Jaksa di Amerika Serikat sedang mencari hukuman jangka panjang bagi seorang eksekutif dalam kasus perbankan bayangan kripto yang telah berlangsung selama lima tahun. Pada tanggal 18 April, Jaksa Wilayah AS Damian Williams mengajukan permintaan sebelum hukuman Reginald Fowler pada tanggal 20 April.
Pada tahun 2019, Fowler, mantan pemilik minoritas waralaba Minnesota Vikings NFL, ditangkap dan didakwa melakukan penipuan bank, transfer uang yang melanggar hukum, dan konspirasi untuk terlibat dalam praktik perbankan bayangan sehubungan dengan dugaan pengoperasian perusahaan pengiriman uang tanpa izin.
Williams meminta hukuman minimal tujuh tahun penjara atas nama pemerintah. Namun, ia mengusulkan hukuman 15 hingga 20 tahun untuk mewakili beratnya pelanggaran. Pada tahun 2018, Fowler mendirikan Global Trading Solutions (GTS) di bawah naungan Crypto Capital Corp yang berbasis di Panama, sebuah bank bayangan kripto yang dituduh.
Dia dituduh menipu lembaga keuangan dan bertindak sebagai pengirim uang tidak terdaftar. Dia diduga menyediakan layanan perbankan bayangan ke beberapa bursa mata uang kripto, termasuk Bitfinex, Binance, CEX.io, dan QuadrigaCX, melalui Crypto Capital.
Menurut petisi tersebut, GTS dan Crypto Capital memproses lebih dari $750 juta transaksi mata uang kripto antara bulan Februari dan Oktober 2018, memberikan perusahaan kripto yang tidak berlisensi akses ilegal ke sistem perbankan AS.
CEO Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, ditangkap pada tahun 2019 atas tuduhan pencucian uang dan keterlibatan dalam kartel narkoba Kolombia. Crypto Capital memainkan peran penting dalam kasus pengadilan yang melibatkan kegagalan Bitfinex untuk mengungkapkan hilangnya $850 juta uang tunai pelanggan. Pada bulan Februari 2022, perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa membayar denda perdata sebesar $18.5 juta dan menutup operasi perdagangan mereka di New York.
Pada tahun 2020, Fowler mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan dengan jaminan $5 juta; namun, pada April 2022, dia kembali mengajukan pengakuan bersalah. โReginald Fowler telah melakukan kejahatan serius,โ Williams menyimpulkan ketika tanggal hukumannya semakin dekat. Hanya periode penahanan yang signifikan, minimal 84 bulan, yang dapat mewakili keseriusan tersebut, menumbuhkan perilaku taat hukum, dan memberikan pencegahan yang efektif.โ Fowler meminta penundaan enam bulan pada September 2022, dengan tuduhan penyakit medis yang serius.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :memiliki
- :adalah
- 20 tahun
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- mengakses
- terdakwa
- memajukan
- Semua
- diduga
- diduga
- dan
- April
- ADALAH
- ditangkap
- AS
- At
- pengacara
- Bank
- Perbankan
- sistem perbankan
- antara
- binansi
- Dunia Bitcoin
- Bitfinex
- ikatan
- modal
- kasus
- Uang tunai
- Kategori
- ceo
- kecuali
- CEX.IO
- mengubah
- dibebankan
- beban
- CO
- berkomitmen
- Perusahaan
- Disimpulkan
- koneksi
- Konspirasi
- Corp
- bisa
- Pengadilan
- kasus pengadilan
- Kejahatan
- kripto
- perusahaan crypto
- Peraturan kripto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- pelanggan
- Damian Williams
- Tanggal
- menunda
- MELAKUKAN
- Membuka
- distrik
- obat
- Efektif
- mengikutsertakan
- Bursa
- eksekutif
- Kegagalan
- Fitur
- Februari
- keuangan
- Lembaga keuangan
- Perusahaan
- perusahaan
- Untuk
- Bekas
- Membantu perkembangan
- Didirikan di
- penipuan
- FTX
- Aksi
- Pemerintah
- gaya berat
- berdosa
- pengakuan bersalah
- Memiliki
- he
- Namun
- HTTPS
- liar
- penting
- in
- penahanan
- Termasuk
- lembaga
- keterlibatan
- penjara
- Pencucian
- Lee
- melihat
- lepas
- Mungkin..
- medis
- juta
- minoritas
- uang
- Pencucian uang
- Transfer Uang
- bulan
- beberapa
- Jebat
- Harus dimiliki
- New
- NY
- NFL
- NFT
- Ruang NFT
- Oktober
- of
- Secara resmi
- on
- operasi
- Operasi
- urutan
- lebih
- pemilik
- Membayar
- periode
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- dimainkan
- permohonan
- praktek
- Diproses
- diusulkan
- memberikan
- menyediakan
- menyediakan
- QuadrigaCX
- Regulasi
- dirilis
- mewakili
- permintaan
- Peran
- BARIS
- s
- pencarian
- Mencari
- putusan pengadilan
- September
- serius
- Layanan
- tujuh
- bayangan
- penting
- Solusi
- Space
- Negara
- disampaikan
- SWIFT
- sistem
- MENANDAI
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Melalui
- untuk
- Trading
- Transaksi
- transfer
- kami
- bawah
- Serikat
- Amerika Serikat
- tidak terdaftar
- us
- Pengacara AS
- VET
- Viking
- Williams
- dengan
- dalam
- tahun
- tahun
- zephyrnet.dll