- Penipuan mata uang kripto semakin menjamur di Filipina, menyebabkan kerugian finansial bagi investor, terutama mereka yang baru mengenal teknologi ini.
- Kasus terbaru termasuk penangkapan โraja kriptoโ Vance Joshua Tamayo atas penipuan senilai โฑ100 juta, yang dituduhkan terhadap Cronus Holdings Corporation yang diduga melakukan penipuan sebesar โฑ8 juta, dan taktik pukulan ganda terhadap 3 orang asing dan 2 orang Filipina di Makati.
- SEC mengeluarkan peringatan terhadap Crypto Hub Finance, Big Dreams International (BDI) dan BDI Product Trading OPC.
Dengan meningkatnya popularitas mata uang kripto dan teknologi blockchain di Filipina, para penipu dengan cerdik menargetkan individu, terutama mereka yang baru mengenal teknologi ini, sehingga mengakibatkan kerugian finansial bagi banyak investor.
Dalam artikel ini, BitPinas mengumpulkan penipuan terbaru yang mengeksploitasi popularitas mata uang kripto untuk mengorbankan investor.
raja kripto
Memproklamirkan diri sebagai โraja kriptoโ Vance Joshua Tamayo, 23, adalah salah satu nama baru-baru ini yang masuk ke dalam catatan Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal (CIDG) setelah dia membujuk para korban dengan janji pengembalian yang signifikan atas investasi mata uang kripto, tetapi dia akhirnya menghentikannya. mematikan komunikasi, meninggalkan investor dengan kerugian.
Setidaknya sepuluh korban telah melaporkan kerugian melebihi โฑ100 juta, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung untuk mencari calon korban petugas polisi.
Pada 13 September 2023, dia ditangkap bersama dengan orang yang diduga sekretarisnya di Paraรฑaque City, menyusul pengaduan dari seorang pengusaha wanita Kota Makati. Tamayo dan rekannya ditahan saat menghadapi dakwaan estafa berskala besar.
Perusahaan Cronus Holdings
Cronus Holding Corporation telah memamerkan kekayaan mereka di media sosial, termasuk koleksi mobil sport mereka, dan juga memposting tentang โkemenanganโ mereka dari leverage perdagangan. Namun, meski dilaporkan sebagai perusahaan terdaftar, kelompok tersebut tidak memiliki izin untuk meminta investasi dari masyarakat.
Pada awal Oktober, pasangan Selebriti Mikee Quintos dan Paul Salas, bersama tujuh korban lainnya, mengajukan pengaduan estafa terhadap grup cryptocurrency. Pengaduan tersebut diajukan ke Kantor Kejaksaan Kota Makati, dengan tuduhan bahwa mereka ditipu sebesar โฑ8 juta.
Tersangka penipu telah diidentifikasi sebagai John David del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz-Tan, Ralph Francisco Torres Delfin Hernandez Villaruel Jr., dan Julian Vincent Ortanez Parado.
Para korban menyatakan bahwa mereka dijanjikan keuntungan besar atas investasi mereka, namun akhirnya ditipu. Terdakwa berusia awal dua puluhan, dan meskipun para korban terbuka untuk menegosiasikan penyelesaian, dakwaan tersebut melibatkan sindikat estafa, sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditebus dengan potensi hukuman penjara seumur hidup.
BitPinas menemukan itu tuduhan melawan Cronus telah beredar sejak bulan Juni di sebuah postingan Facebook.
Keuangan Pusat Kripto
Keuangan Pusat Kripto klaim untuk menjadi platform tempat bertemunya keahlian mata uang kripto dan kebebasan finansial. Ia juga mengatakan bahwa dengan platform dan token $HUB-nya, โkami yakin bahwa kami memiliki solusi yang secara fundamental tertanam dalam konsep transparansi dan keberlanjutan.โ
Namun, pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memperingatkan masyarakat menentang investasi di Crypto Hub Finance, yang telah dinyatakan sebagai entitas tidak terdaftar dan tidak berlisensi dengan karakteristik skema Ponzi. Menurut Komisi, Crypto Hub Finance menawarkan rencana investasi dengan pengembalian harian dan janji hingga 2% selama 75 hari, bersama dengan bonus afiliasi.
