Pengembang Tornado Cash Ditangkap oleh Otoritas Belanda

Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD) telah menangkap seorang tersangka sehubungan dengan kejahatan pencucian uang di platform pencampuran crypto, Tornado Cash.

Menurut pernyataan, seorang individu adalah seorang pria berusia 29 tahun yang ditangkap di Amsterdam dengan identitasnya disamarkan oleh regulator.

Tornado Cash adalah sanksi Senin lalu oleh Departemen Keuangan AS karena hubungannya dengan memfasilitasi kejahatan dunia maya, terutama untuk peretas Korea Utara. 

Platform pencampuran kripto memungkinkan penggunanya untuk mengaburkan aliran masuk dan tujuan transfer aset kripto. Dan ini telah meningkatkan kejahatan pencucian uang di platformnya secara signifikan. Pernyataan Departemen Keuangan AS mencatat bahwa penyelidikannya telah mengungkapkan bahwa Tornado Cash telah memfasilitasi kejahatan pencucian uang di platformnya hingga $7 miliar. 

Beberapa peretasan yang menghantam ekosistem crypto memiliki koneksi dengan Tornado Cash secara terus menerus. 

Platform pencampuran, bagaimanapun, tidak menggunakan uji tuntas dalam memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh tentang asal dan tujuan transaksi yang terjadi di platformnya dilakukan. Hal ini menghambat pelacakan kegiatan kriminal. Pengawasan ini sekarang telah menarik sanksi dari Departemen Keuangan AS dan pengawasan yang lebih ketat dari FIOD.

Sebuah tim afiliasi dari FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) meluncurkan penyelidikan kriminal pada Tornado Cash dan mencurigai bahwa perusahaan tersebut bersalah seperti yang diklaim.  

Namun, regulator Belanda mencatat bahwa, seiring berjalannya penyelidikan, beberapa penangkapan masih akan dilakukan. Menambahkan bahwa itu akan menggunakan semua tindakan yang mungkin untuk memastikan lingkungan crypto yang aman bagi warganya.

Dengan sanksi yang dikeluarkan oleh regulator AS, pengguna pada platform pencampuran telah menarik aset mereka ke tingkat yang besar, dengan setoran menurun drastis.

Menurut sebuah laporan, setelah sanksi, sekitar 15% dari aset yang dimiliki oleh Tornado Cash telah tersendiri sejauh ini. Tornado Cash bagaimanapun tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai klaim dari Departemen Keuangan AS dan regulator Belanda.

Sumber gambar: Shutterstock