Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Jumat bahwa Pengadilan Federal AS memberlakukan larangan dan hukuman terhadap PaxForex, broker forex, yang beroperasi di bawah peraturan St. Vincent dan Grenadines. Hakim David Hittner dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas memutuskan bahwa platform perdagangan valas menawarkan transaksi leverage ilegal dalam cryptocurrency dan komoditas.
Penghakiman default memerintahkan PaxForex, yang memiliki nama resmi yang dijuluki "Laino Group Limited," untuk membayar denda uang perdata sebesar $374,864. Selanjutnya, platform tersebut dikenakan larangan perdagangan, permintaan, dan pendaftaran permanen. “Perintah, yang masuk pada 30 Juni 2021, berasal dari keluhan CFTC yang diajukan pada 24 September 2020, yang menuduh PaxForex terlibat dalam transaksi ilegal di luar pertukaran dalam Ether, Litecoin dan Bitcoin, selain logam mulia dan mata uang asing. , dengan pelanggan ritel berdasarkan leverage, margin, atau dibiayai dan bertindak sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) tanpa registrasi CFTC sebagaimana diperlukan,” CFTC merinci.
Juga, pengaduan yang diajukan ke pengadilan menuduh bahwa PaxForex telah terlibat dalam transaksi logam mulia yang “melanggar hukum” seperti Emas, Perak, dan kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). "Terdakwa melanggar CEA dengan gagal melakukan transaksi ini sesuai dengan aturan dewan perdagangan yang telah ditunjuk atau terdaftar di CFTC sebagai pasar kontrak," bantah regulator.
Artikel yang disarankan
Swiss Fintech Akan Mengubah Lanskap Layanan Keuangan TerisolasiBuka artikel >>
Melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas
Selain itu, CFTC mencatat bahwa broker, melalui karyawan dan agennya, telah menerima atau meminta pesanan untuk transaksi valas dan komoditas ritel, serta menerima uang dan kripto. “CFTC sangat menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi pendaftaran perusahaan kepada CFTC sebelum melakukan pendanaan. Pelanggan harus berhati-hati dalam memberikan dana kepada entitas yang tidak terdaftar,” CFTC memperingatkan.
Baru-baru ini, dalam kasus terpisah, CFTC mengumumkan bahwa mereka mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Troy Manson dan perusahaannya, ZTegrity Inc., karena diduga terlibat dalam penipuan terkait valas.
- "
- 2020
- agen
- diduga
- mengumumkan
- artikel
- mobil
- Larangan
- Larangan
- Bitcoin
- papan
- makelar
- BTC
- CFTC
- perubahan
- dibebankan
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- perusahaan
- kontrak
- Pengadilan
- cryptocurrencies
- Currency
- pelanggan
- Pengadilan Negeri
- karyawan
- ETH
- Eter
- ethereum
- ethereum (ETH)
- Pasar Valas
- Federal
- keuangan
- fintech
- forex
- penipuan
- Jumat
- dana-dana
- Futures
- Gold
- Kelompok
- HTTPS
- liar
- Inc
- terlibat
- IT
- Informasi
- Terbatas
- Litecoin
- logo
- Pasar
- Pedagang
- uang
- Penawaran
- urutan
- perintah
- Platform
- Precious Metals
- publik
- Pendaftaran
- Regulasi
- eceran
- aturan
- set
- Silver
- Selatan
- texas
- perdagangan
- Trading
- Transaksi
- us