Platform ini sebelumnya menghadapi pengawasan dari komunitas web3 karena masalah dengan kode dan kepemilikan kontrak pintar.
Big Dreams International (BDI) / OPC Perdagangan Produk BDI
Penipuan terkait mata uang kripto, serta skema piramida dan Ponzi lainnya, sering kali memikat korbannya dengan janji mendapatkan penghasilan cepat. Dalam kasus Big Dreams International (BDI) dan OPC Perdagangan Produk BDI, para korban dibujuk dengan jaminan keuntungan 20% dari investasi perdagangan mata uang kripto mereka.
Mei lalu, Anthony Olamit Bersaluna dan sekretaris perusahaannya Mary Sweet Elipano hadir ditangkap dalam operasi penjebakan di Kota Pasay atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan investasi berbasis cryptocurrency.
Menurut laporan tersebut, pada awalnya, pengembalian yang dijanjikan telah dipenuhi. Namun, seiring dengan semakin banyaknya individu yang terlibat, skema tersebut menjadi tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan 30 korban awal mengajukan pengaduan.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan terhadap Big Dreams International dan BDI Product Trading OPC. Kedua entitas tersebut tidak terdaftar untuk permohonan investasi. Bersaluna juga pernah menghadapi dakwaan estafa sebelumnya pada tahun 2017.
Whammy ganda
Seolah-olah satu penipuan saja tidak cukup, para penipu kini juga menjadikan korban skema investasi kripto yang sebelumnya melakukan penipuan putaran kedua, sehingga menimbulkan pukulan ganda pada orang-orang ini.
Mei lalu, Kelompok Anti-Cybercrime (ACG) Kepolisian Nasional Filipina (PNP) ditangkap lima orang, termasuk tiga orang asing di Kota Pasig, karena diduga melakukan penipuan mata uang kripto.
Skema kelompok ini melibatkan penargetan korban yang sebelumnya kehilangan mata uang kripto dan membujuk mereka untuk bekerja sama memulihkan dana yang hilang, namun kemudian mencuri lagi dari mereka. Mereka menggunakan aplikasi akses jarak jauh untuk mendapatkan kendali atas komputer korban dan menginstruksikan mereka untuk menyimpan mata uang kripto ke dalam dompet, yang kemudian diakses dan ditransfer oleh para penipu ke akun mereka sendiri.
Operasi tersebut mengakibatkan penangkapan warga Filipina dan warga negara asing, yang kini menghadapi dakwaan terkait penipuan terkait komputer dan pengelolaan tempat usaha ilegal. Sejumlah besar peralatan elektronik dan barang bukti disita dalam penggerebekan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Penipuan Besar Terkait Cryptocurrency Baru-baru ini di Filipina
Penolakan:
- Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
- BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/feature/recent-major-crypto-scams-2023/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- $NAIK
- 13
- 2%
- 2017
- 2023
- 23
- 30
- 75
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- diakses
- Menurut
- Akun
- terdakwa
- tindakan
- nasihat
- laporan
- Bergabung
- Setelah
- lagi
- terhadap
- diduga
- diduga
- sepanjang
- juga
- jumlah
- an
- dan
- Anthony
- Apa pun
- sesuai
- aplikasi
- ADALAH
- menangkap
- artikel
- AS
- jaminan
- At
- otorisasi
- BE
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- makhluk
- Percaya
- Besar
- BitPina
- blockchain
- Teknologi blockchain
- meniup
- bonus
- kedua
- pengusaha
- tapi
- membawa
- mobil
- kasus
- kasus
- menyebabkan
- Selebriti
- karakteristik
