Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Selasa bahwa Hakim Distrik Todd W. Robinson mengabulkan permintaan untuk melikuidasi sekitar $56 juta dalam cryptocurrency yang disita dalam operasi penipuan. Menurut siaran pers, tindakan keras itu terjadi dalam konteks menyita hasil dari skema penipuan BitConnect.
Glenn Arcaro mengaku bersalah hingga berpartisipasi dalam konspirasi besar-besaran untuk menipu investor BitConnect di Amerika Serikat dan luar negeri. โDengan masuknya perintah penjualan sela pengadilan, pemerintah akan memulai proses untuk menjadikan skema BitConnect sebagai korban seluruhnya dengan menjual mata uang kripto dan menahan hasilnya dalam dolar AS. Pemerintah akan menyimpan hasil penyitaan dalam dompet mata uang kripto dan bermaksud menggunakan dana ini untuk memberikan restitusi kepada para korban sesuai dengan perintah restitusi di masa depan oleh pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman,โ kata DOJ.
Faktanya, dokumen pengadilan mencatat bahwa para korban menginvestasikan lebih dari $2 miliar dalam skema tersebut, yang dikenal sebagai penipuan kripto terbesar yang pernah didakwa secara kriminal oleh otoritas AS. Arcaro akan menerima hukumannya pada 7 Januari 2022, dan bisa menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Baik tim Investigasi Kriminal FBI dan IRS berpartisipasi dalam penyelidikan. Likuidasi berusaha untuk memberikan kompensasi kepada para korban.
Artikel yang disarankan
Semuanya Telah Berubah di tahun 2021Buka artikel >>
Tim Unit Kripto
Baru-baru ini magnates keuangan melaporkan bahwa DOJ AS menerbitkan iklan pekerjaan untuk mempekerjakan direktur baru untuk unit Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET) yang baru. Menurut postingan di USAJobs, misi NCET adalah untuk mendukung, menyelidiki dan mengadili kejahatan terkait cryptocurrency dan membantu mengurangi penggunaan cryptocurrency sebagai alat kriminal, catat postingan pekerjaan tersebut.
Yang mengatakan, Direktur NCET akan memimpin 'tim jaksa berpengalaman yang menyelidiki dan menuntut kasus cryptocurrency, yang terdiri dari bagian sentral dari upaya penegakan nasional untuk memerangi penggunaan cryptocurrency sebagai alat terlarang.'
- "
- 7
- mengumumkan
- artikel
- mobil
- Milyar
- Black
- kasus
- dibebankan
- Konspirasi
- Pengadilan
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- penipuan crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Tahanan
- depkeh
- Kepala
- dokumen
- DoJ
- dolar
- Menghadapi
- fbi
- penipuan
- dana-dana
- masa depan
- Pemerintah
- menyewa
- HTTPS
- menyelidiki
- investigasi
- Investor
- Pekerjaan
- Keadilan
- memimpin
- Likuidasi
- logo
- juta
- Misi
- urutan
- perintah
- pers
- Jumpa pers
- penjara
- menurunkan
- penjualan
- disita
- Negara
- mendukung
- Serikat
- Amerika Serikat
- us
- W
- Wallet
- bernilai
- tahun