valuta asing.

Xu Xiao, seorang pejabat dari Administrasi Valuta Asing Negara cabang Qingdao, mengklarifikasi bahwa bank bawah tanah membeli mata uang virtual, yang kemudian dijual melalui platform perdagangan luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing yang diperlukan. Kegiatan ini merupakan pertukaran yuan dan mata uang asing lainnya yang melanggar hukum.

Selama penyelidikan, para pejabat dilaporkan menyita mata uang digital senilai $28,000, setara dengan 200,000 yuan Tiongkok. Aset yang disita antara lain Tether, Litecoin (LTC), dan lainnya. Skema terlarang ini melibatkan pergerakan dana melebihi $2.2 miliar (atau 15.8 miliar yuan Tiongkok) melalui lebih dari seribu rekening bank di 17 wilayah berbeda.