Banding yang Didukung Coinbase Mengupayakan Pengembalian Sanksi Tunai Tornado

Kelompok penelitian dan advokasi, Coin Center, juga berencana mengajukan banding.

Pengacara yang didanai Coinbase telah mengajukan banding atas penolakan terpisah dari pengadilan distrik Federal atas gugatan yang meminta hakim untuk membatalkan sanksi terhadap mixer terdesentralisasi Tornado Cash. Kelompok advokasi kripto, Coin Center, mengatakan pihaknya juga merencanakan banding.

Banding yang didukung Coinbase menyatakan bahwa pengadilan distrik “mengabaikan fakta,” secara keliru menghubungkan pengembang Tornado Cash dengan kontrak pintar yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset yang dijarah dalam peretasan platform Ronin Axie Infinity pada Maret 2022. Pengacara mengulangi argumen mereka bahwa Tornado Cash terdesentralisasi dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas penggunaannya dalam pencucian aset curian. Daya tarik Coin Center mengikuti logika yang berbeda, dengan fokus pada alamat dompet individual yang berbeda.

Permohonan banding yang berhasil dapat menjadi preseden dalam mengekang otoritas Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), yang menerapkan sanksi perdagangan, namun kemungkinannya masih besar. Sanksi awal terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencampuradukkan aset digital dan telah digunakan oleh penjahat dunia maya dan negara jahat untuk menyembunyikan sumber dana mereka, termasuk kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, yang menurut Departemen Keuangan terlibat dalam Ronin. meretas.

Pengadilan distrik di Florida dan Texas awal tahun ini sangat memihak OFAC dalam melanjutkan sanksi, dan pada satu titik mengatakan bahwa meskipun Tornado Cash didesentralisasi, sanksi tersebut diperbolehkan, serupa dengan tindakan hukum terhadap kelompok teroris seperti al-Quaida.

Namun laporan singkat yang didukung Coinbase menyamakan tindakan tersebut dengan sanksi tahun 2014 terhadap produsen senjata Rusia Kalashnikov setelah aneksasi Krimea oleh Rusia. Sanksi tersebut tidak melarang siapa pun untuk memiliki Kalashnikov yang dibeli dari perusahaan sebelum sanksi tersebut diterapkan.

Sejarah Sanksi

OFAC memberlakukan sanksi awal terhadap Tornado Cash pada Agustus 2022. Sanksi tersebut dijatuhkan lebih dari lima bulan setelah Departemen Keuangan AS mulai menetapkan alamat dompet eter yang digunakan untuk mengalirkan dana Ronin yang diretas. Dananya adalah terkait ke Grup Lazarus.

Badan ini sanksi Blender.io, sebutan pertama untuk pencampur kripto, karena diduga mencuci $20 juta dari total tersebut. Penunjukan itu tidak kontroversial, seperti Blender.io adalah layanan yang sepenuhnya terpusat.

Penunjukan Tornado Cash pada bulan Agustus berbeda karena layanan ini beroperasi pada kontrak pintar, menyediakan layanan pencampuran atas dasar yang menurut industri aset digital memisahkannya dari akuntabilitas hukum layanan kripto kustodian. Prinsip ini merupakan inti dari desentralisasi.

Anggota Kongres Tom Emmer, R-Minn., seorang penggemar kripto terkenal, menulis a surat ke Departemen Keuangan menggunakan beberapa kritik yang akan muncul dalam gugatan Coinbase.

“Bagaimana alamat Ethereum yang terdaftar di SDN berikut ini bisa berupa alias seseorang (individu atau entitas) atau milik seseorang?” tulis Emmer.

Van Loon v. Treasury, kasus yang didukung Coinbase, dibuka pada 8 September 2022 dengan keluhan serupa: “Tornado Cash bukanlah orang, entitas, atau organisasi. Ini adalah proyek perangkat lunak sumber terbuka terdesentralisasi yang memulihkan privasi bagi pengguna Ethereum.”

Coin Center akan menyusul dengan gugatan pada akhir Oktober 2022. Beberapa minggu kemudian, FTX akan runtuh, pukulan terbaru terhadap industri yang dilanda skandal yang membuat sebagian besar Washington kecewa dengan kripto. Regulator dan pengadilan tampaknya lebih meragukan aset digital.

Menimbang kasusnya

Pengadilan distrik di Texas menolak gugatan yang didukung Coinbase pada bulan Agustus, kurang dari setahun setelah pengajuannya. Itu cepat menurut standar pengadilan Federal.

Kasus Coin Center tidak mempermasalahkan status Tornado Cash sebagai sebuah entitas, namun mencoba mengisolasi 20 alamat yang terkena sanksi sebagai kontrak pintar di luar “kepentingan properti.”

Kasus tersebut baru dipertimbangkan selama lebih dari satu tahun, namun sambutannya juga negatif. Hakim T. Kent Wetherell mempersingkat proses pengarahan kasus tersebut pada 23 Agustus tahun ini.

“Ada saatnya dalam setiap kasus di mana pengarahan harus diakhiri,” kata Hakim Wetherell urutan dikatakan. “Hal tersebut terjadi dalam kasus ini karena tidak ada yang luar biasa dari tanggapan Penggugat.”

Kedua penggugat memilih tempat – di dalam wilayah – yang mempunyai sejarah menantang lembaga-lembaga Federal.

Tim hukum yang didukung Coinbase dan perwakilan Coin Center menolak mengomentari catatan tersebut.

Sejak awal, Coinbase tampaknya siap menghadapi penolakan di tingkat distrik dan siap untuk mengajukan banding ke tingkat peradilan AS. Pengacara utama dalam kasus ini, Kannon Shanmugam, berspesialisasi dalam argumen di hadapan Mahkamah Agung.

Namun upaya banding pada akhirnya akan berakhir dengan kekalahan. Per nomor dari Kantor Administratif Pengadilan AS, hanya 5.5% dan 7.2% permohonan banding yang menghasilkan pembatalan di masing-masing distrik.

Aturan keamanan nasional

Pada hari yang sama, Departemen Keuangan mengumumkannya sanksi melawan Roman Semenov, salah satu programmer pendiri Tornado Cash, dalam aksi bersama dengan Departemen Kehakiman, yang ditangkap Badai Romawi di Negara Bagian Washington.

Salah satu pendiri ketiga, Alexei Pertsev, telah ditahan di Belanda segera setelah penunjukan awal. Ketiganya adalah warga negara Rusia. Satu laporan dari Kharon diikat Pertsev ke perusahaan terpisah yang diberi sanksi pada tahun 2018 karena bekerja dengan biro intelijen negara Rusia, FSB.

Sementara itu, tindakan penegakan hukum terpisah menjadi pertanda buruk bagi penggugat, menggarisbawahi lingkungan saat ini yang paling mengkhawatirkan keamanan nasional dan mencurigai Tornado Cash dan kepemimpinannya. Hanya sedikit pengadilan yang bersedia membatasi kewenangan OFAC ketika menghadapi ancaman keamanan nasional.

“Kami senang bahwa Pengadilan Distrik Florida telah bergabung dengan Pengadilan Distrik Texas dalam menegakkan pekerjaan Departemen Keuangan dalam memerangi eksploitasi aset virtual oleh aktor terlarang, penjahat dunia maya, dan kelompok teroris,” tulis OFAC dalam sebuah pernyataan kepada Unchained. “Alat sanksi kami sangat penting untuk memerangi pendanaan teroris dan proliferasi senjata, baik melalui sistem keuangan tradisional atau ekosistem mata uang virtual.”