- biaya
- dibebankan
- beban
- beredar
- Kota
- klaim
- diklaim
- kode
- koleksi
- Komisi
- Komunikasi
- masyarakat
- teman
- perusahaan
- keluhan
- keluhan
- komputer
- konsep
- Konsekuensi
- merupakan
- Konten
- kontrak
- kontrol
- PERUSAHAAN
- sepasang
- Pidana
- kripto
- hub crypto
- Investasi Kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- penipuan cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- Tahanan
- Memotong
- harian
- David
- Hari
- keputusan
- ditipu
- deposit
- Meskipun
- Deteksi
- ketekunan
- ditemukan
- tidak
- dua kali lipat
- mimpi
- dua
- selama
- Awal
- Pendapatan
- Elektronik
- tertanam
- cukup
- menarik
- entitas
- entitas
- peralatan
- terutama
- penting
- pembentukan
- akhirnya
- bukti
- melebihi
- Pasar Valas
- keahlian
- dieksploitasi
- Menghadapi
- dihadapi
- menghadapi
- mengajukan
- Filing
- keuangan
- keuangan
- kebebasan finansial
- Perusahaan
- lima
- berikut
- Untuk
- asing
- Francisco
- penipuan
- penipu
- Kebebasan
- dari
- secara fundamental
- dana-dana
- Mendapatkan
- Keuntungan
- Kelompok
- Grup
- memiliki
- membahayakan
- Memiliki
- he
- hernandez
- -nya
- memegang
- Saham
- Namun
- HTTPS
- Pusat
- diidentifikasi
- if
- liar
- in
- memasukkan
- Termasuk
- individu
- Informational
- mulanya
- mulanya
- Internasional
- ke
- investigasi
- Investigasi
- investasi
- investasi
- Investasi
- Investor
- melibatkan
- terlibat
- keterlibatan
- Ditempatkan
- masalah
- IT
- NYA
- John
- joshua
- jpg
- Juni
- besar-besaran
- terkemuka
- paling sedikit
- meninggalkan
- Hidup
- login
- mencari
- kerugian
- kalah
- Dana yang Hilang
- mempertahankan
- utama
- Membuat
- max-width
- Mungkin..
- Media
- Pelajari
- bertemu
- juta
- lebih
- nama
- nasional
- New
- sekarang
- banyak sekali
- Oktober
- of
- lepas
- Penawaran
- Office
- Petugas
- sering
- on
- ONE
- terus-menerus
- hanya
- Buka
- operasi
- operasi
- Lainnya
- di luar
- sendiri
- kepemilikan
- khususnya
- paul
- Pilipina
- Pilipina
- foto
- PHP
- Tempat
- rencana
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- PNP
- Polisi
- ponzi
- Skema Ponzi
- Skema Ponzi
- kepopuleran
- posisi
- Pos
- potensi
- sebelumnya
- sebelumnya
- Produk
- profesional
- Keuntungan
- janji
- dijanjikan
- menjanjikan
- menyediakan
- publik
- diterbitkan
- tujuan
- Piramida
- Cepat
- baru
- arsip
- Memulihkan
- terdaftar
- terkait
- terpencil
- Remote Access
- melaporkan
- Dilaporkan
- tanggung jawab
- tanggung jawab
- dihasilkan
- Pengembalian
- kenaikan
- bulat
- mengatakan
- Scam
- Scammers
- penipuan
- skema
- skema
- pengawasan
- SEC
- Kedua
- sekretaris
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- Mencari
- disita
- September
- penyelesaian
- tujuh
- penting
- tunggal
- pintar
- kontrak pintar
- Sosial
- media sosial
- semata-mata
- permohonan
- Solusi
- tertentu
- Olahraga
- awal
- disampaikan
- Keberlanjutan
- manis
- sindikasi
- penargetan
- Teknologi
- sepuluh
- bahwa
- Grafik
- Filipina
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Ini
- mereka
- ini
- itu
- tiga
- untuk
- bersama
- token
- Trading
- ditransfer
- Transparansi
- tidak terdaftar
- tidak berkelanjutan
- bekas
- korban
- vincent
- dompet
- adalah
- we
- Kekayaan
- Web3
- komunitas web3
- Situs Web
- adalah
- yang
- sementara
- SIAPA
- akan
- dengan
- Kerja
- bekerja sama
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll