Polisi India Memburu Pendiri Bitconnect Setelah AS Didakwa Karena Penipuan

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Setelah menerima keluhan dari banyak investor bitcoin bahwa dana mereka telah dicuri oleh penipuan Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, pihak berwenang di India telah memulai penyelidikan terhadap Bitconnect dan telah menangkap pencipta perusahaan.

Pada puncaknya, penipuan dilaporkan memiliki nilai pasar $3.4 miliar, seperti yang dilaporkan oleh pihak berwenang di Amerika Serikat. Diduga, pendiri perusahaan dan antek-anteknya mampu menipu investor hingga sekitar $2.4 miliar.

Pemerintah India Sedang Mencari Pendiri Bitconnect

Mengikuti dakwaannya di Amerika Serikat karena menipu investor, pencipta Bitconnect, yang merupakan salah satu skema investasi penipuan paling terkenal menggunakan cryptocurrency, saat ini masuk dalam daftar buronan polisi India di kota Pune, Maharashtra.

Menyusul pengajuan laporan informasi pertama (FIR) oleh seorang pengacara lokal pada hari Selasa, Departemen Kepolisian Pune memulai penyelidikan terhadap penipuan crypto multi-crore dan kemudian memesan pencetus skema, Satish Kumbhani.

Selain itu, dia menyebut enam orang lain yang ikut serta dalam penipuan tersebut. Dalam laporan polisi, pengacara mengklaim bahwa dia telah ditipu hampir 220 bitcoin.

Terdakwa saat ini sedang dicari oleh polisi India, tetapi tidak ada yang ditahan saat ini. Mereka juga mencari kemungkinan bahwa individu yang sama telah menipu investor lebih lanjut.

Investigasi terhadap Kumbhani, yang merupakan warga negara India, telah dibuka oleh Biro Investigasi Federal (FBI). Pada bulan Februari, ia didakwa oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai dalang dari operasi cryptocurrency palsu.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mendefinisikan Bitconnect sebagai dugaan platform investasi bitcoin palsu yang mencapai nilai pasar puncak sebesar $3.4 miliar. DOJ menyebut Bitconnect sebagai skema Ponzi global ketika membuat deskripsi ini.

Penipuan yang Direncanakan dengan Baik yang Menghasilkan Miliaran Kumbhani

Menurut penjelasan Departemen Kehakiman, Kumbhani, 36, dari Hemal, India, menipu investor tentang skema pembiayaan yang ditawarkan oleh Bitconnect.

Mereka mengklaim bahwa itu menggunakan teknologi eksklusif, khususnya Bitconnect Trading Bot dan Perangkat Lunak Volatilitas, untuk menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin dengan menggunakan uang investor untuk berdagang di volatilitas pasar pertukaran mata uang kripto.

Keuntungan dan pengembalian ini seharusnya dihasilkan dengan menggunakan uang investor untuk berdagang di volatilitas pasar pertukaran mata uang kripto. Pihak berwenang menekankan bahwa Bitconnect bekerja sebagai skema Ponzi dengan memberi kompensasi kepada investor Bitconnect awal dengan uang dari investor selanjutnya.

Ini dilakukan untuk membuat penipuan tampak sah. Menurut informasi tambahan yang diberikan oleh DOJ, Kumbhani dan kaki tangannya mencuri sekitar $2.4 miliar dari berbagai investor.