Pengadilan Menyetujui Penyelesaian Binance-CFTC $2.7 Miliar, CZ Membayar Denda $150 Juta - Dekripsi

Pengadilan Menyetujui Penyelesaian Binance-CFTC $2.7 Miliar, CZ Membayar Denda $150 Juta – Dekripsi

Stempel Waktu: 19 Desember 2023 6:30
Pengadilan Menyetujui Penyelesaian Binance-CFTC $2.7 Miliar, CZ Membayar Denda $150 Juta - Dekripsi Intelijen Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Pengadilan AS telah menyetujui hal tersebut penyelesaian yang diumumkan sebelumnya antara pertukaran kripto Binance dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).

per tekan rilis dari CFTC, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois meresmikan penyelesaian antara Binance dan CFTC, menemukan bahwa bursa dan mantan CEO Changpeng 'CZ' Zhao melanggar Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC lainnya. Penyelesaian tersebut mengharuskan Binance untuk membayar denda $1.35 miliar kepada CFTC, serta menyerahkan tambahan $1.35 miliar dalam “biaya transaksi haram.” Zhao sendiri juga menghadapi denda sebesar $150 juta.

CFTC mencatat bahwa bursa tersebut “secara aktif meminta” pelanggan AS dan menyembunyikan kehadiran mereka di platform, membantu mereka menghindari kontrol kepatuhan. Setidaknya dua broker utama dapat membuka “sub-akun” yang tidak tunduk pada prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) Binance, kata CFTC.

Sebagai bagian dari penyelesaian, perusahaan perdagangan yang diidentifikasi oleh CFTC telah “dikeluarkan” oleh Binance, dengan bursa menyatakan bahwa prosedur KYC akan diterapkan ke semua sub-akun yang ada dan akan mengeluarkan semua sub-akun yang gagal memenuhi kontrol kepatuhannya. .

Pertukaran ini juga akan diwajibkan untuk menerapkan struktur tata kelola perusahaan dengan dewan direksi termasuk anggota independen, serta komite kepatuhan dan audit.

Denda CFTC Binance datang sebagai bagian dari a pemukiman yang lebih luas dengan regulator AS yang mengharuskan bursa untuk “sepenuhnya keluar” dari negara tersebut, dengan Zhao mengundurkan diri sebagai CEO setelah mengaku bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang.

Zhao saat ini berada di AS menunggu hukuman pada Februari 2024, setelah hakim federal memerintahkan dia untuk tetap di negara itu, menganggapnya sebagai risiko penerbangan. Wajah mantan CEO sampai lima tahun di penjara, meskipun Departemen Kehakiman melakukannya kabarnya mencari hukuman 18 bulan untuk Zhao.

CEO baru Binance, Richard Teng, baru-baru ini Kebobolan bahwa kontrol kepatuhan bursa “tidak memadai”, dengan alasan bahwa bursa telah “melampaui” kesalahan sebelumnya.

Tetap di atas berita crypto, dapatkan pembaruan harian di kotak masuk Anda.

Stempel Waktu:

Lebih dari Dekripsi